شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در جلسه امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان را در دستور بررسی داشتند، که ماده چهار این لایحه را با هدف تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

براساس این اصلاحیه، به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی ترویسم، شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی ترویسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود،  به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی،‌ شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می‌شود: 

1- تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون.

2- تهیه پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت وزیران.

3-  هماهنگ کردن دستگاه‌های زیر مجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم.

4- همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد 12 این قانون.

انتهای پیام/4034/