حساب بانکی
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از وجود بیش از 400 میلیون حساب بانکی خبر داد و گفت: به ازای هر ایرانی حدود 5 حساب بانکی وجود دارد که رایگان بودن افتتاح و نگهداری حساب بانکی در کشور دلیل تعدد آن است.
کد خبر: ۵۱۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
مدیر کل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پاسخ به آنا:
حجم حساب‌های بانکی کاهش می‌یابد
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی طرحی برای کم کردن حجم حساب‌های بانکی دارد که بر اساس آن به سمت حساب‌های واحد حرکت خواهیم کرد.
کد خبر: ۴۸۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
سه مرد که با دستکاری دستگاه کارتخوان 700 میلیون تومان از دارندگان کارت‌های اعتباری سرقت کرده بودند، دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۲۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
زن جوان که با شناسایی زنان و دختران پولدار، خود را به جای آنها معرفی کرده و حساب بانکی شان را خالی می‌کرد، پس از دستگیری، شگرد عجیب خود را فاش کرد.
کد خبر: ۳۹۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان مالیاتی خواست در مقابل شگردهای جدید کلاهبرداران و سودجویان هوشیار باشند.
کد خبر: ۱۹۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۳
وزیر کشور با صدور حکمی مسئولان ذی‌ربط را موظف کرد اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به سران شبکه‌های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع‌بندی کنند.
کد خبر: ۱۵۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
