برچسب ها - پولشویی
دفتر وکالت آنا/۱۳۸
از آنجا که هدف از پولشویی، قانونی جلوه دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و در نهایت استفاده آزادانه از این درآمدها است، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه ارتکاب به پولشویی و جرائم مقدم بر آن را در آنها کاهش میدهد.
کد خبر: 598496 تاریخ انتشار : 1400/05/12
دفتر وکالت آنا/۱۳۷
پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، به اصطلاح پول کثیف یا همان مالی که از طریق جرم و بهصورت غیرقانونی حاصل شده است به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راههای مشروع و قانونی به دست آمده، تبدیل میشود.
کد خبر: 598269 تاریخ انتشار : 1400/05/11
تاجمیر مطرح کرد؛
سودجویان با حساب بانکی دیگران چه میکنند؟!مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: فرارهای مالیاتی، کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق کالا و مواد مخدر از طریق حسابهای اجارهای صورت میگیرد و اساسا افراد سودجو با نیت استفاده ابزاری، به سراغ حسابهای بانکی و اطلاعات هویتی دیگران میآیند.
کد خبر: 593695 تاریخ انتشار : 1400/04/20
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰؛
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی با اشاره به تصویب «اصلاح قانون صدور چک» در سال ٩٧ اعلام کرد.
کد خبر: 589935 تاریخ انتشار : 1400/04/01
در صحن مجلس؛
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اجرای سامانههای نظارتی در امور بانکی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت و بررسی شد.
کد خبر: 582176 تاریخ انتشار : 1400/02/28
مصوبه هیئت دولت؛
هیئت وزیران درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
کد خبر: 565647 تاریخ انتشار : 1399/12/02
بیتکوین موفق شد کانال حیاتی ۳۲ هزار دلاری را دوباره فتح کند.
کد خبر: 559999 تاریخ انتشار : 1399/11/10
سیزدهمین حراج تهران با رقم سرسامآور ۸۷۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال بهکار خود پایان داد. گرانترین تابلوی آن اثری از آیدین آغداشلو بود که به کپیبودن از روی یک اثر قدیمی اروپایی متهم شد و بدون استفاده از پیچیدگیهای فنون نقد هنری هم میشد شباهت فاحش این دو اثر را تشخیص داد.
کد خبر: 557492 تاریخ انتشار : 1399/10/29
رئیس بانک مرکزی اروپا خواستار تنظیم مقررات جهانی برای بیتکوین شد و مدعی شد این ارز دیجیتالی(رمز ارز) در برخی موارد برای فعالیتهای پولشویی و تبهکارانه مورد استفاده قرار میگیرد .
کد خبر: 556832 تاریخ انتشار : 1399/10/26
حجتالاسلاموالمسلمین مصباحیمقدم:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر یک مورد به ما نشان بدهند به خاطر عدم الحاق ما به FATF معامله انجام نشده ما دستانمان را بالا میبریم، همهی مواردی که مانع مبادلات بوده تحریمهای آمریکا است و تحریمهای آمریکا ده برابر اثربخشتر از FATF است.
کد خبر: 553860 تاریخ انتشار : 1399/10/14
اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نشست علنی امروز مجلس انتخاب شدند.
کد خبر: 549866 تاریخ انتشار : 1399/09/30
همتی:
رئیسکل بانک مرکزی با تأکید مجدد بر التزام بانکها به قواعد و قوانین مبارزه با پولشویی گفت: بانکها باید تلاش کنند به این قوانین و قواعد پایبند باشند و نسبت به پیادهسازی این قواعد اهتمام لازم را داشته باشند.
کد خبر: 547892 تاریخ انتشار : 1399/09/22
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیگیری طرحی در مجلس تحت عنوان مقابله فراگیر با شبکه قمار، نوشت: با عزم فرادستگاهی و بدون ملاحظهکاری، طومار شبکه فاسد، بانفوذ و زالوصفت قمار که درحال مکیدن سرمایههای مردم هستند را در هم میپیچیم.
کد خبر: 546720 تاریخ انتشار : 1399/09/18
همتی تاکید کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد.
کد خبر: 530075 تاریخ انتشار : 1399/08/22
یک گروه بینالمللی از تراکنشهای مفسدانه و پولشویی در آمریکا به مبلغ 2 تریلیون دلار خبر داد.
کد خبر: 516807 تاریخ انتشار : 1399/06/31
همزمان با عملیات ضد فساد در عراق با نظارت «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر این کشور، تغییرات در مناصب عالیرتبه از جمله کنار رفتن «علی العلاق»، ریاست بانک مرکزی و تعیین «مصطفی غالب» به جای وی قابل توجه است.
کد خبر: 516655 تاریخ انتشار : 1399/06/30
دادگاه عالی تجدیدنظر کیفری بحرین با صدور حکمی، احکام صادر شده در زمینه جریمه بانک «المستقبل» و دو بانک ایرانی را تأیید کرد.
کد خبر: 504486 تاریخ انتشار : 1399/05/07
دادگاهی در بحرین بانک «المستقبل» و دو بانک ایرانی را به اتهامات واهی جریمه کرد.
کد خبر: 502104 تاریخ انتشار : 1399/04/26
همتی:
رئیس کل بانک مرکزی در آخرین یادداشت خود نوشت: از اقدامات مهم بانک مرکزی شفافسازی تراکنشهای بانکی واعمال مقررات شدید در نقل وانتقال پول، برای مبارزه با پول شویی است.
کد خبر: 485521 تاریخ انتشار : 1399/02/06
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF؛
سخنگوی وزارت خارجه درباره قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF گفت: انگ پولشویی و انگ تأمین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعاً به جمهوری اسلامی ایران نمیچسبد.
کد خبر: 473437 تاریخ انتشار : 1398/12/02
موضوعات داغ
