مبارزه با پولشویی
هیئت سوری در سازمان ملل:
دمشق طرح مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرایی کرده است
عضو هیئت نمایندگی سوریه در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش تمامی اقدامات در راستای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام داده است.
کد خبر: ۳۷۰۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۰
دومین جلسه تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو برگزار ولی برای دومین بار این تصمیم‌گیری به جلسه بعدی یعنی دو هفته آینده موکول شد.
کد خبر: ۳۶۱۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
شاخص بورس تهران اولین روز معاملاتی هفته را با افزایش 5 هزار و 646 واحدی به پایان رساند.
کد خبر: ۳۱۹۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با آنا:
مصوبه‌های پالرمو و مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی نظام در تعارض است
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو را در تعارض با سیاست‌های کلی نظام مانند اقتصاد مقاومتی می‌داند.
کد خبر: ۳۱۷۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
سخنگوی شورای نگهبان:
فردا لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو بررسی می‌شوند
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی لوایح مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو در این شورا خبر داد.
کد خبر: ۳۱۶۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با آنا:
FATF آغشته به مسائل سیاسی است
عضو انجمن اقتصاددانان ایران، عضویت در نهاد FATF را آغشته به مسائل سیاسی دانست و گفت: در این نهاد، حمایت از گروه‌های مقاومت مصداق فعالیت‌های تروریستی است.
کد خبر: ۳۱۴۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
رئیس مجلس گفت: لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.
کد خبر: ۳۱۳۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
با تصویب نمایندگان مجلس؛
شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چارت ریاست و اعضای مرکز اطلاعات مالی را مشخص کردند.
کد خبر: ۳۱۳۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
با تصویب نمایندگان مجلس؛
مرکز اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای به منظور اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اطلاعات را تصویب کردند.
کد خبر: ۳۱۳۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
از سوی نمایندگان مجلس؛
تمامی مؤسسات مالی و غیرانتفاعی مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند
نمایندگان مجلس تمامی دستگاه‌های مالی و غیرانتفاعی را مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کردند.
کد خبر: ۳۱۳۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
با تصویب نمایندگان؛
شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور مقابله با جرائم پولشویی، با تشکیل شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موافقت کردند.
کد خبر: ۳۱۳۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با آنا:
کمیسیون قضائی مجلس درباره کنوانسیون پالرمو به تصمیمی نرسیده است/ لایحه مبارزه با پولشویی در نوبت صحن
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه مبارزه با پولشویی مطابق نظر شورای نگهبان رفع ایراد و بار دیگر صحن مجلس رفته است.
کد خبر: ۳۰۸۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
با رفع اشکال شورای نگهبان؛
لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » مجددا به مجلس ارسال شد
لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » که از سوی شورای نگهبان با ایراد شکلی مواجه شده بود، با انجام اصلاحات لازم مجددا از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
کد خبر: ۲۹۸۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
عراق به طور رسمی از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد.
کد خبر: ۲۹۱۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگر لوایح دولت در جلسه غیرعلنی یکشنبه مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۲۸۱۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
دستور کار صحن علنی مجلس؛
تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی بررسی می‌شود/ صالحی و ربیعی در راه بهارستان
مجلس شورای اسلامی این هفته علاوه بر حضور دو وزیر برای پاسخ به سوالت نمایندگان، تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه «فضای مجازی» را نیز در دستور کار دارد.
کد خبر: ۲۷۹۵۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی ، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
کد خبر: ۲۷۸۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
در جلسه صبح امروز مقرر شد؛
فراکسیون ولایی مجلس با لوایح زمینه‌ساز FATF مخالفت خواهد کرد
اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی در جلسه صبح امروز این فراکسیون مقرر کردند در صحن علنی مجلس با سه لایحه‌ای که زمینه‌ساز اجرای اهداف FATF در ایران است، مخالفت کنند.
کد خبر: ۲۷۷۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
معاون وزیر امور خارجه کشورمان برای دفاع از این سه لایحه مرتبط با FATF در صحن علنی مجلس حضور یافت.
کد خبر: ۲۷۷۸۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:
حمایت بانک‌ها از استارت‌آپ‌ها کافی نیست/ تقویت سیستم‌های نظارتی رگولاتوری، تقلب و مبارزه با پولشویی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: سیستم‌های نظارتی رگولاتوری، تقلب و مبارزه با پولشویی باید مورد حمایت بانک‌ها و نهادهای نظارتی قرار گیرند.
کد خبر: ۲۵۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
