برچسب ها - پولشویی
دفتر وکالت آنا/۱۳۸
مجازات پولشویی چیست؟
از آنجا که هدف از پولشویی ، قانونی جلوه دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و در نهایت استفاده آزادانه از این درآمدها است، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه ارتکاب به پولشویی و جرائم مقدم بر آن را در آنها کاهش میدهد.
کد خبر: ۵۹۸۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
دفتر وکالت آنا/۱۳۷
آیا پولشویی در نظام حقوقی ایران جرمانگاری شده است؟
پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، به اصطلاح پول کثیف یا همان مالی که از طریق جرم و بهصورت غیرقانونی حاصل شده است به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راههای مشروع و قانونی به دست آمده، تبدیل میشود.
کد خبر: ۵۹۸۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
سودجویان با حساب بانکی دیگران چه میکنند؟!مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: فرارهای مالیاتی، کلاهبرداری، پولشویی ، قاچاق کالا و مواد مخدر از طریق حسابهای اجارهای صورت میگیرد و اساسا افراد سودجو با نیت استفاده ابزاری، به سراغ حسابهای بانکی و اطلاعات هویتی دیگران میآیند.
کد خبر: ۵۹۳۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰؛
اجرای اصلاحیه قانون صدور چک از پولشویی و فرار مالیاتی جلوگیری میکند
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی با اشاره به تصویب «اصلاح قانون صدور چک» در سال ٩٧ اعلام کرد.
کد خبر: ۵۸۹۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اجرای سامانههای نظارتی در امور بانکی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت و بررسی شد.
کد خبر: ۵۸۲۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
مصوبه هیئت دولت؛
اصلاح آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
هیئت وزیران درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
کد خبر: ۵۶۵۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
بیتکوین موفق شد کانال حیاتی ۳۲ هزار دلاری را دوباره فتح کند.
کد خبر: ۵۵۹۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
سیزدهمین حراج تهران با رقم سرسامآور ۸۷۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال بهکار خود پایان داد. گرانترین تابلوی آن اثری از آیدین آغداشلو بود که به کپیبودن از روی یک اثر قدیمی اروپایی متهم شد و بدون استفاده از پیچیدگیهای فنون نقد هنری هم میشد شباهت فاحش این دو اثر را تشخیص داد.
کد خبر: ۵۵۷۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
رئیس بانک مرکزی اروپا خواستار تنظیم مقررات جهانی برای بیتکوین شد و مدعی شد این ارز دیجیتالی(رمز ارز) در برخی موارد برای فعالیتهای پولشویی و تبهکارانه مورد استفاده قرار میگیرد .
کد خبر: ۵۵۶۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
حجتالاسلاموالمسلمین مصباحیمقدم:
عدم الحاق به FATF مانع انجام دادوستد بینالمللی نمیشود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر یک مورد به ما نشان بدهند به خاطر عدم الحاق ما به FATF معامله انجام نشده ما دستانمان را بالا میبریم، همهی مواردی که مانع مبادلات بوده تحریمهای آمریکا است و تحریمهای آمریکا ده برابر اثربخشتر از FATF است.
کد خبر: ۵۵۳۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نشست علنی امروز مجلس انتخاب شدند.
کد خبر: ۵۴۹۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
رئیسکل بانک مرکزی با تأکید مجدد بر التزام بانکها به قواعد و قوانین مبارزه با پولشویی گفت: بانکها باید تلاش کنند به این قوانین و قواعد پایبند باشند و نسبت به پیادهسازی این قواعد اهتمام لازم را داشته باشند.
کد خبر: ۵۴۷۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مقابله جدی با پولشویی از طریق طرح مقابله فراگیر با شبکه قمار آغاز شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیگیری طرحی در مجلس تحت عنوان مقابله فراگیر با شبکه قمار، نوشت: با عزم فرادستگاهی و بدون ملاحظهکاری، طومار شبکه فاسد، بانفوذ و زالوصفت قمار که درحال مکیدن سرمایههای مردم هستند را در هم میپیچیم.
کد خبر: ۵۴۶۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
همتی تاکید کرد؛
ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد.
کد خبر: ۵۳۰۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
یک گروه بینالمللی از تراکنشهای مفسدانه و پولشویی در آمریکا به مبلغ 2 تریلیون دلار خبر داد.
کد خبر: ۵۱۶۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
همزمان با عملیات ضد فساد در عراق با نظارت «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر این کشور، تغییرات در مناصب عالیرتبه از جمله کنار رفتن «علی العلاق»، ریاست بانک مرکزی و تعیین «مصطفی غالب» به جای وی قابل توجه است.
کد خبر: ۵۱۶۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
دادگاه عالی تجدیدنظر کیفری بحرین با صدور حکمی، احکام صادر شده در زمینه جریمه بانک «المستقبل» و دو بانک ایرانی را تأیید کرد.
کد خبر: ۵۰۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
دادگاهی در بحرین بانک «المستقبل» و دو بانک ایرانی را به اتهامات واهی جریمه کرد.
کد خبر: ۵۰۲۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
رئیس کل بانک مرکزی در آخرین یادداشت خود نوشت: از اقدامات مهم بانک مرکزی شفافسازی تراکنشهای بانکی واعمال مقررات شدید در نقل وانتقال پول، برای مبارزه با پول شویی است.
کد خبر: ۴۸۵۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF؛
انگ پولشویی قطعاً به جمهوری اسلامی ایران نمیچسبد
سخنگوی وزارت خارجه درباره قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF گفت: انگ پولشویی و انگ تأمین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعاً به جمهوری اسلامی ایران نمیچسبد.
کد خبر: ۴۷۳۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
موضوعات داغ
