پولشویی
تداوم تحقیق در خصوص فساد مالی نجیب رزاق؛
نخست‌وزیر سابق مالزی بار دیگر احضار شد
دادستانی مالزی بار دیگر نخست‌وزیر سابق این کشور و همسرش را برای تحقیق در مورد ارتباط با فساد در صندوق توسعه مالزی احضار کرد.
کد خبر: ۳۱۵۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
ترکیه دستور بازداشت ۴۱۷ نفر را به جرم پولشویی و انتقال پول به حساب ایرانی‌های مقیم آمریکا صادر کرد.
کد خبر: ۳۱۵۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
سفارت روسیه در فنلاند از دستگیری یک شهروند روس‌تبار در این کشور به اتهام پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۳۱۳۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
دانستنی حقوقی؛
پولشویی چه مجازاتی دارد؟
پولشویی از جمله مفاهیمی است که کمتر به آن پرداخته شده و برای بسیاری از افراد جامعه، موضوعی مبهم است؛ اما پولشویی چیست و در قانون، چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است؟
کد خبر: ۳۱۰۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد چهار تبعه روس را به اتهام پولشویی در ایالت کالیفرنیا بازداشت شده‌اند.
کد خبر: ۳۰۲۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
دادستان کل کشور مطرح کرد؛
برخورد قاطع قضایی با مزاحمان اقتصادی/ اخلال‌گران قبل از برخورد قضایی، خودشان متنبه شوند
دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضا به دنبال این است که اگر لازم شد بتواند از اختیارات ویژه هم استفاده کرده و قاطعانه با همه عوامل فساد، مفسدین و کسانی که برای مردم ایجاد مزاحمت اقتصادی می‌کنند، برخورد قاطع کند.
کد خبر: ۳۰۰۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی بر مبنای گزارشی از کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری را مورد بررسی قرار داد.
کد خبر: ۲۹۹۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
دادستان تهران خبر داد؛
آغاز تحقیقات از 100 شرکت دریافت کننده ارز دولتی/ استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد
دادستان تهران با اشاره به پرونده کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی به غیر از تلفن همراه، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، تحقیقات را از 100 شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز خواهیم کرد.
کد خبر: ۲۹۸۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، اعلام کرد: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد حداقل 6481 خودرو در بازه‌های زمانی سال‌های 95-96 ثبت سفارش‌ها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود.
کد خبر: ۲۹۸۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
معاون دادستان کل کشور:
مبارزه با پولشویی در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد/ تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه قاچاقچیان موادمخدر
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: موضوع مبارزه با پولشویی و ضربه به بنیان‌های مالی و اقتصادی باندهای کلان مواد مخدر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
کد خبر: ۲۹۴۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
مره‌صدق:
قراردادهایی همچون مبارزه با تامین مالی تروریسم روش های دیپلماتیک برای تامین منافع استکبار است
نماینده کلیمیان ایران در مجلس گفت: قراردادهایی همچون معاهده مبارزه با تامین مالی ترورسیم، شیو‌‌ه‌های دیپلماتیک برای حفظ منافع استکبار و زیر سوال بردن منافع کشورهای مستقل و مردم مقاومی است که می‌خواهند براساس ارزش‌های خودشان زندگی کنند.
کد خبر: ۲۸۸۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
نقوی حسینی:
پیوستن به «FATF» منتفی است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۸۸۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی در تسهیل مجوزها و رفع تنگناهای پیش رو برای متقاضیان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۲۸۲۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
در زمان عرضه «گرام»، تلگرام می‌تواند در عرض مدتی کوتاه به روش‌های مختلف تا ۵۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کند.
کد خبر: ۲۸۱۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
با تصویب نمایندگان مجلس
راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی تعیین شد
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: ۲۸۰۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نمایندگان مجلس مقرر کردند افشای اطلاعات و اسناد مرتبط با پولشویی ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۰۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نمایندگان مجلس ترکیب اعضا و وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: ۲۷۸۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
موسوی لارگانی خطاب به رئیس جمهور:
تلگرام اولویت مردم نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: اولویت مردم تلگرام نیست، مردم از بیکاری رنج می برند و تولیدکنندگان با مشکل ارز دست و پنجه نرم می کنند.
کد خبر: ۲۷۸۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
طبق تفاهم‌نامه سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی و براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات حساب‌های بانکی افرادی که مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی هستند، توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود.
کد خبر: ۲۷۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
در سال‌های گذشته عده‌ای با سو استفاده از عواطف نودوستانه مردم اقدام به دریافت کمک‌های مردمی کرده و در این رابطه، از روش‌هایی مانند ارائه قلک و یا دریافت کمک از مردم در سطح اماکن پر تردد استفاده کرده اند.
کد خبر: ۲۷۲۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
