برچسب ها - پولشویی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضع ما در تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) موضع فعالانه است نه منفعلانه، گفت: انتظار داریم کارگروه اقدام مالی هم در ارزیابی خود به جای رویکرد سیاسی، رویکرد فنی اتخاذ کند.
کد خبر: 864568 تاریخ انتشار : 1402/05/31
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته است.
کد خبر: 864526 تاریخ انتشار : 1402/05/31
رئیس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت:بُعد اقتصادی جرم پولشویی مهمتر است و موجب بیثباتی و اخلال در نظام اقتصادی میشود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب میکند.
کد خبر: 864510 تاریخ انتشار : 1402/05/31
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامهای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساختهای اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
کد خبر: 858983 تاریخ انتشار : 1402/04/28
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: 855962 تاریخ انتشار : 1402/04/12
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از برگزاری دوره آموزشی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدرسان خارجی و در چارچوب همکاری متقابل مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین المللی روش شناسی و آموزش نظارت مالی (ITMCFM) از ۱۲ تا ۱۴ تیرماه سال جاری خبر داد.
کد خبر: 855919 تاریخ انتشار : 1402/04/12
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران توانستند عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CHFIU) را کسب کنند.
کد خبر: 852897 تاریخ انتشار : 1402/03/26
امروز صورت می گیرد؛
اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان گلستان امروز برگزار میشود.
کد خبر: 836763 تاریخ انتشار : 1401/12/20
در جلسه بررسی راهکارهای سامانبخشی به اطلاعات مالی مطرح شد؛
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاههایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکردهاند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: 825817 تاریخ انتشار : 1401/10/23
از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران
دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای ۴ عنوان اتهامی تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد.
کد خبر: 825384 تاریخ انتشار : 1401/10/20
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
کد خبر: 822603 تاریخ انتشار : 1401/10/07
القاصی:
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخورد با صاحبان حسابهای مشکوک با جریان مالی ناسالم و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام میدهند، صورت میگیرد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است.
کد خبر: 822473 تاریخ انتشار : 1401/10/05
قائممقام مدیرعامل بانک صادرات ایران:
اولویت بانک صادرات ایران ارائه خدمات به مردم و تقویت بخش واقعی اقتصاد است و این هدف از طریق هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، رعایت بهداشت اعتباری و بهرهبردن از توانمندیهای بانک دنبال میشود.
کد خبر: 815744 تاریخ انتشار : 1401/08/30
قانونگذاران با استفاده از روشهای خاصی میتوانند ناشناس بودن ظاهری مالکان ارزهای دیجیتال را از بین ببرند و تراکنشها و آدرسهای موجود را به مجرمان پیوند دهند.
کد خبر: 800930 تاریخ انتشار : 1401/05/18
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویهای که بانک مرکزی تعیین میکند به این بانک اعلام کنند.
کد خبر: 661523 تاریخ انتشار : 1401/03/08
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنشهای بانکی، برخی از تراکنشهای غیرمعمول را شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.
کد خبر: 658210 تاریخ انتشار : 1401/02/21
آنا گزارش میدهد؛
درباره محکومت محمد امامی با بیش از ۲۰ تهیهکننده سینما تماس گرفتیم که هرکدام از آنها به دلایل گوناگون نخواستند راجع به این اتفاق و حواشی مربوط به پولهای مشکوک در سینما اظهار نظر کنند.
کد خبر: 655323 تاریخ انتشار : 1401/02/07
رویترز مدعی شد؛
اسپانیا با استرداد یک شهروند ترکیه مظنون به قاچاق تجهیزات موشکی برای ایران موافقت کرد.
کد خبر: 654130 تاریخ انتشار : 1401/02/01
اتحادیه اروپا:
اتحادیه اروپا نام عراق را از فهرست کشورهای پرخطر در زمینه مبارزه با تروریسم و پولشویی حذف کرد.
کد خبر: 633950 تاریخ انتشار : 1400/10/20
بانک مرکزی سرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای قطع شریان مالی قماربازها و شرطبندهای برخط (آنلاین) پردهبرداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این فعالیتهای مجرمانه و دارای شائبه پولشویی نیفتند.
کد خبر: 610254 تاریخ انتشار : 1400/07/03
موضوعات داغ
