پولشویی
مقامات کره جنوبی که مدتی است در حال بررسی ممنوعیت یا تسهیل امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند، ظاهراً در تصمیم خود برای اعمال ممنوعیت تجدیدنظر کرده‌اند.
کد خبر: ۲۶۲۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
مجلس شورای اسلامی در روز ۴بهمن «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را تصویب کرد.
کد خبر: ۲۵۸۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
به منظور جلوگیری از کلاهبرداری؛
افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش/ حذف مبادلات مالی با کدهای دستوری به علت بستر ناامن
معاون بانک مرکزی: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداری‌ها صورت گرفته است.
کد خبر: ۲۵۷۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
پیوستن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی از نظر همکاری‌های بین‌المللی در رابطه با پیگرد قضایی، مصادره اموال و استرداد مجرمین فرصتی مناسب برای همکاری‌های بین‌المللی است.
کد خبر: ۲۵۴۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
لاریجانی در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی:
تروریست بودن حزب‌الله و حماس را قبول نداریم
رئیس مجلس گفت: اینکه آمریکا، حماس و حزب الله و امثال آنها را تروریست می‌خواند ما به هیچ عنوان قبول نداشته و به رسمیت نمی‌شناسیم.
کد خبر: ۲۵۴۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
نوروزی درتشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی:
بررسی موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی / معاملات مشکوک و با ظن پولشویی شناسایی می شود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح دستورکار کمیسیون متبوع خود، گفت: دراین جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی و تصویب قرارگرفت.
کد خبر: ۲۵۳۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:
حمایت بانک‌ها از استارت‌آپ‌ها کافی نیست/ تقویت سیستم‌های نظارتی رگولاتوری، تقلب و مبارزه با پولشویی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: سیستم‌های نظارتی رگولاتوری، تقلب و مبارزه با پولشویی باید مورد حمایت بانک‌ها و نهادهای نظارتی قرار گیرند.
کد خبر: ۲۵۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم ازدستورکارخارج شد/ پیگیری تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح نشست کمیسیون متبوع خود، گفت: دراین نشست بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستورکار خارج شد.
کد خبر: ۲۵۱۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
دادستان بهشهر خبر داد:
شناسایی و دستگیری اعضای یک باند جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی
دادستان عمومی و انقلاب بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که در سطح استان مازندران و برخی استان‌های دیگر اقدام به جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده کرده‌اند.
کد خبر: ۲۳۹۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با آنا مطرح کرد؛
خواسته‌های FATF ، مکمل تحریم‌ها
تابستان سال گذشته بود که ایران از لیست سیاه تحریم‌های گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. پس از آن امیدها برای ارتباط بانکی بیشتر تقویت شد اما در عمل جز چند بانک کوچک، سایر موسسات مالی دنیا هنوز با ایران همکاری نمی‌کنند و اکنون FATF از ایران می‌خواهد تعهدات بیشتری را در ضرب‌الجل تعیین‌شده به نتیجه برساند.
کد خبر: ۲۳۵۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
روحانی لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۲۳۳۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
مقامات FATF طی بیانیه‌ای پس از نشست مشترک با گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین اعلام کردند که این گروه همچنان نسبت به ایران نگران است و ایران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸ (11 بهمن 96) وقت دارد به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند.
کد خبر: ۲۲۸۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
وزیر اقتصاد خبر داد:
کاهش نرخ تنزیل اوراق مشارکت و خزانه در بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه پیش از این نرخ تنزیل اوراق مشارکت و خزانه که به عنوان طلب پیمانکاران پرداخت می شود بسیار بالا بود، گفت: تا چند ماه پیش نرخ تنزیل این اوراق بالای 30 درصد بود که خوشبختانه از زمان ابلاغ خرید و فروش آنها در بازار سهام اکنون نرخ تنزیل بین 16 تا 17 درصد است.
کد خبر: ۲۲۷۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
مقام‌های مراکش اعلام کردند سفیر این کشور در الجزایر برای مشورت درباره اظهارات وزیر امور خارجه الجزایر علیه رباط فراخوانده شده‌است.
کد خبر: ۲۲۳۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از مهمترین اقدامات انجام‌شده برای مبارزه با فرار مالیاتی را «رصد و بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی» اعلام کرد که سبب شده پارسال در مجموع پنج هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واریز شود.
کد خبر: ۲۱۹۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
وزیر اقتصاد اعلام کرد:
حفظ و تقویت اعتبار سیستم بانکی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تکریم و معارفه معاون سابق و جدید امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت هر چه بیشتر اعتبار سیستم بانکی کشور بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی تاکید کرد.
کد خبر: ۲۱۸۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
ماموران گمرک ایران در تازه ترین عملیات مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موفق به کشف 109 هزار دلار استرالیا از داخل یک دستگاه تویوتای سواری در گمرک دوغارون شدند.
کد خبر: ۲۱۵۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
دادستان عمومی و انقلاب یزد از وقوع تخلفات مالی از جمله پولشویی ، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران و بازداشت چهار نفر در این ارتباط خبر داد.
کد خبر: ۲۰۶۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
بانک مرکزی ابلاغ کرد
شرایط جدید صدور دسته چک
بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.
کد خبر: ۱۹۶۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۰
دومین جلسه محاکمه همدستان بابک زنجانی؛
واگذاری نفت به بابک زنجانی با امضای۳ وزیر
قاضی مقیسه در دومین جلسه محاکمه همدستان بابک زنجانی ضمن تشریح اتهامات، از متهم (مهدی شمس) خواست در مورد ایجاد اعتبار صوری برای بابک زنجانی و واگذاری نفت به وی با امضای ۳ وزیر پاسخ دهد.
کد خبر: ۱۹۳۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
