پولشویی
ترکیه دستور بازداشت ۴۱۷ نفر را به جرم پولشویی و انتقال پول به حساب ایرانی‌های مقیم آمریکا صادر کرد.
کد خبر: ۳۱۵۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
سفارت روسیه در فنلاند از دستگیری یک شهروند روس‌تبار در این کشور به اتهام پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۳۱۳۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
دانستنی حقوقی؛
پولشویی چه مجازاتی دارد؟
پولشویی از جمله مفاهیمی است که کمتر به آن پرداخته شده و برای بسیاری از افراد جامعه، موضوعی مبهم است؛ اما پولشویی چیست و در قانون، چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است؟
کد خبر: ۳۱۰۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد چهار تبعه روس را به اتهام پولشویی در ایالت کالیفرنیا بازداشت شده‌اند.
کد خبر: ۳۰۲۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
دادستان کل کشور مطرح کرد؛
برخورد قاطع قضایی با مزاحمان اقتصادی/ اخلال‌گران قبل از برخورد قضایی، خودشان متنبه شوند
دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضا به دنبال این است که اگر لازم شد بتواند از اختیارات ویژه هم استفاده کرده و قاطعانه با همه عوامل فساد، مفسدین و کسانی که برای مردم ایجاد مزاحمت اقتصادی می‌کنند، برخورد قاطع کند.
کد خبر: ۳۰۰۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی بر مبنای گزارشی از کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری را مورد بررسی قرار داد.
کد خبر: ۲۹۹۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
دادستان تهران خبر داد؛
آغاز تحقیقات از 100 شرکت دریافت کننده ارز دولتی/ استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد
دادستان تهران با اشاره به پرونده کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی به غیر از تلفن همراه، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، تحقیقات را از 100 شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز خواهیم کرد.
کد خبر: ۲۹۸۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، اعلام کرد: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد حداقل 6481 خودرو در بازه‌های زمانی سال‌های 95-96 ثبت سفارش‌ها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود.
کد خبر: ۲۹۸۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
معاون دادستان کل کشور:
مبارزه با پولشویی در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد/ تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه قاچاقچیان موادمخدر
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: موضوع مبارزه با پولشویی و ضربه به بنیان‌های مالی و اقتصادی باندهای کلان مواد مخدر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
کد خبر: ۲۹۴۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
مره‌صدق:
قراردادهایی همچون مبارزه با تامین مالی تروریسم روش های دیپلماتیک برای تامین منافع استکبار است
نماینده کلیمیان ایران در مجلس گفت: قراردادهایی همچون معاهده مبارزه با تامین مالی ترورسیم، شیو‌‌ه‌های دیپلماتیک برای حفظ منافع استکبار و زیر سوال بردن منافع کشورهای مستقل و مردم مقاومی است که می‌خواهند براساس ارزش‌های خودشان زندگی کنند.
کد خبر: ۲۸۸۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
نقوی حسینی:
پیوستن به «FATF» منتفی است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۸۸۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی در تسهیل مجوزها و رفع تنگناهای پیش رو برای متقاضیان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۲۸۲۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
در زمان عرضه «گرام»، تلگرام می‌تواند در عرض مدتی کوتاه به روش‌های مختلف تا ۵۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کند.
کد خبر: ۲۸۱۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
با تصویب نمایندگان مجلس
راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی تعیین شد
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: ۲۸۰۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نمایندگان مجلس مقرر کردند افشای اطلاعات و اسناد مرتبط با پولشویی ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۰۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نمایندگان مجلس ترکیب اعضا و وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: ۲۷۸۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
موسوی لارگانی خطاب به رئیس جمهور:
تلگرام اولویت مردم نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: اولویت مردم تلگرام نیست، مردم از بیکاری رنج می برند و تولیدکنندگان با مشکل ارز دست و پنجه نرم می کنند.
کد خبر: ۲۷۸۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
طبق تفاهم‌نامه سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی و براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات حساب‌های بانکی افرادی که مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی هستند، توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود.
کد خبر: ۲۷۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
در سال‌های گذشته عده‌ای با سو استفاده از عواطف نودوستانه مردم اقدام به دریافت کمک‌های مردمی کرده و در این رابطه، از روش‌هایی مانند ارائه قلک و یا دریافت کمک از مردم در سطح اماکن پر تردد استفاده کرده اند.
کد خبر: ۲۷۲۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
یک روزنامه دانمارکی ادعا کرد؛
پولشویی خانواده پوتین در استونی
یک روزنامه دانمارکی نوشت، در سال ۲۰۱۳ یک افشاگر به مدیریت بزرگترین بانک این کشور هشدار داد که اعضای خانواده ولادیمیر پوتین و همچنین آژانس جاسوسی این کشور از شعبه این بانک در استونی برای پولشویی استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۲۶۴۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
