برچسب ها - تأمین مالی تروریسم
نام جمهوری اسلامی ایران از پیشنویس قطعنامه آمریکایی شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ حماس و رژیم صهیونیستی حذف شد.
کد خبر: 875206 تاریخ انتشار : 1402/08/03
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: 659023 تاریخ انتشار : 1401/02/25
دستگاه قضائی فرانسه با انتشار بیانیهای اتهام تأمین مالی تروریسم علیه شرکت سیمان لافارژ را تأیید کرد.
کد خبر: 606083 تاریخ انتشار : 1400/06/16
با وجود ادعای برخی از مقامات دولت پاکستان مبنی بر خروج قطعی این کشور از فهرست خاکستری FATF، اما منابع آگاه معتقدند پاکستان باید تا ژوئن ۲۰۲۱ در این فهرست باقی بماند.
کد خبر: 566313 تاریخ انتشار : 1399/12/05
تاریخچه و کارویژههای «گروه ویژه اقدام مالی»-15؛
ادعای کارگروه ویژه اقدام مالی درباره اینکه درقبال تعهد سطح بالای سیاسی، ایران را از اقدامات مقابلهای بهحالت تعلیق آورده است، همخوانی ندارد.
کد خبر: 560250 تاریخ انتشار : 1399/11/24
تاریخچه و کارویژههای «گروه ویژه اقدام مالی»-8؛
از نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران همچنان از نظر قوانین داخلی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حد کافی را ندارد و باید قوانین موجود را اصلاح کند.
کد خبر: 555321 تاریخ انتشار : 1399/10/22
تاریخچه و کارویژههای «گروه ویژه اقدام مالی»-7؛
مسئولان مرتبط با برجام اینگونه میپنداشتند که علت حل نشدن مشکلات بانکی با اروپا، مشکل در حوزه استانداردهای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و لذا باید وارد تعامل با FATF شویم.
کد خبر: 554680 تاریخ انتشار : 1399/10/20
اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نشست علنی امروز مجلس انتخاب شدند.
کد خبر: 549866 تاریخ انتشار : 1399/09/30
تاریخچه و کارویژههای «گروه ویژه اقدام مالی»-1؛
در حال حاضر FATF سه هدف را دنبال میکند؛ مبارزه با پولشویی (AML)، مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای (CFP).
کد خبر: 546491 تاریخ انتشار : 1399/09/18
همزمان با عملیات ضد فساد در عراق با نظارت «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر این کشور، تغییرات در مناصب عالیرتبه از جمله کنار رفتن «علی العلاق»، ریاست بانک مرکزی و تعیین «مصطفی غالب» به جای وی قابل توجه است.
کد خبر: 516655 تاریخ انتشار : 1399/06/30
دیدهبان بینالمللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه مهلت ایران را برای اعمال اصلاحات بر لایحه تأمین مالی تروریسم تا ژوئن 2019 تمدید کرد.
کد خبر: 362726 تاریخ انتشار : 1397/12/03
آغاز جلسه علنی امروز مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور کار دارند.
کد خبر: 353625 تاریخ انتشار : 1397/10/30
دهقانی فیروزآبادی:
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکاییها برای مانعتراشی بر سر راه نظام جمهوری اسلامی ایران کشور به کشور رایزنی میکنند.
کد خبر: 352854 تاریخ انتشار : 1397/10/28
پلیس سوئد مدعی شد که توانسته است یک حادثه تروریستی را در این کشور خنثی کند.
کد خبر: 347746 تاریخ انتشار : 1397/10/07
احمدی:
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الحاق ایران به FATF به دلیل تحریمها، هیچ مشکل بانکهای ما را حل نخواهد کرد.
کد خبر: 343335 تاریخ انتشار : 1397/09/20
برای بررسی مجدد؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته جاری لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را مجدداً بررسی میکنند.
کد خبر: 330228 تاریخ انتشار : 1397/09/10
نایبرئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با آنا:
نایبرئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه الحاق ایران به CFT برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان خواهد رفت.
کد خبر: 316247 تاریخ انتشار : 1397/07/15
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به آنا خبرداد:
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از درخواست 40 نماینده برای رأیگیری C.F.T به صورت علنی خبر داد.
کد خبر: 316058 تاریخ انتشار : 1397/07/15
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با آنا:
عضو انجمن اقتصاددانان ایران، عضویت در نهاد FATF را آغشته به مسائل سیاسی دانست و گفت: در این نهاد، حمایت از گروههای مقاومت مصداق فعالیتهای تروریستی است.
کد خبر: 314406 تاریخ انتشار : 1397/07/08
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تأیید شورای نگهبان رسید.
کد خبر: 303006 تاریخ انتشار : 1397/05/20
موضوعات داغ
