برچسب ها - پولشویی
نایب رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: «قبل از استقرار دولت نهم قاچاق کالا تنها پنج میلیارد تومان بود و در طول هشت سال رشد حساب قاچاق کالا را تا حدود 20 میلیارد داشتیم.»
کد خبر: ۳۲۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره موضوع حسابهای بانکی فاقد شماره یا شناسه ملی توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۳۱۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم که پس از انجام بررسی و پیگیریهای متعدد صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اتفاقات خوبی در این حوزه را نوید میدهد.
کد خبر: ۳۰۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
