برچسب ها - پولشویی
حاجیدلیگانی:
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر وزیر امور خارجه تا سهشنبه اسامی پولشوها را افشا نکند، استیضاح وی را کلید خواهیم زد.
کد خبر: 326834 تاریخ انتشار : 1397/08/27
محمدنبی حبیبی:
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: ترس آمریکا و رژیم صهیونیستی از قدرت موشکی ایران است و اصرار دارند برجام ۲ و ۳ را به کشورمان تحمیل کنند.
کد خبر: 326822 تاریخ انتشار : 1397/08/27
لاهوتی:
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسه این فراکسیون پیرامون مسائل روز کشور خبرداد.
کد خبر: 326464 تاریخ انتشار : 1397/08/26
فلاحتپیشه:
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری اظهارات اخیر ظریف درباره پولشویی گسترده در کشور گفت: این اظهارات غیر مستند |ست.
کد خبر: 325970 تاریخ انتشار : 1397/08/24
فلاحتپیشه:
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان درباره ادعای ظریف مبنی بر پولشویی سؤالهایی را مطرح کردند که وزیر امور خارجه درباره آن توضیح میدهد.
کد خبر: 325762 تاریخ انتشار : 1397/08/23
محمدکاظم انبارلویی*
اين چه دولتی است که در سيستم بانکی آن به تعبير وزير امور خارجهاش هزاران ميليارد تومان پولشويی میشود با آنکه اطلاعات آن در دست وزير خارجه است؟
کد خبر: 325688 تاریخ انتشار : 1397/08/23
خواهران بسیج اساتید:
شورای خواهران بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیهای نسبت به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه اعلام کرد: در آن سوی مرزها برای اظهاراتتان سوت و کف میزنند.
کد خبر: 325644 تاریخ انتشار : 1397/08/23
کمال سجادی:
سخنگوی جبهه پيروان خط امام و رهبری در رابطه با اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشوییهای کلان در کشور گفت: چنین اظهاراتی موجب سوءاستفاده دشمنان میشود.
کد خبر: 325462 تاریخ انتشار : 1397/08/22
گزارش؛
پولشویی از جمله نارساییهایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالشهای فراوانی مواجه میسازد.
کد خبر: 324069 تاریخ انتشار : 1397/08/17
در صحن علنی صورت گرفت؛
رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در رابطه با روند بررسی نظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رابطه با لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ارائه کرد.
کد خبر: 321294 تاریخ انتشار : 1397/08/05
تداوم تحقیق در خصوص فساد مالی نجیب رزاق؛
دادستانی مالزی بار دیگر نخستوزیر سابق این کشور و همسرش را برای تحقیق در مورد ارتباط با فساد در صندوق توسعه مالزی احضار کرد.
کد خبر: 315229 تاریخ انتشار : 1397/07/11
ترکیه دستور بازداشت ۴۱۷ نفر را به جرم پولشویی و انتقال پول به حساب ایرانیهای مقیم آمریکا صادر کرد.
کد خبر: 315045 تاریخ انتشار : 1397/07/10
سفارت روسیه در فنلاند از دستگیری یک شهروند روستبار در این کشور به اتهام پولشویی خبر داد.
کد خبر: 313185 تاریخ انتشار : 1397/07/02
دانستنی حقوقی؛
پولشویی از جمله مفاهیمی است که کمتر به آن پرداخته شده و برای بسیاری از افراد جامعه، موضوعی مبهم است؛ اما پولشویی چیست و در قانون، چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است؟
کد خبر: 310335 تاریخ انتشار : 1397/06/20
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد چهار تبعه روس را به اتهام پولشویی در ایالت کالیفرنیا بازداشت شدهاند.
کد خبر: 302064 تاریخ انتشار : 1397/05/16
دادستان کل کشور مطرح کرد؛
دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضا به دنبال این است که اگر لازم شد بتواند از اختیارات ویژه هم استفاده کرده و قاطعانه با همه عوامل فساد، مفسدین و کسانی که برای مردم ایجاد مزاحمت اقتصادی میکنند، برخورد قاطع کند.
کد خبر: 300544 تاریخ انتشار : 1397/05/10
صبح امروز؛
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی بر مبنای گزارشی از کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری را مورد بررسی قرار داد.
کد خبر: 299219 تاریخ انتشار : 1397/05/06
دادستان تهران خبر داد؛
دادستان تهران با اشاره به پرونده کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی به غیر از تلفن همراه، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکتها، تحقیقات را از 100 شرکت که ارز بیشتری دریافت کردهاند، آغاز خواهیم کرد.
کد خبر: 298749 تاریخ انتشار : 1397/05/04
دادستان تهران:
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، اعلام کرد: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد حداقل 6481 خودرو در بازههای زمانی سالهای 95-96 ثبت سفارشها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود.
کد خبر: 298048 تاریخ انتشار : 1397/05/02
معاون دادستان کل کشور:
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: موضوع مبارزه با پولشویی و ضربه به بنیانهای مالی و اقتصادی باندهای کلان مواد مخدر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
کد خبر: 294877 تاریخ انتشار : 1397/04/23
موضوعات داغ
