برچسب ها - پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کسانی که از شفافیت نفعی نمی برند باتوافق ایران و FATF(اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) مخالفت می کنند.
کد خبر: ۱۱۲۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس:
مطابق مقررات مبارزه با پولشویی تمامی کدهای معاملاتی فاقد شماره ملی و شناسه ملی باید مسدود شود.
کد خبر: ۱۱۰۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسکترین کشور از نظر فعالیتهای پولشویی معرفی شد.
کد خبر: ۱۰۶۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
نخستین جلسه محاکمه رهبر شیعیان بحرین در سایه تدابیر شدید امنیتی در منامه آغاز شد.
کد خبر: ۱۰۵۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
دادستانی بحرین یک روحانی وابسته به جمعیتهای معارض این کشور را به جمعآوری پول به نفع طرفهایی در ایران و عراق متهم کرد.
کد خبر: ۹۵۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
شرکتهای تعاونی مسکن از شمول بندهای (3) و (4) از بخش (ج) سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مستثنی شدند.
کد خبر: ۹۰۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
رئیس کل بانک مرکزی ایران در کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» در لندن، خواستار جدیت طرفهای مقابل در اجرای تعهدات مرتبط با برجام در زمینه امور مالی و بانکی شد.
کد خبر: ۸۶۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
رضا ضراب، شریک بابک زنجانی در دادگاه نیویورک مجرم شناخته نشد.
کد خبر: ۸۰۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی برای توسعه روابط دوجانبه هشت سند و یادداشت تفاهم همکاری به امضا رساندند.
کد خبر: ۷۹۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
رییس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره که اقدام به کلاهبرداری از شهروندان از طریق کپیبرداری از کارتهای عابر بانک میکردند، خبر داد و گفت: کشف راز یک قتل و پولشویی دو میلیارد تومانی از دیگر جرایم ارتکابی صورت گرفته توسط بزهکاران بود.
کد خبر: ۷۷۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا قصد دارد از عاملان انتشار خبر پولشویی خود در کشور پاناما شکایت کند.
کد خبر: ۷۵۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
بهدنبال انتشار اسنادی که بیانگر رسوایی مالی سران بسیاری از کشورهای جهان است، نخستوزیر ایسلند با درخواست احزاب مخالف برای برگزاری انتخابات زودهنگام مواجه شد.
کد خبر: ۷۵۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
دو سایت اسپانیایی مهاجم بارسلونا را به فرار مالیاتی متهم کردند.
کد خبر: ۷۵۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
اسناد محرمانهای که بهتازگی افشا شده است، ابعاد جدید و بیسابقهای از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و افراد مشهور و ثروتمند را نشان میدهد.
کد خبر: ۷۵۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: ۵۴۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
از سوی قاضی صلواتی اعلام شد
در حالی که قاضی صلواتی اتهام متهم ردیف دوم پرونده نفتی را پولشویی، جعل و افساد فی الارض اعلام کرد، وی در اظهارات خود نسبت به اتهامات وارده گفت: در کمال ناباوری و با سینهای آکنده از غصه نه تنها تمامی اتهامات را رد کرده بلکه خود را کاملاً مبرا میدانم و بر بیگناهی خود اصرار دارم.
کد خبر: ۵۴۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
کارمند پیشین بانک «اچ.اس.بی.سی» (HSBC) به اتهام جاسوسی اقتصادی از سوی دادگاه کیفری فدرال سوئیس به پنج سال زندان محکوم شد.
کد خبر: ۵۲۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران:
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه گردش مالی مواد مخدر، سالیانه در جهان بیش از 60 میلیارد دلار است، گفت: همکاری نکردن غربیها در ارائه اطلاعات، مبارزه با پولشویی و کنترل نقل و انتقال مواد ما را به تردید می اندازد که آیا غربیها قصد مبارزه با مواد مخدر را دارند یا خیر.
کد خبر: ۴۵۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
معاون وزیر امور خارجه:
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به حادثه منا گفت: اگر مراقبت پلیسی بیشتر بود شاید به این فاجعه نمیرسیدیم.
کد خبر: ۴۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
عادل فردوسی پور در مثال هفته گذشتهاش برای پولشویی، از مثال بابک زنجانی استفاده کرد و گفت مانند کاری که بابک زنجانی میکرد!
کد خبر: ۳۶۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
