برچسب ها - پولشویی
مرهصدق:
قراردادهایی همچون مبارزه با تامین مالی تروریسم روش های دیپلماتیک برای تامین منافع استکبار است
نماینده کلیمیان ایران در مجلس گفت: قراردادهایی همچون معاهده مبارزه با تامین مالی ترورسیم، شیوههای دیپلماتیک برای حفظ منافع استکبار و زیر سوال بردن منافع کشورهای مستقل و مردم مقاومی است که میخواهند براساس ارزشهای خودشان زندگی کنند.
کد خبر: ۲۸۸۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
نقوی حسینی:
پیوستن به «FATF» منتفی است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۸۸۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، همکاری کلیه دستگاههای اجرایی در تسهیل مجوزها و رفع تنگناهای پیش رو برای متقاضیان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۲۸۲۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
در زمان عرضه «گرام»، تلگرام میتواند در عرض مدتی کوتاه به روشهای مختلف تا ۵۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کند.
کد خبر: ۲۸۱۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
با تصویب نمایندگان مجلس
راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی تعیین شد
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: ۲۸۰۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نمایندگان مجلس مقرر کردند افشای اطلاعات و اسناد مرتبط با پولشویی ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۰۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نمایندگان مجلس ترکیب اعضا و وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: ۲۷۸۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
موسوی لارگانی خطاب به رئیس جمهور:
تلگرام اولویت مردم نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: اولویت مردم تلگرام نیست، مردم از بیکاری رنج می برند و تولیدکنندگان با مشکل ارز دست و پنجه نرم می کنند.
کد خبر: ۲۷۸۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
طبق تفاهمنامه سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی و براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات حسابهای بانکی افرادی که مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی هستند، توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارائه میشود.
کد خبر: ۲۷۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
در سالهای گذشته عدهای با سو استفاده از عواطف نودوستانه مردم اقدام به دریافت کمکهای مردمی کرده و در این رابطه، از روشهایی مانند ارائه قلک و یا دریافت کمک از مردم در سطح اماکن پر تردد استفاده کرده اند.
کد خبر: ۲۷۲۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
یک روزنامه دانمارکی ادعا کرد؛
پولشویی خانواده پوتین در استونی
یک روزنامه دانمارکی نوشت، در سال ۲۰۱۳ یک افشاگر به مدیریت بزرگترین بانک این کشور هشدار داد که اعضای خانواده ولادیمیر پوتین و همچنین آژانس جاسوسی این کشور از شعبه این بانک در استونی برای پولشویی استفاده میکنند.
کد خبر: ۲۶۴۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
مقامات کره جنوبی که مدتی است در حال بررسی ممنوعیت یا تسهیل امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند، ظاهراً در تصمیم خود برای اعمال ممنوعیت تجدیدنظر کردهاند.
کد خبر: ۲۶۲۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
مجلس شورای اسلامی در روز ۴بهمن «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را تصویب کرد.
کد خبر: ۲۵۸۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
به منظور جلوگیری از کلاهبرداری؛
افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش/ حذف مبادلات مالی با کدهای دستوری به علت بستر ناامن
معاون بانک مرکزی: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداریها صورت گرفته است.
کد خبر: ۲۵۷۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
پیوستن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی از نظر همکاریهای بینالمللی در رابطه با پیگرد قضایی، مصادره اموال و استرداد مجرمین فرصتی مناسب برای همکاریهای بینالمللی است.
کد خبر: ۲۵۴۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
لاریجانی در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی:
تروریست بودن حزبالله و حماس را قبول نداریم
رئیس مجلس گفت: اینکه آمریکا، حماس و حزب الله و امثال آنها را تروریست میخواند ما به هیچ عنوان قبول نداشته و به رسمیت نمیشناسیم.
کد خبر: ۲۵۴۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
نوروزی درتشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی:
بررسی موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی / معاملات مشکوک و با ظن پولشویی شناسایی می شود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح دستورکار کمیسیون متبوع خود، گفت: دراین جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی و تصویب قرارگرفت.
کد خبر: ۲۵۳۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:
حمایت بانکها از استارتآپها کافی نیست/ تقویت سیستمهای نظارتی رگولاتوری، تقلب و مبارزه با پولشویی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: سیستمهای نظارتی رگولاتوری، تقلب و مبارزه با پولشویی باید مورد حمایت بانکها و نهادهای نظارتی قرار گیرند.
کد خبر: ۲۵۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم ازدستورکارخارج شد/ پیگیری تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح نشست کمیسیون متبوع خود، گفت: دراین نشست بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستورکار خارج شد.
کد خبر: ۲۵۱۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
دادستان بهشهر خبر داد:
شناسایی و دستگیری اعضای یک باند جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی
دادستان عمومی و انقلاب بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که در سطح استان مازندران و برخی استانهای دیگر اقدام به جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده کردهاند.
کد خبر: ۲۳۹۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
موضوعات داغ
