برچسب ها - پولشویی
دهقانی فیروزآبادی:
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکاییها برای مانعتراشی بر سر راه نظام جمهوری اسلامی ایران کشور به کشور رایزنی میکنند.
کد خبر: 352854 تاریخ انتشار : 1397/10/28
دبیر کانون بانکها و مؤسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دستهچکهای خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند.
کد خبر: 347760 تاریخ انتشار : 1397/10/07
گزارش؛
باقری درمنی پس از انجام عملیات مجرمانه خود افراد کلیدی شبکه را به خروج از کشور تشویق کرد.
کد خبر: 345676 تاریخ انتشار : 1397/09/28
میرزایینیکو:
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر رژیم صهیونیستی عضو FATF شده باشد، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت ایران در FATF را رد میکند.
کد خبر: 343147 تاریخ انتشار : 1397/09/19
عبیری در گفتگو با آنا:
مسئول آموزش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: اگر ظریف مدرکی مبنی بر پولشویی گسترده در کشور ندارد، باید محاکمه شود.
کد خبر: 330578 تاریخ انتشار : 1397/09/11
پولشویی اخیر در آلمان در حالی رخ داد که این کشور از اعضای اصلی FATF است.
کد خبر: 330345 تاریخ انتشار : 1397/09/10
میرتاجالدینی:
معاون پارلمانی دولت دهم گفت: اظهارنظر ظریف، بهانهای برای فریب افکار عمومی مردم و نمایندگان مجلس است تا CFT به تصویب برسد.
کد خبر: 329967 تاریخ انتشار : 1397/09/08
دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور گفت: نامه ۱۲ صفحهای آقای ظریف در پاسخ به نامه بنده در خصوص دلایل وجود پولشویی در کشور حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد، نبود.
کد خبر: 329874 تاریخ انتشار : 1397/09/07
فلاحتپیشه:
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح استیضاح محمدجواد ظریف در کمیسیون متبوعش خبرداد.
کد خبر: 329644 تاریخ انتشار : 1397/09/07
بغزیان:
یک کارشناس اقتصادی گفت: سازمان امور مالیاتی وظیفه مبارزه با پولشویی در کشور را برعهده دارد.
کد خبر: 329561 تاریخ انتشار : 1397/09/07
دولت اعلام کرد:
وزیر امور خارجه ایران درباره اظهارات خود مبنی بر پولشویی در ایران پاسخی به دادستان کل کشور ارسال کرد.
کد خبر: 329409 تاریخ انتشار : 1397/09/06
میرتاجالدینی:
معاون پارلمانی دولت دهم گفت: خواب آشفته آمریکا در خصوص ایران به واقعیت تبدیل نمیشود و نخواهد توانست، ریشههای این ملت را بخشکاند.
کد خبر: 329084 تاریخ انتشار : 1397/09/05
محمدنبی حبیبی:
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: اظهارات اخیر ظریف، مشکل CFT را که دهها ایراد حقوقی، قانونی و شرعی به آن وارد است را حل نمیکند.
کد خبر: 328973 تاریخ انتشار : 1397/09/05
رحماندوست:
نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: اظهارات ظریف درباره پولشویی در کشور، گُل به خودی است و این مواضع زمینهسازی جهت ایجاد فضای لازم برای تصویب لایحه CFT است.
کد خبر: 328955 تاریخ انتشار : 1397/09/05
حبیبی:
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: ظریف اگر میداند چه نهادهایی مرتکب فساد شدهاند را نام ببرد نه اینکه کلیگویی کند.
کد خبر: 328687 تاریخ انتشار : 1397/09/04
حبیبزاده:
معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین گفت: اگر دولت پای کار باشد و قبول کند، بسیج میتواند در پیشبرد اقتصاد مقاومتی به او کمک کند.
کد خبر: 328480 تاریخ انتشار : 1397/09/03
زاکانی:
علیرضا زاکانی در توئیتی نوشت: افشای درخواستهای مکرر مسئول CFT وزارت اقتصاد برای اقامت در آمریکا زنگ خطری است که از جدی بودن نفوذ بیگانگان خبر میدهد.
کد خبر: 327963 تاریخ انتشار : 1397/08/30
جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار به انفعال وزارت امور خارجه و حاشیهسازیهای وزیر امور خارجه دربیانیهای واکنش نشان داد.
کد خبر: 327946 تاریخ انتشار : 1397/08/30
حبیبزاده:
معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین گفت: CFT و امثال آن کاملاً به ضرر منافع ملی است و اختلافات داخلی و تضعیف انسجام ملی از جمله ضررهای تصویب این لایحه است.
کد خبر: 327557 تاریخ انتشار : 1397/09/10
بهرام قاسمی:
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت: یران همانگونه که رهبر و مسئولان کشور بارها اعلام کرده بودند با اروپا مذاکره میکند و منتظر کسی نمیماند.
کد خبر: 327044 تاریخ انتشار : 1397/08/28
موضوعات داغ
