برچسب ها - پولشویی
در گفتگوی آنا با یک پژوهشگر حقوقی مطرح شد؛
یک پژوهشگر و محقق حقوقی فرآیند پولشویی را شامل سه مرحله تزریق پول، لایهبندی و ادغام و یکپارچهسازی خواند و گفت: خلافکاران برای انجام پولشویی روشهای مختلفی انجام میدهند تا بتوانند رهگیری و رسیدن به منشأ اصلی پول را برای مقامات سختتر کنند.
کد خبر: 462947 تاریخ انتشار : 1398/10/08
دادستانی عربستان اعلام کرد سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام پولشویی بیسابقه در این کشور بازداشت شدند.
کد خبر: 452012 تاریخ انتشار : 1398/10/01
در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیسجمهور؛
هیئتوزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به انتقال بدهی سازمان توانیر به سیستم بانکی و بانک مرکزی به حساب بدهی دولت را اصلاح کرد.
کد خبر: 449225 تاریخ انتشار : 1398/09/17
حجتالاسلام نوروزی در گفتگو با آنا:
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس بعد از تصویب قوانین وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را دارد و باید از دستگاهها درباره چگونگی اجرای قوانین سؤال کند.
کد خبر: 442101 تاریخ انتشار : 1398/08/02
ربیعی:
سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آییننامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیئت دولت گفت: این آییننامه نشان از این دارد که برنامههای دولت برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه دارد.
کد خبر: 430901 تاریخ انتشار : 1398/07/23
قاضیزاده هاشمی:
سیداحسان قاضیزاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نکات آموزنده و هشدار دهنده سریال «بوی باران» درباره اعتیاد ، پولشویی و آسیبهای اجتماعی را قابل تقدیر دانست.
کد خبر: 413568 تاریخ انتشار : 1398/06/10
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از نقش سه نماینده مجلس در پرونده خودرو سازی سایپا طبق گزارش دادستانی تهران خبر داد.
کد خبر: 412110 تاریخ انتشار : 1398/06/03
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
موسوی لارگانی گفت: در بعضی از استان ها فردی نزدیک به چهل پنجاه میلیارد بدهی مالیاتی دارد در حالی که این فرد یک کاسب ساده بوده و نقشی در این موضوع نداشته و عدهای با سوءاستفاده از عدم آگاهی این فرد در ازای پرداخت 200 هزار تومان کارت ملی آن را گرفته و کارت بازرگانی دریافت کردند.
کد خبر: 411314 تاریخ انتشار : 1398/05/28
پورابراهیمی در گفتگو با آنا:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی حرفهای ظریف درباره پولشویی را رد کرد، گفت: همچنین ظریف هیچ سندی در اینباره به مجلس و دولت ارائه نکرد.
کد خبر: 407915 تاریخ انتشار : 1398/05/08
به مجلس تقدیم شد؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شد.
کد خبر: 396429 تاریخ انتشار : 1398/03/17
طی سخنانی مطرح شد:
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما لوایح CFT و پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادیم و شنیدیم دبیر مجمع آن را از دستورکار خارج کرده است.
کد خبر: 382901 تاریخ انتشار : 1398/02/31
نماینده مردم قم در مجلس:
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس پالرمو را با عجله بررسی کرد و شورای نگهبان به آن ایرادهای ترجمه و املایی گرفت که این برای مجلس خوب نبود.
کد خبر: 382891 تاریخ انتشار : 1398/02/31
با رأی نمایندگان مجلس؛
مجلس شورای اسلامی با یک فوریت رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد.
کد خبر: 382880 تاریخ انتشار : 1398/02/31
رئیس دادگستری هرمزگان خبر داد:
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم اعدام برای سرکرده باند بینالمللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس خبر داد.
کد خبر: 381176 تاریخ انتشار : 1398/02/24
به همت وزارت اطلاعات؛
وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و 5 نفر از عناصر اصلی و مرتبط آنها را دستگیر کرد.
کد خبر: 374590 تاریخ انتشار : 1398/01/28
توسط پلیس لاهه؛
پلیس هلند 17 نفر را به جرم پولشویی بازداشت کرد.
کد خبر: 365741 تاریخ انتشار : 1397/12/15
دادگاه حسین هدایتی؛
نماینده دادستان تهران با اشاره به محرز بودن فرار مالیاتی هدایتی گفت: این فرد تمام اموال خود را به نام افراد بیبضاعت زده بود تا ردپایی از خود به جای نگذارد.
کد خبر: 365282 تاریخ انتشار : 1397/12/13
رئیس جمهور اسبق برزیل بهطور موقت از زندان آزاد شد.
کد خبر: 364705 تاریخ انتشار : 1397/12/11
دیدهبان بینالمللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه مهلت ایران را برای اعمال اصلاحات بر لایحه تأمین مالی تروریسم تا ژوئن 2019 تمدید کرد.
کد خبر: 362726 تاریخ انتشار : 1397/12/03
سلطان محمدی:
یک منتقد سینما معتقد است که جامعه سینمایی در ورود افرادی با این همه سرمایه به سینما سهیم هستند.
کد خبر: 354983 تاریخ انتشار : 1397/12/22
موضوعات داغ
