برچسب ها - پولشویی
سازمان امور مالیاتی خواستار شد؛
اعلام نتیجه تراکنشهای مشکوک به دفتر مبارزه با پولشویی
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نتیجه تراکنشهای مشکوک باید به دفتر مبارزه با پولشویی اعلام شود.
کد خبر: ۱۴۶۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
تاجر ایرانی – ترکیهای که اکنون در آمریکا به اتهام فساد مالی در بازداشت به سر میبرد، تحت درمانهای ضد افسردگی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۴۳۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
به نظر میرسد که هرچه قوانین و مقررات سختگیرانهتر باشد به همان میزان نیز راهکارهای فرار از قانون و دور زدن آن بهروزتر میشوند. ورود حسابهای اجارهای در بازار بانکی مصداق همین امر است و حالا این حسابها راهی برای پنهان کردن تراکنشهای مالی و فعالیتهای مشابه در زمره پولشویی شدهاند.
کد خبر: ۱۴۲۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
یک مقام مسئول خبرداد؛
کاهش زمینههای پولشویی با بانکداری الکترونیک
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت: شفافترشدن فعالیتها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک بوده و تاثیر زیادی در کاهش تقلب و و پولشویی دارد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
همراه داشتن ارز خارجی به میزان بیش از 10 هزار دلار مستلزم اظهار به گمرک است؛ از این رو، گمرک جمهوری اسلامی ایران مراحل اظهار الکترونیکی ارز همراه مسافر را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
براساس بخشنامه بانک مرکزی ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف 10هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکان پذیر و ورود ارز فیزیکی به صورت اسکناس برای مبالغ بیش از 10هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
ائتلاف بینالمللی روز دوشنبه در کویت، نشستی با هدف راههای گسترش مقابله با داعش و مبارزه با پولشویی برگزار میکند.
کد خبر: ۱۲۷۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
رئیس جمهوری توئیتهایی درباره مبارزه با پولشویی و برخورد مخالفان برجام با نتایج آن منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۲۱۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
نماینده مردم گلپایگان در مجلس گفت: ملت انقلابی ایران از مفاسد اقتصادی به ستوه آمده و به هیچ وجه سوء استفاده و خیانت معدودی از کارگزاران و مسئولان را بر نمیتابند.
کد خبر: ۱۲۱۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نماینده اسلامآباد غرب مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر اقتصاد باید بگوید قرارداد FATF چقدر میتواند در حوزههای پولشویی موثر باشد تا ما بتوانیم در آینده بر این اساس از کار دولت ارزیابی داشته باشیم.
کد خبر: ۱۲۱۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی ما است گفت: حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار رسیده است.
کد خبر: ۱۲۱۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این کمیسیون در قالب کارگروهی گزارشی در خصوص موافقتنامه FATF در دست تدوین دارد.
کد خبر: ۱۲۰۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با آنا:
دستورالعمل FATF، زمینه شفافسازی فعالیتهای مالی در کشور
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: با پیوستن به دستورالعمل FATF زمینه شفافسازی فعالیتهای مالی در بخش بانکی فراهم میشود که میتواند در امر مبارزه با فساد موثر باشد.
کد خبر: ۱۲۰۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
محاکمه روحانی برجسته بحرینی به 26 سپتامبر (5 مهر) موکول شد.
کد خبر: ۱۱۸۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
منتقدان همکاری با FATF این روزها در تلاش هستند تا این دستاورد مهم دولت را کمرنگ کنند. تلاشی که با خطای دید و ترجمه نادرست همراه شده است!
کد خبر: ۱۱۶۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
شب گذشته وزیرامور اقتصاد و دارایی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو حضور یافت. طیبنیا در این برنامه درباره سوال و ادعای مجری درباره «تحریم داخلی» نهادهای امنیتی و دفاعی کشور توضیحاتی ارائه کرد که در این ویدئو مشاهده می کنید.
کد خبر: ۱۱۶۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
وزیر اقتصاد گفت: ما به FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامهای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم.
کد خبر: ۱۱۶۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
حمله به دولت برای اجرای قانون مورد تأیید مجلس و شورای نگهبان!
FATF میراث کیست؟
«FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم) با امضای احمدینژاد به عنوان رئیس دولت دهم سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شد. بهمن ٩٠ هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. ٣١ تیر سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه ١٣ بهمن ٩٤ به تصویب مجلس رسید. ١٣ اسفند ٩٤ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه مهر تایید زد.»
کد خبر: ۱۱۶۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
کتاب مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ایران با هدف ارائه آموزشهای لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۱۱۵۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کسانی که از شفافیت نفعی نمی برند باتوافق ایران و FATF(اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی ) مخالفت می کنند.
کد خبر: ۱۱۲۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
موضوعات داغ
