FATF هم آلمان را از پولشویی نجات نداد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، پلیس آلمان به دفاتر دویچه بانک یورش برد و بسیاری از اسناد مالی این نهاد اقتصادی را به همراه خود برد. پلیس هدف از این کار را تحقیق بر روی پرونده سوءاستفاده این بانک در رابطه با پولشویی اعلام کرده است.

احتمال می‌رود این بانک میلیون‌ها دلار را برای صدها مشتری خود با هدف گریز از مالیات از طریق پولشویی جابجا کرده است.

دویچه بانک و برخی از کارمندان آن متهم هستند که به مشتریان این بانک برای پولشویی درآمدهای خود که از طریق اعمال تبهکارانه به‌دست‌آمده بود کمک کرده‌ تا پول شرکت‌های خود را بدون نگرانی از بازخواست جابجا کنند.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که آلمان خود یکی از کشورهای اصلی در سازمان‌های مبارزه با تخلفات مالی، پولشویی و FATF است. از طرف دیگر آلمان به‌ عنوان یکی از کشورهای اروپایی طرف مذاکره با کشورمان در جریان توافق هسته‌ای و از تضمین‌کنندگان حفظ برجام بارها از ایران خواسته است تا با عضویت در نهادهای مالی به مبارزه با پولشویی تسریع بخشد.

یکی از انتقاداتی که همیشه طرف اروپایی برای ادامه همکاری کشورمان مطرح کرده، نبود شفافیت لازم در نظام بانکی کشور بوده که در این مسیر بارها بر اساس ادعاهای بی‌اساس، ایران را به کشوری مناسب برای پول‌شویی و بانک‌های ایرانی را محل خوبی برای این کار متهم کرده‌اند.

اروپاییان یکی از مقدمات همکاری‌های اقتصادی که از آن به‌عنوان پیش‌شرط گسترش همکاری‌های اقتصادی یاد می‌کنند، بحث عضویت ایران در FATF است که از آن به‌عنوان راهی برای مقابله با به ادعای آن‌ها فساد اقتصادی در نظام مالی و بانکی ایران ذکر می‌شود.

سؤال اساسی اینجا است که وقتی کشوری مدعی و فعال در عرصه مقابله با فسادهای اقتصادی و مشخصاً پولشویی است، خود دچار این مشکل شده چگونه از دیگر کشورها تقاضا می‌کند تا ضوابط پولی و بانکی را رعایت کند؟

همچنین باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که پیوستن به نظام‌های مالی این‌چنینی، لزوماً به معنای حل مشکلات مالی کشور نبوده و باید به‌جای نگاه به خارج، با اتکا به توان داخلی با آن مقابله کرد. همان‌طوری که FATF نتواست آلمان را از پولشویی نجات دهد، کشورمان را نیز کمک نخواهد کرد.

انتهای پیام/4093/