برچسب ها - پولشویی
حاجیدلیگانی:
ظریف پولشوها را افشا نکند استیضاحش میکنیم
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر وزیر امور خارجه تا سهشنبه اسامی پولشوها را افشا نکند، استیضاح وی را کلید خواهیم زد.
کد خبر: ۳۲۶۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
محمدنبی حبیبی:
دشمن اصرار دارد برجام 2 و 3 را به نظام تحمیل کند
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: ترس آمریکا و رژیم صهیونیستی از قدرت موشکی ایران است و اصرار دارند برجام ۲ و ۳ را به کشورمان تحمیل کنند.
کد خبر: ۳۲۶۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسه این فراکسیون پیرامون مسائل روز کشور خبرداد.
کد خبر: ۳۲۶۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
فلاحتپیشه:
اظهارات ظریف درباره پولشویی غیرمستند است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری اظهارات اخیر ظریف درباره پولشویی گسترده در کشور گفت: این اظهارات غیر مستند |ست.
کد خبر: ۳۲۵۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان درباره ادعای ظریف مبنی بر پولشویی سؤالهایی را مطرح کردند که وزیر امور خارجه درباره آن توضیح میدهد.
کد خبر: ۳۲۵۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
محمدکاظم انبارلویی*
تأملی بر يک مصاحبه
اين چه دولتی است که در سيستم بانکی آن به تعبير وزير امور خارجهاش هزاران ميليارد تومان پولشويی میشود با آنکه اطلاعات آن در دست وزير خارجه است؟
کد خبر: ۳۲۵۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
خواهران بسیج اساتید:
آقای ظریف! در آن سوی مرزها برای اظهاراتتان سوت و کف میزنند
شورای خواهران بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیهای نسبت به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه اعلام کرد: در آن سوی مرزها برای اظهاراتتان سوت و کف میزنند.
کد خبر: ۳۲۵۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
کمال سجادی:
اظهارات ظریف موجب سوءاستفاده دشمنان میشود
سخنگوی جبهه پيروان خط امام و رهبری در رابطه با اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی های کلان در کشور گفت: چنین اظهاراتی موجب سوءاستفاده دشمنان میشود.
کد خبر: ۳۲۵۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پولشویی از جمله نارساییهایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالشهای فراوانی مواجه میسازد.
کد خبر: ۳۲۴۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
در صحن علنی صورت گرفت؛
توضیحات لاریجانی درباره بررسی لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی
رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در رابطه با روند بررسی نظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رابطه با لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ارائه کرد.
کد خبر: ۳۲۱۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
تداوم تحقیق در خصوص فساد مالی نجیب رزاق؛
نخستوزیر سابق مالزی بار دیگر احضار شد
دادستانی مالزی بار دیگر نخستوزیر سابق این کشور و همسرش را برای تحقیق در مورد ارتباط با فساد در صندوق توسعه مالزی احضار کرد.
کد خبر: ۳۱۵۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
ترکیه دستور بازداشت ۴۱۷ نفر را به جرم پولشویی و انتقال پول به حساب ایرانیهای مقیم آمریکا صادر کرد.
کد خبر: ۳۱۵۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
سفارت روسیه در فنلاند از دستگیری یک شهروند روستبار در این کشور به اتهام پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۳۱۳۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
دانستنی حقوقی؛
پولشویی چه مجازاتی دارد؟
پولشویی از جمله مفاهیمی است که کمتر به آن پرداخته شده و برای بسیاری از افراد جامعه، موضوعی مبهم است؛ اما پولشویی چیست و در قانون، چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است؟
کد خبر: ۳۱۰۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد چهار تبعه روس را به اتهام پولشویی در ایالت کالیفرنیا بازداشت شدهاند.
کد خبر: ۳۰۲۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
دادستان کل کشور مطرح کرد؛
برخورد قاطع قضایی با مزاحمان اقتصادی/ اخلالگران قبل از برخورد قضایی، خودشان متنبه شوند
دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضا به دنبال این است که اگر لازم شد بتواند از اختیارات ویژه هم استفاده کرده و قاطعانه با همه عوامل فساد، مفسدین و کسانی که برای مردم ایجاد مزاحمت اقتصادی میکنند، برخورد قاطع کند.
کد خبر: ۳۰۰۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی بر مبنای گزارشی از کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری را مورد بررسی قرار داد.
کد خبر: ۲۹۹۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
دادستان تهران خبر داد؛
آغاز تحقیقات از 100 شرکت دریافت کننده ارز دولتی/ استنکاف مدیران بانکها از اعلام گردشهای پولی کلان افراد
دادستان تهران با اشاره به پرونده کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی به غیر از تلفن همراه، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکتها، تحقیقات را از 100 شرکت که ارز بیشتری دریافت کردهاند، آغاز خواهیم کرد.
کد خبر: ۲۹۸۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، اعلام کرد: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد حداقل 6481 خودرو در بازههای زمانی سالهای 95-96 ثبت سفارشها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود.
کد خبر: ۲۹۸۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
معاون دادستان کل کشور:
مبارزه با پولشویی در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد/ تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه قاچاقچیان موادمخدر
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: موضوع مبارزه با پولشویی و ضربه به بنیانهای مالی و اقتصادی باندهای کلان مواد مخدر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
کد خبر: ۲۹۴۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
موضوعات داغ
