برچسب ها - قانون مبارزه با پولشویی
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۰۱۷۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به آنا تشریح کرد
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تأکید بر اینکه حوزههای پولی و مالی بیشترین آسیبپذیری را در فرآیند پولشویی دارند، گفت: شاید ارائه آمار عددی در این زمینه بیشتر جنبه انحرافی داشته باشد، زیرا شناسایی دقیق پولشویی در بسیاری موارد ممکن نیست و آنچه ما با آن مواجهیم تغییر مداوم روشهای مجرمانه است که در این مسیر به آن هوش سیاه گفته میشود و همواره در حال پیشرفت است و هوش سفیدیا همان ابزارهای مقابله بوده که در تلاش است تا خود را به آن برساند.
کد خبر: ۹۹۱۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۷
مرکز اطلاعات مالی خبر داد؛
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رأی محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
کد خبر: ۸۷۷۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
کد خبر: ۸۷۱۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
رئیس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت:بُعد اقتصادی جرم پولشویی مهمتر است و موجب بیثباتی و اخلال در نظام اقتصادی میشود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب میکند.
کد خبر: ۸۶۴۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامهای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساختهای اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
کد خبر: ۸۵۸۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۸۵۵۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
به ریاست رئیس جمهور صورت گرفت؛
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۸۲۷۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
با انتشار اطلاعیهای؛
وزارت اقتصاد با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: نظر این وزارتخانه درباره عضویت در FATF هنوز به مراجع عالی كشور اعلام نشده است.
کد خبر: ۸۲۴۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
با رای نمایندگان مجلس تعیین شدند؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند.
کد خبر: ۸۱۲۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
قانونگذاران با استفاده از روشهای خاصی میتوانند ناشناس بودن ظاهری مالکان ارزهای دیجیتال را از بین ببرند و تراکنشها و آدرسهای موجود را به مجرمان پیوند دهند.
کد خبر: ۸۰۰۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
مصوبه هیئت دولت؛
هیئت وزیران درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
کد خبر: ۵۶۵۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
با تصویب نمایندگان؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند؛ پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی شود.
کد خبر: ۴۰۰۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
سلیمی مطرح کرد:
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
کد خبر: ۴۰۰۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
به مجلس تقدیم شد؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شد.
کد خبر: ۳۹۶۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
با رأی نمایندگان مجلس؛
مجلس شورای اسلامی با یک فوریت رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد.
کد خبر: ۳۸۲۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ملکشاهی در گفتگو با آنا:
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کشور گفت: معتقدم لایحه پولشویی تا پایان دیماه تبدیل به قانون میشود.
کد خبر: ۳۴۵۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
رضا روستاآزاد:
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: اطرافیان رئیسجمهور محاسبه دقیقی از اوضاع کشور ندارند، زیرا پذیرش CFT منجر به کاهش 20 درصدی هزینهها نمیشود.
کد خبر: ۳۴۳۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد و بند الف. ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاستهای کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
کد خبر: ۳۰۶۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
نامه 46 دفتر بسیج دانشجویی خطاب به نمایندگان مجلس؛
دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور در نامهای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند: مجلس در امتحان بزرگی قرار گرفته است و هر نطق و رأیی در آینده این حکومت و ملت اثرگذار خواهد بود، جنبش دانشجویی به نمایندگی از مردم از شما انتظار پاسخگویی دارد.
کد خبر: ۲۸۳۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
