برچسب ها - قانون مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالتنامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیمکارت فعال در داخل کشور»، در چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد و خواستار توجه مراجع قضایی به این موضوع شد.
کد خبر: ۱۰۵۹۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۰۱۷۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به آنا تشریح کرد
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تأکید بر اینکه حوزههای پولی و مالی بیشترین آسیبپذیری را در فرآیند پولشویی دارند، گفت: شاید ارائه آمار عددی در این زمینه بیشتر جنبه انحرافی داشته باشد، زیرا شناسایی دقیق پولشویی در بسیاری موارد ممکن نیست و آنچه ما با آن مواجهیم تغییر مداوم روشهای مجرمانه است که در این مسیر به آن هوش سیاه گفته میشود و همواره در حال پیشرفت است و هوش سفیدیا همان ابزارهای مقابله بوده که در تلاش است تا خود را به آن برساند.
کد خبر: ۹۹۱۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۷
مرکز اطلاعات مالی خبر داد؛
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رأی محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
کد خبر: ۸۷۷۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
کد خبر: ۸۷۱۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
رئیس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت:بُعد اقتصادی جرم پولشویی مهمتر است و موجب بیثباتی و اخلال در نظام اقتصادی میشود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب میکند.
کد خبر: ۸۶۴۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامهای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساختهای اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
کد خبر: ۸۵۸۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۸۵۵۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
به ریاست رئیس جمهور صورت گرفت؛
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۸۲۷۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
با انتشار اطلاعیهای؛
وزارت اقتصاد با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: نظر این وزارتخانه درباره عضویت در FATF هنوز به مراجع عالی كشور اعلام نشده است.
کد خبر: ۸۲۴۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
با رای نمایندگان مجلس تعیین شدند؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند.
کد خبر: ۸۱۲۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
قانونگذاران با استفاده از روشهای خاصی میتوانند ناشناس بودن ظاهری مالکان ارزهای دیجیتال را از بین ببرند و تراکنشها و آدرسهای موجود را به مجرمان پیوند دهند.
کد خبر: ۸۰۰۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
مصوبه هیئت دولت؛
هیئت وزیران درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
کد خبر: ۵۶۵۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
با تصویب نمایندگان؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند؛ پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی شود.
کد خبر: ۴۰۰۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
سلیمی مطرح کرد:
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
کد خبر: ۴۰۰۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
به مجلس تقدیم شد؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شد.
کد خبر: ۳۹۶۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
با رأی نمایندگان مجلس؛
مجلس شورای اسلامی با یک فوریت رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد.
کد خبر: ۳۸۲۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ملکشاهی در گفتگو با آنا:
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کشور گفت: معتقدم لایحه پولشویی تا پایان دیماه تبدیل به قانون میشود.
کد خبر: ۳۴۵۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
رضا روستاآزاد:
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: اطرافیان رئیسجمهور محاسبه دقیقی از اوضاع کشور ندارند، زیرا پذیرش CFT منجر به کاهش 20 درصدی هزینهها نمیشود.
کد خبر: ۳۴۳۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد و بند الف. ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاستهای کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
کد خبر: ۳۰۶۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
