برچسب ها - مبارزه با پولشویی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: سیستمهای نظارتی رگولاتوری، تقلب و مبارزه با پولشویی باید مورد حمایت بانکها و نهادهای نظارتی قرار گیرند.
کد خبر: 251907 تاریخ انتشار : 1396/10/26
وزیر امور خارجه روسیه فردا (دوشنبه) با سفر به هند، در نشست دورهای وزیران امور خارجه روسیه، هند و چین شرکت میکند.
کد خبر: 239970 تاریخ انتشار : 1396/09/19
از سوی معاون اول صورت گرفت
معاون اول رئیس جمهور آییننامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: 233687 تاریخ انتشار : 1396/08/29
به گفته یک اقتصاددان، آمریکا برای برقراری مجدد تحریم های بانکی ایران و بازگشت نام این کشور به لیست سیاه FATF تلاش بسیار کرد اما در این زمینه ناکام ماند.
کد خبر: 191233 تاریخ انتشار : 1396/04/10
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد:
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان این که پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، گفت: به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.
کد خبر: 183669 تاریخ انتشار : 1396/03/09
گروه کاری اقدام مالی (FATF) در بیانیه جدید خود از ایران خواست مبارزه با تامین مالی تروریسم را مورد توجه ویژه قرار دهد.
کد خبر: 162783 تاریخ انتشار : 1395/12/10
تعلیق ایران از لیست سیاه اقدام مالی در تابستان امسال، این فرصت را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده تا با تکیه بر قوانین داخلی و توصیه های این نهاد،پولشویی را به حداقل رسانده و پول خاکستری را از اقتصاد حذف کند؛ فعالیتی که از سال ها پیش در داخل ایران آغاز شده و با این اقدام میتواند شتاب معقول را داشته باشد.
کد خبر: 161096 تاریخ انتشار : 1395/12/04
معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سیاست گذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند.
کد خبر: 147560 تاریخ انتشار : 1395/10/12
یک مقام مسئول خبرداد؛
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت: شفافترشدن فعالیتها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک بوده و تاثیر زیادی در کاهش تقلب و وپولشویی دارد.
کد خبر: 138034 تاریخ انتشار : 1395/09/08
خوانساری اعلام کرد:
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بدهی بخش خصوصی به بانکها در بهار امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، گفت: پیشبینی میکنیم که در نیمه دوم سال، تورم دو رقمی شود.
کد خبر: 117719 تاریخ انتشار : 1395/06/23
شش نماینده مجلس طی نامهای به رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه پذیرش تعهدات FATF آثار امنیتی در پی دارد، اعلام کردند: توافق با FATF از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت نیست، بلکه از اختیارات مجلس و در موارد امنیتی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است.
کد خبر: 117702 تاریخ انتشار : 1395/06/23
دو هفتهای میشود که احتمال اجرای توصیههای «گروه اقدام مالی» موسوم به FATF از سوی مجموعه دولت به مناقشهای پر سر و صدا میان حامیان و مخالفان دولت روحانی منجر شده است. آیا ایران به اجرای توصیههای این گروه متعهد است؟ اصولا اجرای این توصیهها چه تبعاتی برای ما خواهد داشت؟
کد خبر: 117622 تاریخ انتشار : 1395/06/23
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا درباره طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این طرح که به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود با ایراد اعضای این شورا به علت محدود کردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس که مغایر با اصل 99 قانون اساسی و تفسیر شورا از این اصل است، مواجه شد.
کد خبر: 117044 تاریخ انتشار : 1395/06/20
بسیاری از منتقدان و دلواپسان پیوستن ایران به FATF همان هایی هستند که بهمن ماه سال گذشته و زمان تصویب قانونی مرتبط در مجلس شورای اسلامی از جمله بهارستان نشینان بودند و رای آنها زمینهساز شکلگیری چنین روندی شد.
کد خبر: 116524 تاریخ انتشار : 1395/06/18
گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیهای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابلهای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستیهای چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.
کد خبر: 116077 تاریخ انتشار : 1395/06/16
هیئت دولت در جلسهای به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهوری، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را دربار «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: 77408 تاریخ انتشار : 1395/01/25
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی خبر داد
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا از عزم این پلیس برای مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: جلوگیری از فعالیت مراکز مالی غیر مجاز و شناسایی فعالیتهای مشکوک در راستای پیشگیری از پولشویی کارساز است.
کد خبر: 61926 تاریخ انتشار : 1394/10/27
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره موضوع حسابهای بانکی فاقد شماره یا شناسه ملی توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: 31799 تاریخ انتشار : 1394/05/14
موضوعات داغ
