برگزاری دوره آموزشی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از شادا، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن اعلام خبر برگزاری این دوره آموزشی در هفته جاری افزود: هدف از برگزاری این دوره آموزشی سه روزه، ارتقاء توانمندی ملی در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان واحد‌های مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی است.

وی افزود: دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تدریس مدرسان خارجی و درچارچوب همکاری متقابل مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین المللی روش شناسی و آموزش نظارت مالی (ITMCFM) در محور‌های مختلفی از جمله، مقابله با گردش جنایی ارز‌های دیجیتال و سایر دارایی‌های مجازی، ابعاد علمی مقابله با خروج سرمایه، تحقیقات، توقیف و مصادره دارایی‌ها در خارج از کشور و سازماندهی ساختار واحد‌های نظارتی: تجربیات مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی روسیه برگزار می‌شود.