مبارزه با پولشویی
وزیر امور خارجه روسیه فردا (دوشنبه) با سفر به هند، در نشست دوره‌ای وزیران امور خارجه روسیه، هند و چین شرکت می‌کند.
کد خبر: ۲۳۹۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
از سوی معاون اول صورت گرفت
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۳۳۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
به گفته یک اقتصاددان، آمریکا برای برقراری مجدد تحریم های بانکی ایران و بازگشت نام این کشور به لیست سیاه FATF تلاش بسیار کرد اما در این زمینه ناکام ماند.
کد خبر: ۱۹۱۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد:
تکذیب بلوکه شدن پول های ایران در چین
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان این که پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، گفت: به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.
کد خبر: ۱۸۳۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
گروه کاری اقدام مالی (FATF) در بیانیه جدید خود از ایران خواست مبارزه با تامین مالی تروریسم را مورد توجه ویژه قرار دهد.
کد خبر: ۱۶۲۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
تعلیق ایران از لیست سیاه اقدام مالی در تابستان امسال، این فرصت را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده تا با تکیه بر قوانین داخلی و توصیه های این نهاد،پولشویی را به حداقل رسانده و پول خاکستری را از اقتصاد حذف کند؛ فعالیتی که از سال ها پیش در داخل ایران آغاز شده و با این اقدام می‌تواند شتاب معقول را داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۱۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سیاست گذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی ، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند.
کد خبر: ۱۴۷۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
یک مقام مسئول خبرداد؛
کاهش زمینه‌های پولشویی با بانکداری الکترونیک
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت: شفاف‌ترشدن فعالیت‌ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک بوده و تاثیر زیادی در کاهش تقلب و وپولشویی دارد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
خوانساری اعلام کرد:
افزایش۱۶هزار میلیاردی بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها در بهار امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که در نیمه دوم سال، تورم دو رقمی شود.
کد خبر: ۱۱۷۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
شش نماینده مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه پذیرش تعهدات FATF آثار امنیتی در پی دارد، اعلام کردند: توافق با FATF از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت نیست، بلکه از اختیارات مجلس و در موارد امنیتی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است.
کد خبر: ۱۱۷۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
دو هفته‌ای می‌شود که احتمال اجرای توصیه‌های «گروه اقدام مالی» موسوم به FATF از سوی مجموعه دولت به مناقشه‌ای پر سر و صدا میان حامیان و مخالفان دولت روحانی منجر شده است. آیا ایران به اجرای توصیه‌های این گروه متعهد است؟ اصولا اجرای این توصیه‌ها چه تبعاتی برای ما خواهد داشت؟
کد خبر: ۱۱۷۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا درباره طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این طرح که به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود با ایراد اعضای این شورا به علت محدود کردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس که مغایر با اصل 99 قانون اساسی و تفسیر شورا از این اصل است، مواجه شد.
کد خبر: ۱۱۷۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
بسیاری از منتقدان و دلواپسان پیوستن ایران به FATF همان هایی هستند که بهمن ماه سال گذشته و زمان تصویب قانونی مرتبط در مجلس شورای اسلامی از جمله بهارستان نشینان بودند و رای آنها زمینه‌ساز شکل‌گیری چنین روندی شد.
کد خبر: ۱۱۶۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در‌آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.
کد خبر: ۱۱۶۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
هیئت دولت در جلسه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را دربار « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۷۷۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی خبر داد
جلوگیری از فعالیت مراکز مالی غیر مجاز/ مبارزه با پولشویی از اولویت‌های مهم پلیس آگاهی
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا از عزم این پلیس برای مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: جلوگیری از فعالیت مراکز مالی غیر مجاز و شناسایی فعالیت‌های مشکوک در راستای پیشگیری از پولشویی کارساز است.
کد خبر: ۶۱۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره موضوع حساب‌های بانکی فاقد شماره یا شناسه ملی توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۳۱۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
