برچسب ها - پولشویی
یک اقتصاددان در گفتوگو با آنا مطرح کرد؛
تابستان سال گذشته بود که ایران از لیست سیاه تحریمهای گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. پس از آن امیدها برای ارتباط بانکی بیشتر تقویت شد اما در عمل جز چند بانک کوچک، سایر موسسات مالی دنیا هنوز با ایران همکاری نمیکنند و اکنون FATF از ایران میخواهد تعهدات بیشتری را در ضربالجل تعیینشده به نتیجه برساند.
کد خبر: 235124 تاریخ انتشار : 1396/09/04
روحانی لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: 233686 تاریخ انتشار : 1396/08/29
مقامات FATF طی بیانیهای پس از نشست مشترک با گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین اعلام کردند که این گروه همچنان نسبت به ایران نگران است و ایران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸ (11 بهمن 96) وقت دارد به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند.
کد خبر: 228818 تاریخ انتشار : 1396/08/14
وزیر اقتصاد خبر داد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه پیش از این نرخ تنزیل اوراق مشارکت و خزانه که به عنوان طلب پیمانکاران پرداخت می شود بسیار بالا بود، گفت: تا چند ماه پیش نرخ تنزیل این اوراق بالای 30 درصد بود که خوشبختانه از زمان ابلاغ خرید و فروش آنها در بازار سهام اکنون نرخ تنزیل بین 16 تا 17 درصد است.
کد خبر: 227039 تاریخ انتشار : 1396/08/09
مقامهای مراکش اعلام کردند سفیر این کشور در الجزایر برای مشورت درباره اظهارات وزیر امور خارجه الجزایر علیه رباط فراخوانده شدهاست.
کد خبر: 223850 تاریخ انتشار : 1396/07/30
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از مهمترین اقدامات انجامشده برای مبارزه با فرار مالیاتی را «رصد و بررسی تراکنشهای سنگین و مشکوک بانکی» اعلام کرد که سبب شده پارسال در مجموع پنج هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واریز شود.
کد خبر: 219463 تاریخ انتشار : 1396/07/16
وزیر اقتصاد اعلام کرد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تکریم و معارفه معاون سابق و جدید امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت هر چه بیشتر اعتبار سیستم بانکی کشور بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی تاکید کرد.
کد خبر: 218489 تاریخ انتشار : 1396/07/13
ماموران گمرک ایران در تازه ترین عملیات مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موفق به کشف 109 هزار دلار استرالیا از داخل یک دستگاه تویوتای سواری در گمرک دوغارون شدند.
کد خبر: 215579 تاریخ انتشار : 1396/07/03
دادستان عمومی و انقلاب یزد از وقوع تخلفات مالی از جمله پولشویی، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران و بازداشت چهار نفر در این ارتباط خبر داد.
کد خبر: 206855 تاریخ انتشار : 1396/06/05
بانک مرکزی ابلاغ کرد
بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.
کد خبر: 196588 تاریخ انتشار : 1396/04/30
دومین جلسه محاکمه همدستان بابک زنجانی؛
قاضی مقیسه در دومین جلسه محاکمه همدستان بابک زنجانی ضمن تشریح اتهامات، از متهم (مهدی شمس) خواست در مورد ایجاد اعتبار صوری برای بابک زنجانی و واگذاری نفت به وی با امضای ۳ وزیر پاسخ دهد.
کد خبر: 193430 تاریخ انتشار : 1396/04/18
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیه ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.
کد خبر: 190157 تاریخ انتشار : 1396/04/04
نظام پولی و بانکی ایران با توجه به اقداماتی که به منظور شفافیت مالی انجام داده است برای یکسال دیگر از لیست سیاه گروه بین المللی اقدام مالی تعلیق شد تا مبادلات مالی و ارزی ایران و جهان با سهولت بیشتری انجام شود.
کد خبر: 189801 تاریخ انتشار : 1396/04/03
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف سازی نظام پولی و بانکی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.
کد خبر: 189796 تاریخ انتشار : 1396/04/03
بانک مسکن تاکید کرد
همه مشتریان موظف هستند تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری برای تکمیل اطلاعات شناسایی خود به شعبه محل افتتاح حساب در سراسر کشور مراجعه کنند.
کد خبر: 173054 تاریخ انتشار : 1396/01/30
تعلیق ایران از لیست سیاه اقدام مالی در تابستان امسال، این فرصت را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده تا با تکیه بر قوانین داخلی و توصیه های این نهاد،پولشویی را به حداقل رسانده و پول خاکستری را از اقتصاد حذف کند؛ فعالیتی که از سال ها پیش در داخل ایران آغاز شده و با این اقدام میتواند شتاب معقول را داشته باشد.
کد خبر: 161096 تاریخ انتشار : 1395/12/04
پلیس آمریکا ۲۰ میلیون دلار وجه نقد را از داخل یک تخت خواب در ماساچوست کشف کرد.
کد خبر: 153894 تاریخ انتشار : 1395/11/06
تقوی نژاد اعلام کرد:
رئیس سازمان امور مالیاتی پولشویی را مصداق فرار مالیاتی معرفی کرد و گفت: در کشورمان شاهد موارد فرار مالیاتی از ١٣ هزار میلیارد تومان تا ٣٠ هزار میلیارد تومان هستیم.
کد خبر: 153627 تاریخ انتشار : 1395/11/06
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را به عنوان مانع اصلی اعلام کرد.
کد خبر: 150332 تاریخ انتشار : 1395/10/23
دادستان تهران از احضار ۶۷ مدیر در پرونده حقوقهای نجومی و ۶۵ نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری خبر داد.
کد خبر: 148199 تاریخ انتشار : 1395/10/14
موضوعات داغ
