برچسب ها - پولشویی
یک اقتصاددان در گفتوگو با آنا مطرح کرد؛
خواستههای FATF ، مکمل تحریمها
تابستان سال گذشته بود که ایران از لیست سیاه تحریمهای گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. پس از آن امیدها برای ارتباط بانکی بیشتر تقویت شد اما در عمل جز چند بانک کوچک، سایر موسسات مالی دنیا هنوز با ایران همکاری نمیکنند و اکنون FATF از ایران میخواهد تعهدات بیشتری را در ضربالجل تعیینشده به نتیجه برساند.
کد خبر: ۲۳۵۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
روحانی لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۲۳۳۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
مقامات FATF طی بیانیهای پس از نشست مشترک با گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین اعلام کردند که این گروه همچنان نسبت به ایران نگران است و ایران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸ (11 بهمن 96) وقت دارد به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند.
کد خبر: ۲۲۸۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
وزیر اقتصاد خبر داد:
کاهش نرخ تنزیل اوراق مشارکت و خزانه در بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه پیش از این نرخ تنزیل اوراق مشارکت و خزانه که به عنوان طلب پیمانکاران پرداخت می شود بسیار بالا بود، گفت: تا چند ماه پیش نرخ تنزیل این اوراق بالای 30 درصد بود که خوشبختانه از زمان ابلاغ خرید و فروش آنها در بازار سهام اکنون نرخ تنزیل بین 16 تا 17 درصد است.
کد خبر: ۲۲۷۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
مقامهای مراکش اعلام کردند سفیر این کشور در الجزایر برای مشورت درباره اظهارات وزیر امور خارجه الجزایر علیه رباط فراخوانده شدهاست.
کد خبر: ۲۲۳۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از مهمترین اقدامات انجامشده برای مبارزه با فرار مالیاتی را «رصد و بررسی تراکنشهای سنگین و مشکوک بانکی» اعلام کرد که سبب شده پارسال در مجموع پنج هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واریز شود.
کد خبر: ۲۱۹۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
وزیر اقتصاد اعلام کرد:
حفظ و تقویت اعتبار سیستم بانکی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تکریم و معارفه معاون سابق و جدید امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت هر چه بیشتر اعتبار سیستم بانکی کشور بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی تاکید کرد.
کد خبر: ۲۱۸۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
ماموران گمرک ایران در تازه ترین عملیات مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موفق به کشف 109 هزار دلار استرالیا از داخل یک دستگاه تویوتای سواری در گمرک دوغارون شدند.
کد خبر: ۲۱۵۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
دادستان عمومی و انقلاب یزد از وقوع تخلفات مالی از جمله پولشویی ، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران و بازداشت چهار نفر در این ارتباط خبر داد.
کد خبر: ۲۰۶۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
بانک مرکزی ابلاغ کرد
شرایط جدید صدور دسته چک
بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.
کد خبر: ۱۹۶۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۰
دومین جلسه محاکمه همدستان بابک زنجانی؛
واگذاری نفت به بابک زنجانی با امضای۳ وزیر
قاضی مقیسه در دومین جلسه محاکمه همدستان بابک زنجانی ضمن تشریح اتهامات، از متهم (مهدی شمس) خواست در مورد ایجاد اعتبار صوری برای بابک زنجانی و واگذاری نفت به وی با امضای ۳ وزیر پاسخ دهد.
کد خبر: ۱۹۳۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیه ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.
کد خبر: ۱۹۰۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
نظام پولی و بانکی ایران با توجه به اقداماتی که به منظور شفافیت مالی انجام داده است برای یکسال دیگر از لیست سیاه گروه بین المللی اقدام مالی تعلیق شد تا مبادلات مالی و ارزی ایران و جهان با سهولت بیشتری انجام شود.
کد خبر: ۱۸۹۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف سازی نظام پولی و بانکی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۸۹۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
بانک مسکن تاکید کرد
لزوم تکمیل اطلاعات شناسایی مشتریان تا نیمه اردیبهشت ماه
همه مشتریان موظف هستند تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری برای تکمیل اطلاعات شناسایی خود به شعبه محل افتتاح حساب در سراسر کشور مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۷۳۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
تعلیق ایران از لیست سیاه اقدام مالی در تابستان امسال، این فرصت را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده تا با تکیه بر قوانین داخلی و توصیه های این نهاد، پولشویی را به حداقل رسانده و پول خاکستری را از اقتصاد حذف کند؛ فعالیتی که از سال ها پیش در داخل ایران آغاز شده و با این اقدام میتواند شتاب معقول را داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۱۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
پلیس آمریکا ۲۰ میلیون دلار وجه نقد را از داخل یک تخت خواب در ماساچوست کشف کرد.
کد خبر: ۱۵۳۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
تقوی نژاد اعلام کرد:
فرار مالیاتی در کشور، 13 تا ٣٠ هزار میلیارد تومان
رئیس سازمان امور مالیاتی پولشویی را مصداق فرار مالیاتی معرفی کرد و گفت: در کشورمان شاهد موارد فرار مالیاتی از ١٣ هزار میلیارد تومان تا ٣٠ هزار میلیارد تومان هستیم.
کد خبر: ۱۵۳۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضد پولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را به عنوان مانع اصلی اعلام کرد.
کد خبر: ۱۵۰۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
دادستان تهران از احضار ۶۷ مدیر در پرونده حقوقهای نجومی و ۶۵ نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری خبر داد.
کد خبر: ۱۴۸۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
موضوعات داغ
