برچسب ها - پولشویی
حمله به دولت برای اجرای قانون مورد تأیید مجلس و شورای نگهبان!
«FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم) با امضای احمدینژاد به عنوان رئیس دولت دهم سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شد. بهمن ٩٠ هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. ٣١ تیر سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه ١٣ بهمن ٩٤ به تصویب مجلس رسید. ١٣ اسفند ٩٤ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه مهر تایید زد.»
کد خبر: ۱۱۶۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
کتاب مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ایران با هدف ارائه آموزشهای لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۱۱۵۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کسانی که از شفافیت نفعی نمی برند باتوافق ایران و FATF(اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) مخالفت می کنند.
کد خبر: ۱۱۲۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس:
مطابق مقررات مبارزه با پولشویی تمامی کدهای معاملاتی فاقد شماره ملی و شناسه ملی باید مسدود شود.
کد خبر: ۱۱۰۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسکترین کشور از نظر فعالیتهای پولشویی معرفی شد.
کد خبر: ۱۰۶۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
نخستین جلسه محاکمه رهبر شیعیان بحرین در سایه تدابیر شدید امنیتی در منامه آغاز شد.
کد خبر: ۱۰۵۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
دادستانی بحرین یک روحانی وابسته به جمعیتهای معارض این کشور را به جمعآوری پول به نفع طرفهایی در ایران و عراق متهم کرد.
کد خبر: ۹۵۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
شرکتهای تعاونی مسکن از شمول بندهای (3) و (4) از بخش (ج) سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مستثنی شدند.
کد خبر: ۹۰۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
رئیس کل بانک مرکزی ایران در کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» در لندن، خواستار جدیت طرفهای مقابل در اجرای تعهدات مرتبط با برجام در زمینه امور مالی و بانکی شد.
کد خبر: ۸۶۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
رضا ضراب، شریک بابک زنجانی در دادگاه نیویورک مجرم شناخته نشد.
کد خبر: ۸۰۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی برای توسعه روابط دوجانبه هشت سند و یادداشت تفاهم همکاری به امضا رساندند.
کد خبر: ۷۹۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
رییس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره که اقدام به کلاهبرداری از شهروندان از طریق کپیبرداری از کارتهای عابر بانک میکردند، خبر داد و گفت: کشف راز یک قتل و پولشویی دو میلیارد تومانی از دیگر جرایم ارتکابی صورت گرفته توسط بزهکاران بود.
کد خبر: ۷۷۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا قصد دارد از عاملان انتشار خبر پولشویی خود در کشور پاناما شکایت کند.
کد خبر: ۷۵۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
بهدنبال انتشار اسنادی که بیانگر رسوایی مالی سران بسیاری از کشورهای جهان است، نخستوزیر ایسلند با درخواست احزاب مخالف برای برگزاری انتخابات زودهنگام مواجه شد.
کد خبر: ۷۵۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
دو سایت اسپانیایی مهاجم بارسلونا را به فرار مالیاتی متهم کردند.
کد خبر: ۷۵۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
اسناد محرمانهای که بهتازگی افشا شده است، ابعاد جدید و بیسابقهای از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و افراد مشهور و ثروتمند را نشان میدهد.
کد خبر: ۷۵۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: ۵۴۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
از سوی قاضی صلواتی اعلام شد
در حالی که قاضی صلواتی اتهام متهم ردیف دوم پرونده نفتی را پولشویی، جعل و افساد فی الارض اعلام کرد، وی در اظهارات خود نسبت به اتهامات وارده گفت: در کمال ناباوری و با سینهای آکنده از غصه نه تنها تمامی اتهامات را رد کرده بلکه خود را کاملاً مبرا میدانم و بر بیگناهی خود اصرار دارم.
کد خبر: ۵۴۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
کارمند پیشین بانک «اچ.اس.بی.سی» (HSBC) به اتهام جاسوسی اقتصادی از سوی دادگاه کیفری فدرال سوئیس به پنج سال زندان محکوم شد.
کد خبر: ۵۲۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران:
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه گردش مالی مواد مخدر، سالیانه در جهان بیش از 60 میلیارد دلار است، گفت: همکاری نکردن غربیها در ارائه اطلاعات، مبارزه با پولشویی و کنترل نقل و انتقال مواد ما را به تردید می اندازد که آیا غربیها قصد مبارزه با مواد مخدر را دارند یا خیر.
کد خبر: ۴۵۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
