تأمین مالی تروریسم
نام جمهوری اسلامی ایران از پیش‌نویس قطعنامه آمریکایی شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ حماس و رژیم صهیونیستی حذف شد.
کد خبر: ۸۷۵۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۶۵۹۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
دستگاه قضائی فرانسه با انتشار بیانیه‌ای اتهام تأمین مالی تروریسم علیه شرکت سیمان لافارژ را تأیید کرد.
کد خبر: ۶۰۶۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
با وجود ادعای برخی از مقامات دولت پاکستان مبنی بر خروج قطعی این کشور از فهرست خاکستری FATF، اما منابع آگاه معتقدند پاکستان باید تا ژوئن ۲۰۲۱ در این فهرست باقی بماند.
کد خبر: ۵۶۶۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-15؛
ایران هیچ‌گاه از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF تعلیق نشده است/ عدم اطلاع دولت از فریب کارگروه اقدام مالی
ادعای کارگروه ویژه اقدام مالی درباره اینکه درقبال تعهد سطح بالای سیاسی، ایران را از اقدامات مقابله‌ای به‌حالت تعلیق آورده است، همخوانی ندارد.
کد خبر: ۵۶۰۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-8؛
وقتی FATF اهرم پرونده‌سازی حقوقی و قضایی علیه ایران می‌شود/ اجبار به بازتعریف قانون مبارزه با پولشویی به دلیل مبارزه با اشغالگری!
از نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران همچنان از نظر قوانین داخلی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حد کافی را ندارد و باید قوانین موجود را اصلاح کند.
کد خبر: ۵۵۵۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-7؛
تحولاتی که باعث قبول FATF در ایران شد/ چماق و هویج غرب برای پذیرش CFT
مسئولان مرتبط با برجام این‌گونه می‌پنداشتند که علت حل نشدن مشکلات بانکی با اروپا، مشکل در حوزه استانداردهای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و لذا باید وارد تعامل با FATF شویم.
کد خبر: ۵۵۴۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نشست علنی امروز مجلس انتخاب شدند.
کد خبر: ۵۴۹۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-1؛
مأموریت‌های سه‌گانه FATF کدامند؟ / اضافه شدن اهداف خاص همزمان با صدور قطعنامه‌های ضدایرانی
در حال حاضر FATF سه هدف را دنبال می‌کند؛ مبارزه با پولشویی (AML)، مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای (CFP).
کد خبر: ۵۴۶۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
همزمان با عملیات ضد فساد در عراق با نظارت «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر این کشور، تغییرات در مناصب عالی‌رتبه از جمله کنار رفتن «علی العلاق»، ریاست بانک مرکزی و تعیین «مصطفی غالب» به جای وی قابل توجه است.
کد خبر: ۵۱۶۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
دیده‌بان بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه مهلت ایران را برای اعمال اصلاحات بر لایحه تأمین مالی تروریسم تا ژوئن 2019 تمدید کرد.
کد خبر: ۳۶۲۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
آغاز جلسه علنی امروز مجلس؛
لایحه الحاق ایران به CFT در دستور کار نمایندگان قرار گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور کار دارند.
کد خبر: ۳۵۳۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
دهقانی فیروزآبادی:
آمریکا برای مانع‌تراشی سر راه ایران کشور به کشور یارگیری می‌کند
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکایی‌ها برای مانع‌تراشی بر سر راه نظام جمهوری اسلامی ایران کشور به کشور رایزنی می‌کنند.
کد خبر: ۳۵۲۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
پلیس سوئد مدعی شد که توانسته است یک حادثه تروریستی را در این کشور خنثی کند.
کد خبر: ۳۴۷۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الحاق ایران به FATF به دلیل تحریم‌ها، هیچ مشکل بانک‌های ما را حل نخواهد کرد.
کد خبر: ۳۴۳۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
برای بررسی مجدد؛
لایحه CFT هفته جاری به صحن علنی مجلس می‌آید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته جاری لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را مجدداً بررسی می‌کنند.
کد خبر: ۳۳۰۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با آنا:
لایحه الحاق ایران به CFT به شورای نگهبان خواهد رفت
نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه الحاق ایران به CFT برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان خواهد رفت.
کد خبر: ۳۱۶۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به آنا خبرداد:
40 نماینده مجلس خواستار علنی شدن رأیگیری در CFT شدند+اسامی
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از درخواست 40 نماینده برای رأیگیری C.F.T به صورت علنی خبر داد.
کد خبر: ۳۱۶۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با آنا:
FATF آغشته به مسائل سیاسی است
عضو انجمن اقتصاددانان ایران، عضویت در نهاد FATF را آغشته به مسائل سیاسی دانست و گفت: در این نهاد، حمایت از گروه‌های مقاومت مصداق فعالیت‌های تروریستی است.
کد خبر: ۳۱۴۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تأیید شورای نگهبان رسید
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تأیید شورای نگهبان رسید.
کد خبر: ۳۰۳۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
