پولشویی
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: ۹۳۹۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
هیئت جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشریح کردند و از اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی خبر دادند.
کد خبر: ۹۱۴۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
جدیدترین قسمت از برنامه «مدار بسته» به میزبانی دکتر محمد رضا یزدی زاده (اقتصاددان) یکشنبه ۹ اردیبهشت روانه آنتن شبکه دو می‌شود.
کد خبر: ۹۰۸۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی گفت: این سند از تکالیف مالی بر زمین مانده از دهه ۹۰ شمسی است، حاوی دستورالعمل‌های اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا و مورد نظارت جدی مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۸۹۸۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:
۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۸۹۶۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، مبارزه با فرار مالیاتی را گفتمان اصلی نظام مالیاتی در دوره تحولی جدید خواند و گفت: این سازمان در مبارزه با فرار مالیاتی دانه درشتها بسیار مصمم بوده و هیچ نوع مماشاتی ندارد.
کد خبر: ۸۹۵۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌ها علیه بانک الهدی عراق خبر داد و آن را ابزاری برای تامین مالی تروریسم و منبع پولشویی توصیف کرد.
کد خبر: ۸۹۳۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
حکم قطعی پرونده پولشویی به مبلغ بیش از ۷۱۰ میلیارد ریال در دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی صادر شد.
کد خبر: ۸۸۵۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است.
کد خبر: ۸۶۴۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضع ما در تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) موضع فعالانه است نه منفعلانه، گفت: انتظار داریم کارگروه اقدام مالی هم در ارزیابی خود به جای رویکرد سیاسی، رویکرد فنی اتخاذ کند.
کد خبر: ۸۶۴۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته است.
کد خبر: ۸۶۴۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رئیس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت:بُعد اقتصادی جرم پولشویی مهم‌تر است و موجب بی‌ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب می‌کند.
کد خبر: ۸۶۴۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
کد خبر: ۸۵۸۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۸۵۵۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از برگزاری دوره آموزشی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدرسان خارجی و در چارچوب همکاری متقابل مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین المللی روش شناسی و آموزش نظارت مالی (ITMCFM) از ۱۲ تا ۱۴ تیرماه سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۸۵۵۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران توانستند عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CHFIU) را کسب کنند.
کد خبر: ۸۵۲۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان گلستان امروز برگزار می‌شود.
کد خبر: ۸۳۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی به اطلاعات مالی مطرح شد؛
دستور اژه‌ای برای شناسایی دستگاه‌های اهمال‌کار در زمینه مبارزه با پولشویی
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۸۲۵۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای ۴ عنوان اتهامی تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد.
کد خبر: ۸۲۵۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
کد خبر: ۸۲۲۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
