برچسب ها - تامین مالی تروریسم
رئیسجمهور قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را جهت اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
کد خبر: 1006377 تاریخ انتشار : 1404/07/30
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
کد خبر: 907087 تاریخ انتشار : 1403/02/02
طبق گزارش رسانههای رسمی، دولت ریاض امروز سهشنبه حکم اعدام ۷ نفر را که به اتهام «ایجاد و تأمین مالی سازمانهای تروریستی» محکوم شده بودند، اجرایی کرد.
کد خبر: 898928 تاریخ انتشار : 1402/12/08
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته است.
کد خبر: 864526 تاریخ انتشار : 1402/05/31
هیئت سوری در سازمان ملل:
عضو هیئت نمایندگی سوریه در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش تمامی اقدامات در راستای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام داده است.
کد خبر: 370252 تاریخ انتشار : 1398/01/10
کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به لیست سیاه تأمینکنندگان مالی تروریسم و پولشویی اضافه کرد.
کد خبر: 360437 تاریخ انتشار : 1397/11/24
حسین شریعتمداری*
دیروز شورای نگهبان با استناد به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را رد کرد.
کد خبر: 323250 تاریخ انتشار : 1397/08/14
خبرگزاری رسمی بلژیک اعلام کرده است که هزینه حملههای تروریستی از طریق سرقت مسلحانه تأمین شده است.
کد خبر: 320096 تاریخ انتشار : 1397/07/30
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی فردا بررسی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) را در دستور کار دارد.
کد خبر: 315907 تاریخ انتشار : 1397/07/14
لاریجانی:
رئیس مجلس گفت: لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی و مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود.
کد خبر: 313385 تاریخ انتشار : 1397/07/03
با تصویب نمایندگان مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چارت ریاست و اعضای مرکز اطلاعات مالی را مشخص کردند.
کد خبر: 313369 تاریخ انتشار : 1397/07/03
از سوی نمایندگان مجلس؛
نمایندگان مجلس تمامی دستگاههای مالی و غیرانتفاعی را مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کردند.
کد خبر: 313351 تاریخ انتشار : 1397/07/03
پیامدهای خطرناک درخواست دولت درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF؛
سخنگوی دولت در حالی بهبود وضعیت اقتصادی را به تصویب لوایح مرتبط با FATF گره زده است که هم تصویب این لوایح زمینه مناسبی برای اجرای مؤثر تحریمهای آمریکا فراهم میکند و هم رهبر انقلاب بارها از گره زدن حل مسائل کشور با مسائل خارجی، انتقاد کردهاند.
کد خبر: 289656 تاریخ انتشار : 1397/04/05
لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده موافق لایحه CFT:
رئیس مجلس گفت: مجلس با کمک دولت بحث های امنیتی و ملاحظات لازم را در نظر بگیرد و لایحه کاملی را به صحن علنی ارائه کند.
کد خبر: 285907 تاریخ انتشار : 1397/03/20
ولیعهد عربستان:
ولیعهد عربستان در گفتوگو با یک روزنامه بریتانیایی گفت ریاض و لندن بر این موضوع توافق نظر دارند که ایران و چند طرف دیگر خطری برای امنیت ملی دو کشور محسوب میشوند.
کد خبر: 265954 تاریخ انتشار : 1396/12/15
یک اقتصاددان در گفتوگو با آنا مطرح کرد؛
تابستان سال گذشته بود که ایران از لیست سیاه تحریمهای گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. پس از آن امیدها برای ارتباط بانکی بیشتر تقویت شد اما در عمل جز چند بانک کوچک، سایر موسسات مالی دنیا هنوز با ایران همکاری نمیکنند و اکنون FATF از ایران میخواهد تعهدات بیشتری را در ضربالجل تعیینشده به نتیجه برساند.
کد خبر: 235124 تاریخ انتشار : 1396/09/04
نظام پولی و بانکی ایران با توجه به اقداماتی که به منظور شفافیت مالی انجام داده است برای یکسال دیگر از لیست سیاه گروه بین المللی اقدام مالی تعلیق شد تا مبادلات مالی و ارزی ایران و جهان با سهولت بیشتری انجام شود.
کد خبر: 189801 تاریخ انتشار : 1396/04/03
برخی رسانههای گروهی بریتانیا میگویند که ممکن است نتایج تحقیقات دولت این کشور درباره منابع پشتیبانی مالی از گروههای مسلح در بریتانیا به علت ماهیت حساس نتایج آن برای همیشه مخفی باقی بماند.
کد خبر: 184403 تاریخ انتشار : 1396/03/12
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این کمیسیون در قالب کارگروهی گزارشی در خصوص موافقتنامه FATF در دست تدوین دارد.
کد خبر: 120920 تاریخ انتشار : 1395/07/05
گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیهای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابلهای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستیهای چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.
کد خبر: 116077 تاریخ انتشار : 1395/06/16
موضوعات داغ
