پولشویی
به‌دنبال انتشار اسنادی که بیانگر رسوایی مالی سران بسیاری از کشورهای جهان است، نخست‌وزیر ایسلند با درخواست احزاب مخالف برای برگزاری انتخابات زودهنگام مواجه شد.
کد خبر: ۷۵۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
دو سایت اسپانیایی مهاجم بارسلونا را به فرار مالیاتی متهم کردند.
کد خبر: ۷۵۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
اسناد محرمانه‌ای که به‌تازگی افشا شده است، ابعاد جدید و بی‌سابقه‌ای از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و افراد مشهور و ثروتمند را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۷۵۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: ۵۴۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
از سوی قاضی صلواتی اعلام شد
پولشویی ، جعل و افساد فی الارض اتهامات متهم ردیف دوم پرونده نفتی/ عیادت قاضی صلواتی از متهم ردیف سوم در اوین
در حالی که قاضی صلواتی اتهام متهم ردیف دوم پرونده نفتی را پولشویی ، جعل و افساد فی الارض اعلام کرد، وی در اظهارات خود نسبت به اتهامات وارده گفت: در کمال ناباوری و با سینه‌ای آکنده از غصه نه تنها تمامی اتهامات را رد کرده بلکه خود را کاملاً مبرا می‌دانم و بر بی‌گناهی خود اصرار دارم.
کد خبر: ۵۴۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
کارمند پیشین بانک «اچ.اس.بی.سی» (HSBC) به اتهام جاسوسی اقتصادی از سوی دادگاه کیفری فدرال سوئیس به پنج سال زندان محکوم شد.
کد خبر: ۵۲۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران:
همکاری نکردن غربی‌ها در مبارزه با پولشویی قصد آنها را برای مبارزه با مواد مخدر زیر سوال می‌برد
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه گردش مالی مواد مخدر، سالیانه در جهان بیش از 60 میلیارد دلار است، گفت: همکاری نکردن غربی‌ها در ارائه اطلاعات، مبارزه با پولشویی و کنترل نقل و انتقال مواد ما را به تردید می اندازد که آیا غربی‌ها قصد مبارزه با مواد مخدر را دارند یا خیر.
کد خبر: ۴۵۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
معاون وزیر امور خارجه:
اگر مراقبت پلیسی بیشتر بود فاجعه منا اتفاق نمیافتاد/ امضای 56 موافقتنامه در قالب همکاری قضایی با کشورهای جهان
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به حادثه منا گفت: اگر مراقبت پلیسی بیشتر بود شاید به این فاجعه نمی‌رسیدیم.
کد خبر: ۴۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
عادل فردوسی پور در مثال هفته گذشته‌اش برای پولشویی ، از مثال بابک زنجانی استفاده کرد و گفت مانند کاری که بابک زنجانی می‌کرد!
کد خبر: ۳۶۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
نایب رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: «قبل از استقرار دولت نهم قاچاق کالا تنها پنج میلیارد تومان بود و در طول هشت سال رشد حساب قاچاق کالا را تا حدود 20 میلیارد داشتیم.»
کد خبر: ۳۲۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره موضوع حساب‌های بانکی فاقد شماره یا شناسه ملی توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۳۱۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم که پس از انجام بررسی و پیگیری‌های متعدد صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اتفاقات خوبی در این حوزه را نوید می‌دهد.
کد خبر: ۳۰۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
