برچسب ها - پولشویی
مرهصدق:
نماینده کلیمیان ایران در مجلس گفت: قراردادهایی همچون معاهده مبارزه با تامین مالی ترورسیم، شیوههای دیپلماتیک برای حفظ منافع استکبار و زیر سوال بردن منافع کشورهای مستقل و مردم مقاومی است که میخواهند براساس ارزشهای خودشان زندگی کنند.
کد خبر: 288826 تاریخ انتشار : 1397/04/02
نقوی حسینی:
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی خبر داد.
کد خبر: 288469 تاریخ انتشار : 1397/03/31
در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، همکاری کلیه دستگاههای اجرایی در تسهیل مجوزها و رفع تنگناهای پیش رو برای متقاضیان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: 282525 تاریخ انتشار : 1397/03/02
در زمان عرضه «گرام»، تلگرام میتواند در عرض مدتی کوتاه به روشهای مختلف تا ۵۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کند.
کد خبر: 281481 تاریخ انتشار : 1397/02/29
با تصویب نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: 280750 تاریخ انتشار : 1397/02/26
مجلس مقرر کرد
نمایندگان مجلس مقرر کردند افشای اطلاعات و اسناد مرتبط با پولشویی ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
کد خبر: 280465 تاریخ انتشار : 1397/02/25
نمایندگان مجلس ترکیب اعضا و وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: 278927 تاریخ انتشار : 1397/02/19
موسوی لارگانی خطاب به رئیس جمهور:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: اولویت مردم تلگرام نیست، مردم از بیکاری رنج می برند و تولیدکنندگان با مشکل ارز دست و پنجه نرم می کنند.
کد خبر: 278027 تاریخ انتشار : 1397/02/16
طبق تفاهمنامه سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی و براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات حسابهای بانکی افرادی که مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی هستند، توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارائه میشود.
کد خبر: 276887 تاریخ انتشار : 1397/02/11
در سالهای گذشته عدهای با سو استفاده از عواطف نودوستانه مردم اقدام به دریافت کمکهای مردمی کرده و در این رابطه، از روشهایی مانند ارائه قلک و یا دریافت کمک از مردم در سطح اماکن پر تردد استفاده کرده اند.
کد خبر: 272046 تاریخ انتشار : 1397/01/21
یک روزنامه دانمارکی ادعا کرد؛
یک روزنامه دانمارکی نوشت، در سال ۲۰۱۳ یک افشاگر به مدیریت بزرگترین بانک این کشور هشدار داد که اعضای خانواده ولادیمیر پوتین و همچنین آژانس جاسوسی این کشور از شعبه این بانک در استونی برای پولشویی استفاده میکنند.
کد خبر: 264112 تاریخ انتشار : 1396/12/08
مقامات کره جنوبی که مدتی است در حال بررسی ممنوعیت یا تسهیل امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند، ظاهراً در تصمیم خود برای اعمال ممنوعیت تجدیدنظر کردهاند.
کد خبر: 262784 تاریخ انتشار : 1396/12/04
کسرا آصفی*
مجلس شورای اسلامی در روز ۴بهمن «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را تصویب کرد.
کد خبر: 258645 تاریخ انتشار : 1396/11/18
به منظور جلوگیری از کلاهبرداری؛
معاون بانک مرکزی: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداریها صورت گرفته است.
کد خبر: 257366 تاریخ انتشار : 1396/11/14
پیوستن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی از نظر همکاریهای بینالمللی در رابطه با پیگرد قضایی، مصادره اموال و استرداد مجرمین فرصتی مناسب برای همکاریهای بینالمللی است.
کد خبر: 254713 تاریخ انتشار : 1396/11/06
لاریجانی در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی:
رئیس مجلس گفت: اینکه آمریکا، حماس و حزب الله و امثال آنها را تروریست میخواند ما به هیچ عنوان قبول نداشته و به رسمیت نمیشناسیم.
کد خبر: 254511 تاریخ انتشار : 1396/11/04
نوروزی درتشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح دستورکار کمیسیون متبوع خود، گفت: دراین جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی و تصویب قرارگرفت.
کد خبر: 253677 تاریخ انتشار : 1396/11/01
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: سیستمهای نظارتی رگولاتوری، تقلب و مبارزه با پولشویی باید مورد حمایت بانکها و نهادهای نظارتی قرار گیرند.
کد خبر: 251907 تاریخ انتشار : 1396/10/26
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح نشست کمیسیون متبوع خود، گفت: دراین نشست بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستورکار خارج شد.
کد خبر: 251369 تاریخ انتشار : 1396/10/24
دادستان بهشهر خبر داد:
دادستان عمومی و انقلاب بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که در سطح استان مازندران و برخی استانهای دیگر اقدام به جعل اسناد،پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده کردهاند.
کد خبر: 239529 تاریخ انتشار : 1396/09/18
موضوعات داغ
