مبارزه با پولشویی
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
کد خبر: ۹۰۷۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
سازمان بورس اعلام کرد؛
جزئیات واریز بدون سقف به حساب کارگزاری‌ها/ ۲ راه حل واریز برای افراد زیر ۱۸ سال
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزئیات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، مقرر شد واریز وجوه به حساب‌های کارگزاری از سوی سهامداران صرفا از طریق حساب شخصی صورت گیرد.
کد خبر: ۸۹۱۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره پذیرش اف‌ای‌تی‌اف را تکذیب کرد.
کد خبر: ۸۷۱۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است هرچند ایران ساز و کار‌های داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
کد خبر: ۸۷۱۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ما بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی اقداماتی انجام داده‌ایم که این قوانین بیشتر از قواعدی است که FATF و سایر نهادهای بین‌المللی در این زمینه طراحی کرده‌اند و حتی توصیه داریم برخی از این قواعدی که داریم کشورهای دیگر از آن استفاده کنند.
کد خبر: ۸۶۴۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضع ما در تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) موضع فعالانه است نه منفعلانه، گفت: انتظار داریم کارگروه اقدام مالی هم در ارزیابی خود به جای رویکرد سیاسی، رویکرد فنی اتخاذ کند.
کد خبر: ۸۶۴۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته است.
کد خبر: ۸۶۴۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۸۵۵۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از برگزاری دوره آموزشی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدرسان خارجی و در چارچوب همکاری متقابل مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین المللی روش شناسی و آموزش نظارت مالی (ITMCFM) از ۱۲ تا ۱۴ تیرماه سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۸۵۵۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
به ریاست رئیس جمهور صورت گرفت؛
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۸۲۷۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی به اطلاعات مالی مطرح شد؛
دستور اژه‌ای برای شناسایی دستگاه‌های اهمال‌کار در زمینه مبارزه با پولشویی
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۸۲۵۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
کد خبر: ۸۲۲۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
قائم‌مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران:
ارائه خدمات بانکی متنوع و تقویت بخش واقعی اقتصاد اولویت بانک صادرات ایران است
اولویت بانک صادرات ایران ارائه خدمات به مردم و تقویت بخش واقعی اقتصاد است و این هدف از طریق هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، رعایت بهداشت اعتباری و بهره‌بردن از توانمندی‌های بانک دنبال می‌شود.
کد خبر: ۸۱۵۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بین‌المللی با محوریت مبارزه با پولشویی ، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۸۱۳۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند.
کد خبر: ۸۱۲۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
قانون‌گذاران با استفاده از روش‌های خاصی می‌توانند ناشناس بودن ظاهری مالکان ارزهای دیجیتال را از بین ببرند و تراکنش‌ها و آدرس‌های موجود را به مجرمان پیوند دهند.
کد خبر: ۸۰۰۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۶۵۹۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
از سوی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی؛
نشست چالش‌ها و راهکارهای اجرایی مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی و تجاری برگزار می‌شود
نشست چالش‌ها، الزامات حقوقی و راهکارهای مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی و تجاری از سوی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.
کد خبر: ۶۰۲۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص مشخص شد.
کد خبر: ۵۶۰۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
پولشویی به سبکی شیک؛
درآمد 500 هزار تومانی با یک حساب بانکی خالی
در فضای مجازی آگهی‌هایی در حال انتشار است مبنی بر اینکه با یک حساب بانکی با موجودی صفر هفته‌ای 500 هزار تومان می‌توانید درآمد داشته باشید.
کد خبر: ۳۹۸۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
