برچسب ها - مبارزه با پولشویی
مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است.
کد خبر: 995633 تاریخ انتشار : 1404/06/16
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
کد خبر: 907087 تاریخ انتشار : 1403/02/02
سازمان بورس اعلام کرد؛
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزئیات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاریها اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، مقرر شد واریز وجوه به حسابهای کارگزاری از سوی سهامداران صرفا از طریق حساب شخصی صورت گیرد.
کد خبر: 891431 تاریخ انتشار : 1402/10/27
وزارت اقتصاد، شایعات رسانههای اصلاحطلب درباره پذیرش افایتیاف را تکذیب کرد.
کد خبر: 871794 تاریخ انتشار : 1402/07/15
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
کد خبر: 871701 تاریخ انتشار : 1402/07/14
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ما بر اساس قوانین و آییننامههای داخلی اقداماتی انجام دادهایم که این قوانین بیشتر از قواعدی است که FATF و سایر نهادهای بینالمللی در این زمینه طراحی کردهاند و حتی توصیه داریم برخی از این قواعدی که داریم کشورهای دیگر از آن استفاده کنند.
کد خبر: 864649 تاریخ انتشار : 1402/05/31
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضع ما در تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) موضع فعالانه است نه منفعلانه، گفت: انتظار داریم کارگروه اقدام مالی هم در ارزیابی خود به جای رویکرد سیاسی، رویکرد فنی اتخاذ کند.
کد خبر: 864568 تاریخ انتشار : 1402/05/31
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته است.
کد خبر: 864526 تاریخ انتشار : 1402/05/31
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: 855962 تاریخ انتشار : 1402/04/12
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از برگزاری دوره آموزشی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدرسان خارجی و در چارچوب همکاری متقابل مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین المللی روش شناسی و آموزش نظارت مالی (ITMCFM) از ۱۲ تا ۱۴ تیرماه سال جاری خبر داد.
کد خبر: 855919 تاریخ انتشار : 1402/04/12
به ریاست رئیس جمهور صورت گرفت؛
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: 827107 تاریخ انتشار : 1401/10/30
در جلسه بررسی راهکارهای سامانبخشی به اطلاعات مالی مطرح شد؛
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاههایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکردهاند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: 825817 تاریخ انتشار : 1401/10/23
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
کد خبر: 822603 تاریخ انتشار : 1401/10/07
قائممقام مدیرعامل بانک صادرات ایران:
اولویت بانک صادرات ایران ارائه خدمات به مردم و تقویت بخش واقعی اقتصاد است و این هدف از طریق هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، رعایت بهداشت اعتباری و بهرهبردن از توانمندیهای بانک دنبال میشود.
کد خبر: 815744 تاریخ انتشار : 1401/08/30
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بینالمللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاههای مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: 813129 تاریخ انتشار : 1401/08/15
با رای نمایندگان مجلس تعیین شدند؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند.
کد خبر: 812398 تاریخ انتشار : 1401/08/11
قانونگذاران با استفاده از روشهای خاصی میتوانند ناشناس بودن ظاهری مالکان ارزهای دیجیتال را از بین ببرند و تراکنشها و آدرسهای موجود را به مجرمان پیوند دهند.
کد خبر: 800930 تاریخ انتشار : 1401/05/18
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: 659023 تاریخ انتشار : 1401/02/25
از سوی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی؛
نشست چالشها، الزامات حقوقی و راهکارهای مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی و تجاری از سوی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود.
کد خبر: 602983 تاریخ انتشار : 1400/06/03
بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص مشخص شد.
کد خبر: 560170 تاریخ انتشار : 1399/11/11
موضوعات داغ
