برچسب ها - FATF
تاریخچه و کارویژههای «گروه ویژه اقدام مالی»-12؛
برخی تحولات باعث شد اجرای برنامه اقدام یا تعامل ایران با FATF از حالت محرمانگی خارج و وارد عرصه افکار عمومی کشور شود.
کد خبر: ۵۵۸۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
تاریخچه و کارویژههای «گروه ویژه اقدام مالی»-11؛
در تمام بیانیههای FATF به اعضا و کشورهای دیگر که استانداردهای FATF را دنبال میکردند، توصیه میشد بهدلیل اینکه در ایران ریسک تأمین مالی تروریسم وجود دارد، «شناسایی هویت مشتری» (EDD) را رعایت کنند.
کد خبر: ۵۵۸۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
آیتالله مجتهد شبستری:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص امکان تأیید یا رد FATF در مجمع تشخیص مصلحت گفت: نظر من مخالف هست و صریحاً با ادله اعلام کردهام که معایبش از محاسنش بیشتر است و نظر اکثریت هم به نظرم همین هست.
کد خبر: ۵۵۷۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تاریخچه و کارویژههای «گروه ویژه اقدام مالی»-10؛
FATF چگونه افراد حقیقی و حقوقی را به صورت هوشمند تحریم میکند؟/ خودتحریمی داخلی علیه نهادهای انقلابی
از رهگذر اجرای FATF وضعیتی ایجاد میشود که در داخل کشور، کسی که تحریم نیست، فرد تحریمشده را همصدا و همگام با آمریکا تحریم میکند یا همان تحریم هوشمند اتفاق میافتد.
کد خبر: ۵۵۷۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
تاریخچه و کارویژههای «گروه ویژه اقدام مالی»-۸؛
تحریم نظام بانکی ایران از سوی آمریکا با وجود برجام ادامه یافت، ولی اینکه برخی با سادهاندیشی تمام تحلیل کردند «برجام تحریمها را برداشت، لذا باید دنبال FATF برویم» جای تأمل دارد.
کد خبر: ۵۵۷۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
گزارش آنا؛
با نگاهی به رویکرد حامیان گروه اقدام ویژه مالی (اف ای تی اف) در دفاع از این لوایح مشخص میشود که استدلال این افراد نه از دیدگاه واقعگرایانه و نه از نگاه کارشناسانه قابلتأیید نیست.
کد خبر: ۵۵۷۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
عضو هیئترئیسه مجلس نوشت: بزککنندگان FATF پاسخ دهند چگونه علیرغم عدم تصویب آن در مجمع تشخیص بخشی از پولهای ما آزاد شد؟
کد خبر: ۵۵۶۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تاریخچه و کارویژههای «گروه ویژه اقدام مالی»-8؛
از نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران همچنان از نظر قوانین داخلی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حد کافی را ندارد و باید قوانین موجود را اصلاح کند.
کد خبر: ۵۵۵۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
تاریخچه و کارویژههای «گروه ویژه اقدام مالی»-7؛
مسئولان مرتبط با برجام اینگونه میپنداشتند که علت حل نشدن مشکلات بانکی با اروپا، مشکل در حوزه استانداردهای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و لذا باید وارد تعامل با FATF شویم.
کد خبر: ۵۵۴۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
سروری در گفتگو با آنا:
عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: مسدودسازی همه راههای دور زدن تحریم با تصویب FATF یک عمل بسیار خطا و یک اشتباه استراتژیک است که دولتیها با هدف حاشیهسازی و فرار از پاسخگویی به آن دامن میزنند.
کد خبر: ۵۵۴۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
سخنگوی وزارت امور خارجه:
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تحرکات آمریکا در منطقه فعال است، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی به تحرکات بهظاهر پنهان آمریکا در منطقه و عراق اشراف کامل دارند و ما اوضاع را بهدقت رصد میکنیم.
کد خبر: ۵۵۴۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
حجتالاسلاموالمسلمین مصباحیمقدم:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر یک مورد به ما نشان بدهند به خاطر عدم الحاق ما به FATF معامله انجام نشده ما دستانمان را بالا میبریم، همهی مواردی که مانع مبادلات بوده تحریمهای آمریکا است و تحریمهای آمریکا ده برابر اثربخشتر از FATF است.
کد خبر: ۵۵۳۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
در برنامه عیار مطرح شد؛
براتی: FATF راهی برای شناسایی راههای دور زدن تحریم است / لیلاز: تصویب FATF کشور را گلوبلبل نمیکند
برنامه تلویزیونی عیار با اجرای محسن جندقی و با حضور مسعود براتی مجری کارشناس و سعید لیلاز کارشناس اقتصادی با موضوع FATF شب گذشته روی آنتن شبکه افق رفت.
کد خبر: ۵۵۲۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
وزیر اسبق اقتصاد در برنامه جهانآرا:
وزیر اسبق اقتصاد در پاسخ به آن دسته از افرادی که نمیپذیرند فتنه ۸۸ باعث ایجاد تحریمهای بیشتر و مشکلات اقتصادی در کشور شد، خاطرنشان کرد: جنس تحریمهای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ کاملاً متفاوت بود و نوع حقوق بشری به آن اضافه شد.
کد خبر: ۵۵۲۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
میرسلیم خبر داد؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که احتمالا مجمع تشخیص مصلحت نظام تا اوایل بهمن در مورد لوایح FATF تصمیمگیری خواهد کرد.
کد خبر: ۵۵۲۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
خضریان:
عضو کمیسیون اصل نود با بیان اینکه در حال حاضر دو سناریو در ارتباط با تحریمها وجود دارد، گفت: سناریو حفظ وضع موجود و بقای تحریمها به لحاظ کمی و کیفی مطرح است که در این سناریو ایران راهی به جز دور زدن تحریمها و خنثیسازی آن را ندارد.
کد خبر: ۵۵۱۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
مذاکره نشانه است، FATF بهانه؛
ارجاع دوباره بررسی لوایح مربوط به کنوانسیون FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا چهرههای دولتی و رسانههای حامی آنها همه ناکامیها به نپیوستن ایران به این چارچوب حقوقی را از سر بگیرند. آخرین مورد از این بازی سیاسی، به مساله خرید واکسن مربوط میشود.
کد خبر: ۵۵۱۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
تاریخچه و کارویژههای «گروه ویژه اقدام مالی»-6؛
تعاملات بانکی ایران از 2009 تا 2012 یعنی تا زمان استقرار دولت جدید، با وجود اینکه کشورمان در لیست سیاه FATF قرار داشت، برقرار بود اما تحریمهای آمریکا این روابط را قطع کرد.
کد خبر: ۵۵۱۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
درباره یک پروپاگاندای سیاسی؛
یادداشت رئیس کل بانک مرکزی ثابت کرد که تحریمهای آمریکا مانع اصلی خرید واکسن کرونا بوده و عدم پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی» نقشی در این میان نداشته است.
کد خبر: ۵۵۱۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
تاریخچه و کارویژههای «گروه ویژه اقدام مالی»-5؛
وقتی برجام امضا و اجرایی شد، ولی تحریمها برداشته نشد، بهتدریج زمزمههایی مطرح میشود که علت این موضوع و نیز برقرار نشدن روابط بانکی با خارج از کشور مشکلی به نام FATF است.
کد خبر: ۵۵۱۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
