برچسب ها - پولشویی
در گفتگوی آنا با یک پژوهشگر حقوقی مطرح شد؛
پولشویی چیست و شامل چه تعاریفی میشود؟/ انواع پولشویی و مراحل دور زدن قانون
یک پژوهشگر و محقق حقوقی فرآیند پولشویی را شامل سه مرحله تزریق پول، لایهبندی و ادغام و یکپارچهسازی خواند و گفت: خلافکاران برای انجام پولشویی روشهای مختلفی انجام میدهند تا بتوانند رهگیری و رسیدن به منشأ اصلی پول را برای مقامات سختتر کنند.
کد خبر: ۴۶۲۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
دادستانی عربستان اعلام کرد سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام پولشویی بیسابقه در این کشور بازداشت شدند.
کد خبر: ۴۵۲۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیسجمهور؛
مصوبه انتقال بدهی توانیر به حساب بدهی دولت اصلاح شد
هیئتوزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به انتقال بدهی سازمان توانیر به سیستم بانکی و بانک مرکزی به حساب بدهی دولت را اصلاح کرد.
کد خبر: ۴۴۹۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
حجتالاسلام نوروزی در گفتگو با آنا:
مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل کند
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس بعد از تصویب قوانین وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را دارد و باید از دستگاهها درباره چگونگی اجرای قوانین سؤال کند.
کد خبر: ۴۴۲۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آییننامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیئت دولت گفت: این آییننامه نشان از این دارد که برنامههای دولت برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه دارد.
کد خبر: ۴۳۰۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
قاضیزاده هاشمی:
سریال «بوی باران» آموزنده و هشدار دهنده بود
سیداحسان قاضیزاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نکات آموزنده و هشدار دهنده سریال «بوی باران» درباره اعتیاد ، پولشویی و آسیبهای اجتماعی را قابل تقدیر دانست.
کد خبر: ۴۱۳۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از نقش سه نماینده مجلس در پرونده خودرو سازی سایپا طبق گزارش دادستانی تهران خبر داد.
کد خبر: ۴۱۲۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
لزوم نصب صندوق اخذ مالیات در فروشگاهها/ ماجرای خیریههایی که پولشویی میکنند
موسوی لارگانی گفت: در بعضی از استان ها فردی نزدیک به چهل پنجاه میلیارد بدهی مالیاتی دارد در حالی که این فرد یک کاسب ساده بوده و نقشی در این موضوع نداشته و عدهای با سوءاستفاده از عدم آگاهی این فرد در ازای پرداخت 200 هزار تومان کارت ملی آن را گرفته و کارت بازرگانی دریافت کردند.
کد خبر: ۴۱۱۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
پورابراهیمی در گفتگو با آنا:
وزیر اقتصاد اظهارات ظریف درباره پولشویی در ایران را رد کرد/ وزیر خارجه سندی ارائه نداد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی حرفهای ظریف درباره پولشویی را رد کرد، گفت: همچنین ظریف هیچ سندی در اینباره به مجلس و دولت ارائه نکرد.
کد خبر: ۴۰۷۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
به مجلس تقدیم شد؛
جزییات لایحه مبارزه با پولشویی
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شد.
کد خبر: ۳۹۶۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
طی سخنانی مطرح شد:
انتقاد کواکبیان به از دستور کار خارج شدن CFT درمجمع تشخیص
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما لوایح CFT و پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادیم و شنیدیم دبیر مجمع آن را از دستورکار خارج کرده است.
کد خبر: ۳۸۲۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
نماینده مردم قم در مجلس:
مجلس پالرمو را با عجله بررسی کرد
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس پالرمو را با عجله بررسی کرد و شورای نگهبان به آن ایرادهای ترجمه و املایی گرفت که این برای مجلس خوب نبود.
کد خبر: ۳۸۲۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
با رأی نمایندگان مجلس؛
یک فوریت لایحه الحاق تبصره به ماده 6 قانون پولشویی تصویب شد
مجلس شورای اسلامی با یک فوریت رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد.
کد خبر: ۳۸۲۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
رئیس دادگستری هرمزگان خبر داد:
صدور حکم اعدام برای «تمساح خلیج فارس»
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم اعدام برای سرکرده باند بینالمللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس خبر داد.
کد خبر: ۳۸۱۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
به همت وزارت اطلاعات؛
باند سرقت ارز در تهران متلاشی شد
وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و 5 نفر از عناصر اصلی و مرتبط آنها را دستگیر کرد.
کد خبر: ۳۷۴۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
توسط پلیس لاهه؛
مظنونان به پولشویی در هلند بازداشت شدند
پلیس هلند 17 نفر را به جرم پولشویی بازداشت کرد.
کد خبر: ۳۶۵۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
دادگاه حسین هدایتی؛
فرار مالیاتی هدایتی محرز است/ خارج کردن پول از بانک پولشویی نیست
نماینده دادستان تهران با اشاره به محرز بودن فرار مالیاتی هدایتی گفت: این فرد تمام اموال خود را به نام افراد بیبضاعت زده بود تا ردپایی از خود به جای نگذارد.
کد خبر: ۳۶۵۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
رئیس جمهور اسبق برزیل بهطور موقت از زندان آزاد شد.
کد خبر: ۳۶۴۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
دیدهبان بینالمللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه مهلت ایران را برای اعمال اصلاحات بر لایحه تأمین مالی تروریسم تا ژوئن 2019 تمدید کرد.
کد خبر: ۳۶۲۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
سلطان محمدی:
جامعه سینمایی در فضای پولشویی سهیم هستند
یک منتقد سینما معتقد است که جامعه سینمایی در ورود افرادی با این همه سرمایه به سینما سهیم هستند.
کد خبر: ۳۵۴۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
موضوعات داغ
