از سوی وزارت اقتصاد انجام شد؛
معرفی ۶۶ دلال ارز با گردش مالی ۸۰ هزار میلیارد تومانی به دستگاه قضا
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد پرونده ۶۶ فعال غیر مجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان را به مراجع قضایی ارسال کرد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از وزارت اقتصاد، از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد پرونده ۶۶ نفر فعال غیر مجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شده است.
در این راستا ۳ هزار و ۶۷۱ شرکت صوری در لیست مظنونان به پولشویی قرار گرفته و بررسی پرونده ۳۶ هزار و ۴۷۳ نفر از اشخاص فعال در حوزه رمز ارز نیز در دستور کار است.
انتهای پیام/
