برچسب ها - مبارزه با پولشویی
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی خبر داد
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا از عزم این پلیس برای مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: جلوگیری از فعالیت مراکز مالی غیر مجاز و شناسایی فعالیت‌های مشکوک در راستای پیشگیری از پولشویی کارساز است.
کد خبر: ۶۱۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره موضوع حساب‌های بانکی فاقد شماره یا شناسه ملی توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۳۱۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
