برچسب ها - مبارزه با پولشویی
پولشویی به سبکی شیک؛
در فضای مجازی آگهیهایی در حال انتشار است مبنی بر اینکه با یک حساب بانکی با موجودی صفر هفتهای 500 هزار تومان میتوانید درآمد داشته باشید.
کد خبر: 398882 تاریخ انتشار : 1398/03/27
هیئت سوری در سازمان ملل:
عضو هیئت نمایندگی سوریه در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش تمامی اقدامات در راستای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام داده است.
کد خبر: 370252 تاریخ انتشار : 1398/01/10
توکلی:
دومین جلسه تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو برگزار ولی برای دومین بار این تصمیمگیری به جلسه بعدی یعنی دو هفته آینده موکول شد.
کد خبر: 361587 تاریخ انتشار : 1397/11/29
شاخص بورس تهران اولین روز معاملاتی هفته را با افزایش 5 هزار و 646 واحدی به پایان رساند.
کد خبر: 319440 تاریخ انتشار : 1397/07/28
عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با آنا:
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو را در تعارض با سیاستهای کلی نظام مانند اقتصاد مقاومتی میداند.
کد خبر: 317199 تاریخ انتشار : 1397/07/18
سخنگوی شورای نگهبان:
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی لوایح مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو در این شورا خبر داد.
کد خبر: 316939 تاریخ انتشار : 1397/07/17
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با آنا:
عضو انجمن اقتصاددانان ایران، عضویت در نهاد FATF را آغشته به مسائل سیاسی دانست و گفت: در این نهاد، حمایت از گروههای مقاومت مصداق فعالیتهای تروریستی است.
کد خبر: 314406 تاریخ انتشار : 1397/07/08
لاریجانی:
رئیس مجلس گفت: لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی و مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود.
کد خبر: 313385 تاریخ انتشار : 1397/07/03
با تصویب نمایندگان مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چارت ریاست و اعضای مرکز اطلاعات مالی را مشخص کردند.
کد خبر: 313369 تاریخ انتشار : 1397/07/03
با تصویب نمایندگان مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای به منظور اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اطلاعات را تصویب کردند.
کد خبر: 313360 تاریخ انتشار : 1397/07/03
از سوی نمایندگان مجلس؛
نمایندگان مجلس تمامی دستگاههای مالی و غیرانتفاعی را مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کردند.
کد خبر: 313351 تاریخ انتشار : 1397/07/03
با تصویب نمایندگان؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور مقابله با جرائم پولشویی، با تشکیل شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موافقت کردند.
کد خبر: 313332 تاریخ انتشار : 1397/07/03
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با آنا:
کمیسیون قضائی مجلس درباره کنوانسیون پالرمو به تصمیمی نرسیده است/ لایحه مبارزه با پولشویی در نوبت صحن
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه مبارزه با پولشویی مطابق نظر شورای نگهبان رفع ایراد و بار دیگر صحن مجلس رفته است.
کد خبر: 308609 تاریخ انتشار : 1397/06/12
با رفع اشکال شورای نگهبان؛
لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که از سوی شورای نگهبان با ایراد شکلی مواجه شده بود، با انجام اصلاحات لازم مجددا از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
کد خبر: 298390 تاریخ انتشار : 1397/05/03
عراق به طور رسمی از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد.
کد خبر: 291227 تاریخ انتشار : 1397/04/11
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگر لوایح دولت در جلسه غیرعلنی یکشنبه مجلس مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
کد خبر: 281395 تاریخ انتشار : 1397/02/29
دستور کار صحن علنی مجلس؛
مجلس شورای اسلامی این هفته علاوه بر حضور دو وزیر برای پاسخ به سوالت نمایندگان، تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه «فضای مجازی» را نیز در دستور کار دارد.
کد خبر: 279585 تاریخ انتشار : 1397/02/22
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار میدهد.
کد خبر: 278097 تاریخ انتشار : 1397/02/16
در جلسه صبح امروز مقرر شد؛
اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی در جلسه صبح امروز این فراکسیون مقرر کردند در صحن علنی مجلس با سه لایحهای که زمینهساز اجرای اهداف FATF در ایران است، مخالفت کنند.
کد خبر: 277905 تاریخ انتشار : 1397/02/16
معاون وزیر امور خارجه کشورمان برای دفاع از این سه لایحه مرتبط با FATF در صحن علنی مجلس حضور یافت.
کد خبر: 277893 تاریخ انتشار : 1397/02/16
موضوعات داغ
