برچسب ها - پولشویی
بانک مرکزی ترکیه در پی تحقیقات گسترده در مورد پولشویی و شرطبندیهای غیرقانونی، مجوز فعالیت پاپارا، یکی از بزرگترین شرکتهای فینتک این کشور را لغو کرد. این شرکت که به عنوان ابزاری برای دسترسی به خدمات مالی بینالمللی توسط بسیاری از ایرانیان مورد استفاده قرار میگرفت، اعلام کرده است که فعالیتهای خود را متوقف و وجوه کاربران را بازپرداخت خواهد کرد.
کد خبر: 1008460 تاریخ انتشار : 1404/08/10
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت "رضایت خودرو طراوت نوین" خبر داد و گفت: این افراد به اتهامات مرتبط با پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکهای متهم شدهاند.
کد خبر: 1006191 تاریخ انتشار : 1404/07/30
طبق دستورالعمل جدید مرکز اطلاعات مالی، مؤسسات اعتباری در صورت مشاهده مغایرت تراکنشها باید مشتری را برای ارائه توضیحات فرا بخوانند؛ در غیر این صورت، محدودیتهای بانکی شامل برداشت و انتقال وجه اعمال خواهد شد.
کد خبر: 998606 تاریخ انتشار : 1404/06/30
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرضالحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است.
کد خبر: 992818 تاریخ انتشار : 1404/06/02
بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی و کاهش سوءاستفادههای مالی طرحی را آغاز کرده که به مردم امکان میدهد حسابهای بانکی مازاد خود را به صورت داوطلبانه و غیرحضوری ببندند. این اقدام قرار است تعداد حسابهای سپرده فعال در کشور را از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون کاهش دهد و ریسکهای قانونی و مالی متوجه صاحبان حساب را به طور چشمگیری کم کند.
کد خبر: 989922 تاریخ انتشار : 1404/05/18
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش حسابهای اجارهای در پولشویی و تامین مالی تروریسم،گفت:حسابهای اجارهای باید به جد مورد کنترل و مسدودسازی آنها باید مدنظر قرار گیرد.
کد خبر: 984432 تاریخ انتشار : 1404/04/23
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در سالجاری خبر داد.
کد خبر: 975923 تاریخ انتشار : 1404/03/10
بر اساس دستور العمل های منتشر شده از سوی بانک مرکزی امکان اعتراض به مسدودی حساب به ظن پولشویی وجود دارد و با دنبال کردن روند ذیل می شود ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی ثبت کرد.
کد خبر: 958810 تاریخ انتشار : 1403/11/30
بانک مرکزی تاکید میکند رصد تراکنشهای مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاههای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده میکند تا تراکنشهای مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکنند.
کد خبر: 958721 تاریخ انتشار : 1403/11/29
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکنون ۳۷ پرونده مهم پولشویی طی هفت ماه گذشته تکمیل شده است و در جریان تکمیل این پروندهها تاکنون ۲۲۹۲ حساب افراد مشکوک به پولشویی بررسی شده است.
کد خبر: 958215 تاریخ انتشار : 1403/11/27
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافقات انجام شده در حاشیه اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا، گفت: گروه اوراسیا از فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اهدای لوح شایستگی و به طور خاص در قطعنامه پایانی اجلاس، قدردانی کرد.
کد خبر: 944011 تاریخ انتشار : 1403/09/11
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: 939328 تاریخ انتشار : 1403/08/15
هیئت جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشریح کردند و از اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی خبر دادند.
کد خبر: 914378 تاریخ انتشار : 1403/03/10
جدیدترین قسمت از برنامه «مدار بسته» به میزبانی دکتر محمد رضا یزدی زاده (اقتصاددان) یکشنبه ۹ اردیبهشت روانه آنتن شبکه دو میشود.
کد خبر: 908343 تاریخ انتشار : 1403/02/09
وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی گفت: این سند از تکالیف مالی بر زمین مانده از دهه ۹۰ شمسی است، حاوی دستورالعملهای اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا و مورد نظارت جدی مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت.
کد خبر: 898663 تاریخ انتشار : 1402/12/07
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: 896931 تاریخ انتشار : 1402/11/27
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، مبارزه با فرار مالیاتی را گفتمان اصلی نظام مالیاتی در دوره تحولی جدید خواند و گفت: این سازمان در مبارزه با فرار مالیاتی دانه درشتها بسیار مصمم بوده و هیچ نوع مماشاتی ندارد.
کد خبر: 895018 تاریخ انتشار : 1402/11/16
وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمها علیه بانک الهدی عراق خبر داد و آن را ابزاری برای تامین مالی تروریسم و منبع پولشویی توصیف کرد.
کد خبر: 893990 تاریخ انتشار : 1402/11/10
حکم قطعی پرونده پولشویی به مبلغ بیش از ۷۱۰ میلیارد ریال در دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی صادر شد.
کد خبر: 885984 تاریخ انتشار : 1402/09/29
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد:
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است.
کد خبر: 864624 تاریخ انتشار : 1402/05/31
موضوعات داغ
