FATF
یادداشت/ محمدعماد اعرابی؛
FATF ، شفافیت برای دار و دسته دزدها
محمدعماد اعرابی طی یادداشتی نوشت: رد قاطعانه دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد و تنها پس از لغو همه تحریم‌هاست که می‌توان پیوستن به FATF در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به بحث و بررسی مجدد گذاشت.
کد خبر: ۵۶۸۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
یادداشت/ سعید داغینه؛
مساله FATF با ما چیست؟
سعید داغینه طی یادداشتی نوشت: ماموریت اف‌ای‌تی‌اف، ایجاد استانداردهای مالی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتارجمعی قرار داده شد و بعد از حادثه ۱۱سپتامبر، این گروه مبارزه با تامین مالی تروریسم را به ماموریت‌های خود اضافه کرد.
کد خبر: ۵۶۷۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
این توضیحات به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم‌ارائه برخی اطلاعات مالی ما به FATF و کنوانسیون‌های آن عملا غیرممکن است، یعنی حق‌شرط گذاشتن برای آنها امکان‌پذیر نیست و نهایتا منجر به ارائه گزارش‌های بسیار منفی و خطرناک علیه ایران خواهد شد.
کد خبر: ۵۶۴۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-17؛
معاهده CFT در تعارض آشکار با قانون اساسی قرار دارد/ FATF در پی تحریم سپاه از داخل است
مشکل جدی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تعریف تروریسم است که مبتنی بر گفتمان و تفکرات غرب به‌شمار می‌رود و در تعارض آشکار با قانون اساسی کشورمان قرار دارد.
کد خبر: ۵۶۱۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-16؛
پیوستن ایران به معاهده پالرمو چه تبعاتی خواهد داشت؟/ بن‌بست دور زدن تحریمها در صورت تبعیت از FATF
اگر ایران بخواهد به معاهده پالرمو بپیوندد مسیرهای دور زدن تحریمها بسته می‌شود و اگر ملحق شود اما همکاری نکند، طبق این کنوانسیون این موضوع در حوزه‌های حقوقی، سیاسی و... پیگیری شده و جمهوری اسلامی کشوری غیرهمکار تلقی خواهد شد.
کد خبر: ۵۶۱۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-15؛
ایران هیچ‌گاه از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF تعلیق نشده است/ عدم اطلاع دولت از فریب کارگروه اقدام مالی
ادعای کارگروه ویژه اقدام مالی درباره اینکه درقبال تعهد سطح بالای سیاسی، ایران را از اقدامات مقابله‌ای به‌حالت تعلیق آورده است، همخوانی ندارد.
کد خبر: ۵۶۰۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-14؛
اصرار بر پذیرش FATF بر مبنای تحلیل غلط رفع تحریمها به واسطه برجام/ استدلال‌های غیرکارشناسی چه هزینه‌هایی به بار آورد؟
اگرچه تحریم نظام بانکی ایران به‌وسیله آمریکا و به بهانه برجام ادامه یافت، ولی برخی مسئولان با دادن آدرس غلط مدعی شدند به واسطه توافق هسته‌ای، تحریمها برداشته شده، لذا باید دنبال FATF برویم.
کد خبر: ۵۵۹۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-12؛
ایرادات FATF به قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه بود؟/ نهی رهبر معظم انقلاب از پیوستن به معاهدات استعماری
برخی تحولات باعث شد اجرای برنامه اقدام یا تعامل ایران با FATF از حالت محرمانگی خارج و وارد عرصه افکار عمومی کشور شود.
کد خبر: ۵۵۸۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-13؛
امتیازات ناچیز FATF درقبال اقدامات ایران/ فضای پس از اجرای 41 اقدام گروه ویژه اقدام مالی کاملاً مبهم است
می‌توان گفت در مقابل آنچه ایران به کارگروه ویژه مالی تعهد داده است، امتیازات به ظاهر گرفته شده ارزش چندانی ندارند.
کد خبر: ۵۵۹۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
دبیر کل جمعیت ایثارگران:
FATF می‌تواند مانع صادرات فعلی شود/ 18 میلیارد دلار و میزان قابل‌توجهی طلا به دلیل بی‌تدبیری دولت نابود شد
دبیر کل جمعیت ایثارگران گفت: دولت هنوز هم به دنبال بحث‌هایی مثل FATF است، درصورتی‌که FATF می‌تواند جلوی این مقدار فعلی صادرات را هم بگیرد.
کد خبر: ۵۶۰۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-11؛
عدم تعلیق از لیست سیاه همزمان با پذیرش محدودیت‌ها بی‌معنی است/ اصرار دائمی FATF به شناسایی هویت مشتری در ایران به اتهام تأمین مالی تروریسم
در تمام بیانیه‌های FATF به اعضا و کشورهای دیگر که استانداردهای FATF را دنبال می‌کردند، توصیه می‌شد به‌دلیل اینکه در ایران ریسک تأمین مالی تروریسم وجود دارد، «شناسایی هویت مشتری» (EDD) را رعایت کنند.
کد خبر: ۵۵۸۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-10؛
FATF چگونه افراد حقیقی و حقوقی را به صورت هوشمند تحریم می‌کند؟/ خودتحریمی داخلی علیه نهادهای انقلابی
از رهگذر اجرای FATF وضعیتی ایجاد می‌شود که در داخل کشور، کسی که تحریم نیست، فرد تحریم‌شده را هم‌صدا و همگام با آمریکا تحریم می‌کند یا همان تحریم هوشمند اتفاق می‌افتد.
کد خبر: ۵۵۷۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
آیت‌الله مجتهد شبستری:
اکثریت اعضای مجمع تشخیص با FATF مخالف هستند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص امکان تأیید یا رد FATF در مجمع تشخیص مصلحت گفت: نظر من مخالف هست و صریحاً با ادله اعلام کرده‌ام که معایبش از محاسنش بیشتر است و نظر اکثریت هم به نظرم همین هست.
کد خبر: ۵۵۷۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-۸؛
اصرار برای پذیرش FATF بر تحلیل غلط رفع تحریمها به واسطه برجام بنا شد/ هزینه‌تراشی سنگین از رهگذر استدلال‌های کاملاً غیرکارشناسی
تحریم نظام بانکی ایران از سوی آمریکا با وجود برجام ادامه یافت، ولی اینکه برخی با ساده‌اندیشی تمام تحلیل کردند «برجام تحریمها را برداشت، لذا باید دنبال FATF برویم» جای تأمل دارد.
کد خبر: ۵۵۷۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
گزارش آنا؛
حامیان لوایح FATF به پنهان‌سازی واقعیت عادت کرده‌اند/ تشدید تحریمها با مشخص شدن مبدأ پرداخت
با نگاهی به رویکرد حامیان گروه اقدام ویژه مالی (اف ای تی اف) در دفاع از این لوایح مشخص می‌شود که استدلال این افراد نه از دیدگاه واقع‌گرایانه و نه از نگاه کارشناسانه قابل‌تأیید نیست.
کد خبر: ۵۵۷۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
عضو هیئت‌رئیسه مجلس نوشت: بزک‌کنندگان FATF پاسخ دهند چگونه علی‌رغم عدم تصویب آن در مجمع تشخیص بخشی از پول‌های ما آزاد شد؟
کد خبر: ۵۵۶۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-8؛
وقتی FATF اهرم پرونده‌سازی حقوقی و قضایی علیه ایران می‌شود/ اجبار به بازتعریف قانون مبارزه با پولشویی به دلیل مبارزه با اشغالگری!
از نظر گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) ایران همچنان از نظر قوانین داخلی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حد کافی را ندارد و باید قوانین موجود را اصلاح کند.
کد خبر: ۵۵۵۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-7؛
تحولاتی که باعث قبول FATF در ایران شد/ چماق و هویج غرب برای پذیرش CFT
مسئولان مرتبط با برجام این‌گونه می‌پنداشتند که علت حل نشدن مشکلات بانکی با اروپا، مشکل در حوزه استانداردهای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و لذا باید وارد تعامل با FATF شویم.
کد خبر: ۵۵۴۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
سروری در گفتگو با آنا:
تصویب FATF اشتباه استراتژیک و بازی سیاسی-انتخاباتی دولت است/ قوه مجریه در پی حاشیه‌سازی و فرار از پاسخگویی
عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: مسدود‌سازی همه راه‌های دور زدن تحریم با تصویب FATF یک عمل بسیار خطا و یک اشتباه استراتژیک است که دولتی‌ها با هدف حاشیه‌سازی و فرار از پاسخگویی به آن دامن می‌زنند.
کد خبر: ۵۵۴۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
سخنگوی وزارت امور خارجه:
تحرکات آمریکا در خلیج فارس با دقت تحت نظر جمهوری اسلامی است/ درباره توان دفاعی مذاکره نمی‌شود و نخواهد شد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تحرکات آمریکا در منطقه فعال است، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی به تحرکات به‌ظاهر پنهان آمریکا در منطقه و عراق اشراف کامل دارند و ما اوضاع را به‌دقت رصد می‌کنیم.
کد خبر: ۵۵۴۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
