برچسب ها - پولشویی
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس:
مطابق مقررات مبارزه با پولشویی تمامی کدهای معاملاتی فاقد شماره ملی و شناسه ملی باید مسدود شود.
کد خبر: 110316 تاریخ انتشار : 1395/05/26
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسکترین کشور از نظر فعالیتهای پولشویی معرفی شد.
کد خبر: 106077 تاریخ انتشار : 1395/05/10
نخستین جلسه محاکمه رهبر شیعیان بحرین در سایه تدابیر شدید امنیتی در منامه آغاز شد.
کد خبر: 105412 تاریخ انتشار : 1395/05/06
دادستانی بحرین یک روحانی وابسته به جمعیتهای معارض این کشور را به جمعآوری پول به نفع طرفهایی در ایران و عراق متهم کرد.
کد خبر: 95425 تاریخ انتشار : 1395/03/31
شرکتهای تعاونی مسکن از شمول بندهای (3) و (4) از بخش (ج) سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مستثنی شدند.
کد خبر: 90094 تاریخ انتشار : 1395/03/11
رئیس کل بانک مرکزی ایران در کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» در لندن، خواستار جدیت طرفهای مقابل در اجرای تعهدات مرتبط با برجام در زمینه امور مالی و بانکی شد.
کد خبر: 86917 تاریخ انتشار : 1395/02/31
رضا ضراب، شریک بابک زنجانی در دادگاه نیویورک مجرم شناخته نشد.
کد خبر: 80599 تاریخ انتشار : 1395/02/08
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی برای توسعه روابط دوجانبه هشت سند و یادداشت تفاهم همکاری به امضا رساندند.
کد خبر: 79519 تاریخ انتشار : 1395/02/05
رییس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره که اقدام به کلاهبرداری از شهروندان از طریق کپیبرداری از کارتهای عابر بانک میکردند، خبر داد و گفت: کشف راز یک قتل و پولشویی دو میلیارد تومانی از دیگر جرایم ارتکابی صورت گرفته توسط بزهکاران بود.
کد خبر: 77200 تاریخ انتشار : 1395/01/24
لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا قصد دارد از عاملان انتشار خبر پولشویی خود در کشور پاناما شکایت کند.
کد خبر: 75445 تاریخ انتشار : 1395/01/16
بهدنبال انتشار اسنادی که بیانگر رسوایی مالی سران بسیاری از کشورهای جهان است، نخستوزیر ایسلند با درخواست احزاب مخالف برای برگزاری انتخابات زودهنگام مواجه شد.
کد خبر: 75387 تاریخ انتشار : 1395/01/16
دو سایت اسپانیایی مهاجم بارسلونا را به فرار مالیاتی متهم کردند.
کد خبر: 75357 تاریخ انتشار : 1395/01/16
اسناد محرمانهای که بهتازگی افشا شده است، ابعاد جدید و بیسابقهای از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و افراد مشهور و ثروتمند را نشان میدهد.
کد خبر: 75350 تاریخ انتشار : 1395/01/16
فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: 54160 تاریخ انتشار : 1394/09/16
از سوی قاضی صلواتی اعلام شد
در حالی که قاضی صلواتی اتهام متهم ردیف دوم پرونده نفتی را پولشویی، جعل و افساد فی الارض اعلام کرد، وی در اظهارات خود نسبت به اتهامات وارده گفت: در کمال ناباوری و با سینهای آکنده از غصه نه تنها تمامی اتهامات را رد کرده بلکه خود را کاملاً مبرا میدانم و بر بیگناهی خود اصرار دارم.
کد خبر: 54019 تاریخ انتشار : 1394/09/15
کارمند پیشین بانک «اچ.اس.بی.سی» (HSBC) به اتهام جاسوسی اقتصادی از سوی دادگاه کیفری فدرال سوئیس به پنج سال زندان محکوم شد.
کد خبر: 52921 تاریخ انتشار : 1394/09/08
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران:
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه گردش مالی مواد مخدر، سالیانه در جهان بیش از 60 میلیارد دلار است، گفت: همکاری نکردن غربیها در ارائه اطلاعات، مبارزه با پولشویی و کنترل نقل و انتقال مواد ما را به تردید می اندازد که آیا غربیها قصد مبارزه با مواد مخدر را دارند یا خیر.
کد خبر: 45871 تاریخ انتشار : 1394/08/04
معاون وزیر امور خارجه:
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به حادثه منا گفت: اگر مراقبت پلیسی بیشتر بود شاید به این فاجعه نمیرسیدیم.
کد خبر: 42638 تاریخ انتشار : 1394/07/15
عادل فردوسی پور در مثال هفته گذشتهاش برای پولشویی، از مثال بابک زنجانی استفاده کرد و گفت مانند کاری که بابک زنجانی میکرد!
کد خبر: 36342 تاریخ انتشار : 1394/06/10
نایب رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: «قبل از استقرار دولت نهم قاچاق کالا تنها پنج میلیارد تومان بود و در طول هشت سال رشد حساب قاچاق کالا را تا حدود 20 میلیارد داشتیم.»
کد خبر: 32519 تاریخ انتشار : 1394/05/19
موضوعات داغ
