پولشویی
نماینده مردم قم در مجلس:
مجلس پالرمو را با عجله بررسی کرد
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس پالرمو را با عجله بررسی کرد و شورای نگهبان به آن ایرادهای ترجمه و املایی گرفت که این برای مجلس خوب نبود.
کد خبر: ۳۸۲۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
با رأی نمایندگان مجلس؛
یک فوریت لایحه الحاق تبصره به ماده 6 قانون پولشویی تصویب شد
مجلس شورای اسلامی با یک فوریت رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد.
کد خبر: ۳۸۲۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
رئیس دادگستری هرمزگان خبر داد:
صدور حکم اعدام برای «تمساح خلیج فارس»
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم اعدام برای سرکرده باند بین‌المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس خبر داد.
کد خبر: ۳۸۱۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
به همت وزارت اطلاعات؛
باند سرقت ارز در تهران متلاشی شد
وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و 5 نفر از عناصر اصلی و مرتبط آن‌ها را دستگیر کرد.
کد خبر: ۳۷۴۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
سلطان محمدی:
جامعه سینمایی در فضای پولشویی سهیم هستند
یک منتقد سینما معتقد است که جامعه سینمایی در ورود افرادی با این همه سرمایه به سینما سهیم هستند.
کد خبر: ۳۵۴۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
توسط پلیس لاهه؛
مظنونان به پولشویی در هلند بازداشت شدند
پلیس هلند 17 نفر را به جرم پولشویی بازداشت کرد.
کد خبر: ۳۶۵۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
دادگاه حسین هدایتی؛
فرار مالیاتی هدایتی محرز است/ خارج کردن پول از بانک پولشویی نیست
نماینده دادستان تهران با اشاره به محرز بودن فرار مالیاتی هدایتی گفت: این فرد تمام اموال خود را به نام افراد بی‌بضاعت زده بود تا ردپایی از خود به جای نگذارد.
کد خبر: ۳۶۵۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
رئیس جمهور اسبق برزیل به‌طور موقت از زندان آزاد شد.
کد خبر: ۳۶۴۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
دیده‌بان بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه مهلت ایران را برای اعمال اصلاحات بر لایحه تأمین مالی تروریسم تا ژوئن 2019 تمدید کرد.
کد خبر: ۳۶۲۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
دهقانی فیروزآبادی:
آمریکا برای مانع‌تراشی سر راه ایران کشور به کشور یارگیری می‌کند
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکایی‌ها برای مانع‌تراشی بر سر راه نظام جمهوری اسلامی ایران کشور به کشور رایزنی می‌کنند.
کد خبر: ۳۵۲۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دسته‌چک‌های خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند.
کد خبر: ۳۴۷۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
باقری درمنی پس از انجام عملیات مجرمانه خود افراد کلیدی شبکه را به خروج از کشور تشویق کرد.
کد خبر: ۳۴۵۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر رژیم صهیونیستی عضو FATF شده باشد، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت ایران در FATF را رد می‌کند.
کد خبر: ۳۴۳۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
عبیری در گفتگو با آنا:
محاکمه ظریف خواسته دانشجویان انقلابی است
مسئول آموزش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: اگر ظریف مدرکی مبنی بر پولشویی گسترده در کشور ندارد، باید محاکمه شود.
کد خبر: ۳۳۰۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
پولشویی اخیر در آلمان در حالی رخ داد که این کشور از اعضای اصلی FATF است.
کد خبر: ۳۳۰۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین گفت: CFT و امثال آن کاملاً به ضرر منافع ملی است و اختلافات داخلی و تضعیف انسجام ملی از جمله ضررهای تصویب این لایحه است.
کد خبر: ۳۲۷۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
میرتاج‌الدینی:
اظهارات ظریف برای فریب افکار عمومی است
معاون پارلمانی دولت دهم گفت: اظهارنظر ظریف، بهانه‌ای برای فریب افکار عمومی مردم و نمایندگان مجلس است تا CFT به تصویب برسد.
کد خبر: ۳۲۹۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
دادستان کل کشور:
نامه آقای ظریف درباره پولشویی حاوی دلیل و مدرکی نبود
دادستان کل کشور گفت: نامه ۱۲ صفحه‌ای آقای ظریف در پاسخ به نامه بنده در خصوص دلایل وجود پولشویی در کشور حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد، نبود.
کد خبر: ۳۲۹۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
فلاحت‌پیشه:
استیضاح ظریف در کمیسیون امنیت ملی بررسی می‌شود
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح استیضاح محمدجواد ظریف در کمیسیون متبوعش خبرداد.
کد خبر: ۳۲۹۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
یک کارشناس اقتصادی گفت: سازمان امور مالیاتی وظیفه مبارزه با پولشویی در کشور را برعهده دارد.
کد خبر: ۳۲۹۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
