پولشویی
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید مجدد بر التزام بانک‌ها به قواعد و قوانین مبارزه با پولشویی گفت: بانک‌ها باید تلاش کنند به این قوانین و قواعد پایبند باشند و نسبت به پیاده‌سازی این قواعد اهتمام لازم را داشته باشند.
کد خبر: ۵۴۷۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مقابله جدی با پولشویی از طریق طرح مقابله فراگیر با شبکه قمار آغاز شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیگیری طرحی در مجلس تحت عنوان مقابله فراگیر با شبکه قمار، نوشت: با عزم فرادستگاهی و بدون ملاحظه‌کاری، طومار شبکه فاسد، بانفوذ و زالوصفت قمار که درحال مکیدن سرمایه‌های مردم هستند را در هم می‌پیچیم.
کد خبر: ۵۴۶۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
همتی تاکید کرد؛
ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد.
کد خبر: ۵۳۰۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
یک گروه بین‌المللی از تراکنش‌های مفسدانه و پولشویی در آمریکا به مبلغ 2 تریلیون دلار خبر داد.
کد خبر: ۵۱۶۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
همزمان با عملیات ضد فساد در عراق با نظارت «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر این کشور، تغییرات در مناصب عالی‌رتبه از جمله کنار رفتن «علی العلاق»، ریاست بانک مرکزی و تعیین «مصطفی غالب» به جای وی قابل توجه است.
کد خبر: ۵۱۶۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
دادگاه عالی تجدیدنظر کیفری بحرین با صدور حکمی، احکام صادر شده در زمینه جریمه بانک «المستقبل» و دو بانک ایرانی را تأیید کرد.
کد خبر: ۵۰۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
دادگاهی در بحرین بانک «المستقبل» و دو بانک ایرانی را به اتهامات واهی جریمه کرد.
کد خبر: ۵۰۲۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
رئیس کل بانک مرکزی در آخرین یادداشت خود نوشت: از اقدامات مهم بانک مرکزی شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی واعمال مقررات شدید در نقل وانتقال پول، برای مبارزه با پول شویی است.
کد خبر: ۴۸۵۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF؛
انگ پولشویی قطعاً به جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد
سخنگوی وزارت خارجه درباره قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF گفت: انگ پولشویی و انگ تأمین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعاً به جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد.
کد خبر: ۴۷۳۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
در گفتگوی آنا با یک پژوهشگر حقوقی مطرح شد؛
پولشویی چیست و شامل چه تعاریفی می‌شود؟/ انواع پولشویی و مراحل دور زدن قانون
یک پژوهشگر و محقق حقوقی فرآیند پولشویی را شامل سه مرحله تزریق پول، لایه‌بندی و ادغام و یکپارچه‌‌سازی خواند و گفت: خلافکاران برای انجام پولشویی روش‌‌های مختلفی انجام می‌دهند تا بتوانند رهگیری و رسیدن به منشأ اصلی پول را برای مقامات سخت‌تر کنند.
کد خبر: ۴۶۲۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
دادستانی عربستان اعلام کرد سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام پولشویی بی‌سابقه در این کشور بازداشت شدند.
کد خبر: ۴۵۲۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس‌جمهور؛
مصوبه انتقال بدهی توانیر به حساب بدهی دولت اصلاح شد
هیئت‌وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به انتقال بدهی سازمان توانیر به سیستم بانکی و بانک مرکزی به حساب بدهی دولت را اصلاح کرد.
کد خبر: ۴۴۹۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
حجت‌الاسلام نوروزی در گفتگو با آنا:
مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل کند
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس بعد از تصویب قوانین وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را دارد و باید از دستگاه‌ها درباره چگونگی اجرای قوانین سؤال کند.
کد خبر: ۴۴۲۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آیین‌نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیئت دولت گفت: این آیین‌نامه نشان از این دارد که برنامه‌های دولت برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه دارد.
کد خبر: ۴۳۰۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
قاضی‌زاده هاشمی:
سریال «بوی باران» آموزنده و هشدار دهنده بود
سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نکات آموزنده و هشدار دهنده سریال «بوی باران» درباره اعتیاد ، پولشویی و آسیب‌های اجتماعی را قابل تقدیر دانست.
کد خبر: ۴۱۳۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از نقش سه نماینده مجلس در پرونده خودرو سازی سایپا طبق گزارش دادستانی تهران خبر داد.
کد خبر: ۴۱۲۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
لزوم نصب صندوق اخذ مالیات در فروشگاه‌‌ها/ ماجرای خیریه‌هایی که پولشویی می‌کنند
موسوی لارگانی گفت: در بعضی از استان ها فردی نزدیک به چهل پنجاه میلیارد بدهی مالیاتی دارد در حالی که این فرد یک کاسب ساده بوده و نقشی در این موضوع نداشته و عده‌ای با سوءاستفاده از عدم آگاهی این فرد در ازای پرداخت 200 هزار تومان کارت ملی آن را گرفته و کارت بازرگانی دریافت کردند.
کد خبر: ۴۱۱۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
پورابراهیمی در گفتگو با آنا:
وزیر اقتصاد اظهارات ظریف درباره پولشویی در ایران را رد کرد/ وزیر خارجه سندی ارائه نداد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی حرف‌های ظریف درباره پولشویی را رد کرد، گفت: همچنین ظریف هیچ سندی در این‌باره به مجلس و دولت ارائه نکرد.
کد خبر: ۴۰۷۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
به مجلس تقدیم شد؛
جزییات لایحه مبارزه با پولشویی
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شد.
کد خبر: ۳۹۶۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
طی سخنانی مطرح شد:
انتقاد کواکبیان به از دستور کار خارج شدن CFT درمجمع تشخیص
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما لوایح CFT و پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادیم و شنیدیم دبیر مجمع آن را از دستورکار خارج کرده است.
کد خبر: ۳۸۲۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
