برچسب ها - پولشویی
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره موضوع حسابهای بانکی فاقد شماره یا شناسه ملی توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۳۱۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم که پس از انجام بررسی و پیگیریهای متعدد صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اتفاقات خوبی در این حوزه را نوید میدهد.
کد خبر: ۳۰۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
موضوعات داغ
