درخواست جدید FATF از ایران

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اینترنتی گروه کاری اقدام مالی، این گروه کاری در ژوئن سال 2016 (تیر ماه) از تصویب برنامه اقدام توسط ایران و تعهد سیاسی بالای این کشور برای مقابله با قصورهای استراتژیکی که در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته و همچنین تصمیم تهران برای دریافت کمک‌های فنی در اجرای برنامه اقدام استقبال کرد.

بر این اساس، گروه کاری اقدام مالی، اقدامات متقابل خود را در مقابل ایران برای مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورد تا بتواند پیشرفت این کشور در اجرای برنامه اقدام را رصد نماید. اگر گروه کاری اقدام مالی در پایان مدت تعیین شده به این جمع بندی برسد که تهران پیشرفت کافی و وافی در اجرای برنامه اقدام از خود نشان نداده است، خواستار برقراری مجدد اقدامات متقابل در مورد ایران خواهد شد. اگر ایران در مدت تعیین شده به تعهدات خود بر اساس برنامه اقدام عمل نماید، گروه کاری اقدام مالی، گام های بعدی در این زمینه را مدنظر قرار خواهد داد.

بنا به این بیانیه، تا زمانی که ایران اقدامات خواسته شده برای مقابله با قصورهای اشاره شده در برنامه اقدام را اجرا کند، گروه کاری اقدام مالی همچنان نگران ریسک تامین مالی تروریسم نشات گرفته از ایران و تهدیدی که این ریسک متوجه سیستم مالی بین‌المللی می‌سازد، خواهد بود.

از این رو، گروه کاری اقدام مالی، از اعضای خود می‌خواهد و از تمامی دولت‌ها درخواست می کند تا همچنان بر اساس توصیه شماره 19 گروه کاری اقدام مالی، این توصیه را به موسسات مالی‌شان بنمایند که درجه بالایی از توجه مقتضی را در ارتباطات با تراکنش‌هایشان با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به کار بگیرند.

گروه کاری اقدام مالی از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا به طور کامل با قصورهای صورت گرفته در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به ویژه قصورهای مرتبط با تامین مالی تروریسم مقابله کند. گروه کاری اقدام مالی به تعامل با جمهوری اسلامی ایران و رصد از نزدیک پیشرفت‌های این کشور در این زمینه ادامه خواهد داد.