کلاهبرداری در پوشش ضمانت نامه‌های مجعول جهت دریافت وام بانکی/ قربانیان به پلیس مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار انتظامی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در پی وصول اخبار و اطلاعات مبنی بر فعالیت یک زن و شوهر جوان ( متولد 1362 ) در محدوده مهرآباد جنوبی در خصوص "ارائه ضمانت نامه‌های مجعول جهت دریافت وام بانکی" موضوع جهت رسیدگی در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

تحقیقات کارآگاهان در خصوص نحوه فعالیت این زن و شوهر نشان داد که آنها از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین "سایت دیوار" نسبت به انتشار آگهی با موضوع "تهیه ضمانت نامه معتبر جهت دریافت وام بانکی از طریق شرکتهای معتبر " اقدام کردند که در ادامه کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی با شناسایی دو شرکت به نام‌های "گیتی فراز" و "تعاونی سازه گستر" و بررسی از طریق سازمان ثبت شرکت‌ها اطمینان پیدا کردند که اساسا هیچگونه شرکتی با این مشخصات ثبت نشده است.

تحقیقات نامحسوس پلیسی همچنان در دستور کار کارآگاهان قرار داشت و مشخص شد این زن و شوهر با یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ به شماره انتظامی مشخص به یک آژانس کرایه اتومبیل در منطقه مهرآباد جنوبی تردد داشته و از طریق تعدادی مشخص از رانندگان آژانس و با پرداخت کرایه‌ای بیشتر به آنها ( به جهت همکاری رانندگان ) نسبت به ارسال اسناد و مدارک مجعول و نهایتا دریافت پول از افراد متقاضی دریافت وام اقدام می‌کنند که این محل ( آژانس ) شناسایی و تحت مراقبت کارآگاهان قرار گرفت.

سرانجام ساعت 19:00 سی‌و‌یکم تیر ماه متهمان در زمان مراجعه به آژانس جهت تحویل گرفتن پاکت‌های حاوی پول دریافتی از رانندگان آژانس کرایه اتومبیل دستگیر شدند؛ در بازرسی از مخفیگاه آنها در منطقه مهرآباد جنوبی اسناد و مدارک مجعول از جمله فیش‌های حقوقی و احکام کارگزینی صادر شده به نام شرکت‌های گیتی فراز و تعاونی سازه گستر به همراه امهار ساخته شده به نام این دو شرکت کشف شد.

متهمان در همان اعترافات اولیه صراحتا به فعالیت مجرمانه خود در خصوص انتشار آگهی کذب در روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین سایت دیوار اعتراف و سرکرده گروه وبرنامه ریز اصلی تمامی این اقدامات را شخص دیگری معرفی کردند که این شخص نیز در مخفیگاهش در شهرک قدس ( شهرک غرب ) شناسایی و دستگیر شد؛ همچنین برابر هماهنگی با مقام قضایی از ادامه فعالیت آژانس اتومبیل کرایه شناسایی شده در منطقه مهرآباد جنوبی جلوگیری شد.

متهمان در اعترافات تکمیلی در خصوص شیوه و شگرد کلاهبرداری از صدها نفر عنوان کردند: زمانی‌که افراد به شماره‌های داخل آگهی تماس می‌گرفتند، از آنها می‌خواستیم تا در مرحله اول و جهت ثبت نام اولیه، مبلغ 50 هزار تومان به حساب‌های مختلف بانکی متعلق به "محسن" ( سرکرده گروه ) پول واریز کنند؛ در ادامه تصاویر مدارک (فیش بانکی و احکام کارگزینی) را از طریق تلگرام برای آنها ارسال کرده و عنوان میکردیم که برای حضور ضامن در بانک جهت انجام ضمانت باید مبلغ 250 هزار تومان دیگر پرداخت کنند؛ زمانیکه این مبلغ نیز پرداخت می‌شد دیگر پاسخگوی تماس‌های تلفنی افراد نمی‌شدیم؛ نشانی شرکت‌ها نیز اساسا وجود خارجی نداشت چون شرکتی وجود نداشت که آدرس داشته باشد.

محسن معظمی با اعلام ارزش یک میلیارد و 500 میلیون تومانی این پرونده گفت: کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از مخفیگاه متهمان موفق به شناسایی تعداد قابل توجهی از مالباختگان شدند که نسبت به واریز پول به حساب متهمان اقدام کرده اما به واسطه مبلغ پائین پول واریز شده به حساب متهمان هیچگونه طرح شکایتی در هیچ مرجع قضایی و انتظامی نداشته و همین موضوع زمینه اصلی ادامه فعالیت متهمان و کلاهبرداری یک میلیارد و 500 میلیون تومانی از سوی آنها بوده است.

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ اضافه کرد: با توجه به اعترافات صریح متهمان به کلاهبرداری از تعداد زیادی از مالباختگان و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی بویژه مالباختگان در این پرونده، هماهنگی لازم با بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 10 تهران انجام و متهمان با قرار قانونی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند؛ لذا از تمامی شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد و در پوشش دو شرکت "گیتی فراز" و "تعاونی سازه پایدار" مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.

انتهای پیام/4039