برچسب ها - پولشویی
دادستان تهران خبر داد؛
دادستان تهران با اشاره به پرونده کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی به غیر از تلفن همراه، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکتها، تحقیقات را از 100 شرکت که ارز بیشتری دریافت کردهاند، آغاز خواهیم کرد.
کد خبر: ۲۹۸۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
دادستان تهران:
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، اعلام کرد: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد حداقل 6481 خودرو در بازههای زمانی سالهای 95-96 ثبت سفارشها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود.
کد خبر: ۲۹۸۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
معاون دادستان کل کشور:
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: موضوع مبارزه با پولشویی و ضربه به بنیانهای مالی و اقتصادی باندهای کلان مواد مخدر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
کد خبر: ۲۹۴۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
مرهصدق:
نماینده کلیمیان ایران در مجلس گفت: قراردادهایی همچون معاهده مبارزه با تامین مالی ترورسیم، شیوههای دیپلماتیک برای حفظ منافع استکبار و زیر سوال بردن منافع کشورهای مستقل و مردم مقاومی است که میخواهند براساس ارزشهای خودشان زندگی کنند.
کد خبر: ۲۸۸۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
نقوی حسینی:
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۸۸۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، همکاری کلیه دستگاههای اجرایی در تسهیل مجوزها و رفع تنگناهای پیش رو برای متقاضیان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۲۸۲۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
در زمان عرضه «گرام»، تلگرام میتواند در عرض مدتی کوتاه به روشهای مختلف تا ۵۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کند.
کد خبر: ۲۸۱۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
با تصویب نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: ۲۸۰۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
مجلس مقرر کرد
نمایندگان مجلس مقرر کردند افشای اطلاعات و اسناد مرتبط با پولشویی ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۰۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نمایندگان مجلس ترکیب اعضا و وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: ۲۷۸۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
موسوی لارگانی خطاب به رئیس جمهور:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: اولویت مردم تلگرام نیست، مردم از بیکاری رنج می برند و تولیدکنندگان با مشکل ارز دست و پنجه نرم می کنند.
کد خبر: ۲۷۸۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
طبق تفاهمنامه سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی و براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات حسابهای بانکی افرادی که مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی هستند، توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارائه میشود.
کد خبر: ۲۷۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
در سالهای گذشته عدهای با سو استفاده از عواطف نودوستانه مردم اقدام به دریافت کمکهای مردمی کرده و در این رابطه، از روشهایی مانند ارائه قلک و یا دریافت کمک از مردم در سطح اماکن پر تردد استفاده کرده اند.
کد خبر: ۲۷۲۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
یک روزنامه دانمارکی ادعا کرد؛
یک روزنامه دانمارکی نوشت، در سال ۲۰۱۳ یک افشاگر به مدیریت بزرگترین بانک این کشور هشدار داد که اعضای خانواده ولادیمیر پوتین و همچنین آژانس جاسوسی این کشور از شعبه این بانک در استونی برای پولشویی استفاده میکنند.
کد خبر: ۲۶۴۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
مقامات کره جنوبی که مدتی است در حال بررسی ممنوعیت یا تسهیل امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند، ظاهراً در تصمیم خود برای اعمال ممنوعیت تجدیدنظر کردهاند.
کد خبر: ۲۶۲۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
کسرا آصفی*
مجلس شورای اسلامی در روز ۴بهمن «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را تصویب کرد.
کد خبر: ۲۵۸۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
به منظور جلوگیری از کلاهبرداری؛
معاون بانک مرکزی: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداریها صورت گرفته است.
کد خبر: ۲۵۷۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
پیوستن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی از نظر همکاریهای بینالمللی در رابطه با پیگرد قضایی، مصادره اموال و استرداد مجرمین فرصتی مناسب برای همکاریهای بینالمللی است.
کد خبر: ۲۵۴۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
لاریجانی در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی:
رئیس مجلس گفت: اینکه آمریکا، حماس و حزب الله و امثال آنها را تروریست میخواند ما به هیچ عنوان قبول نداشته و به رسمیت نمیشناسیم.
کد خبر: ۲۵۴۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
نوروزی درتشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح دستورکار کمیسیون متبوع خود، گفت: دراین جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی و تصویب قرارگرفت.
کد خبر: ۲۵۳۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
