تامین مالی تروریسم
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
کد خبر: ۹۰۷۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
طبق گزارش رسانه‌های رسمی، دولت ریاض امروز سه‌شنبه حکم اعدام ۷ نفر را که به اتهام «ایجاد و تأمین مالی سازمان‌های تروریستی» محکوم شده بودند، اجرایی کرد.
کد خبر: ۸۹۸۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته است.
کد خبر: ۸۶۴۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
هیئت سوری در سازمان ملل:
دمشق طرح مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرایی کرده است
عضو هیئت نمایندگی سوریه در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش تمامی اقدامات در راستای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام داده است.
کد خبر: ۳۷۰۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۰
کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به لیست سیاه تأمین‌کنندگان مالی تروریسم و پولشویی اضافه کرد.
کد خبر: ۳۶۰۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
حسین شریعتمداری*
خودتان را به آن راه نزنید!
دیروز شورای نگهبان با استناد به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را رد کرد.
کد خبر: ۳۲۳۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
خبرگزاری رسمی بلژیک اعلام کرده است که هزینه حمله‌های تروریستی از طریق سرقت مسلحانه تأمین شده است.
کد خبر: ۳۲۰۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی فردا بررسی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم » (CFT) را در دستور کار دارد.
کد خبر: ۳۱۵۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
رئیس مجلس گفت: لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.
کد خبر: ۳۱۳۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
با تصویب نمایندگان مجلس؛
شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چارت ریاست و اعضای مرکز اطلاعات مالی را مشخص کردند.
کد خبر: ۳۱۳۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
از سوی نمایندگان مجلس؛
تمامی مؤسسات مالی و غیرانتفاعی مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند
نمایندگان مجلس تمامی دستگاه‌های مالی و غیرانتفاعی را مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کردند.
کد خبر: ۳۱۳۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
پیامدهای خطرناک درخواست دولت درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF؛
گره زدن بهبود وضعیت اقتصادی به مسائل خارجی تمام نمی‌شود؟
سخنگوی دولت در حالی بهبود وضعیت اقتصادی را به تصویب لوایح مرتبط با FATF گره زده است که هم تصویب این لوایح زمینه مناسبی برای اجرای مؤثر تحریم‌های آمریکا فراهم می‌کند و هم رهبر انقلاب بارها از گره زدن حل مسائل کشور با مسائل خارجی، انتقاد کرده‌اند.
کد خبر: ۲۸۹۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده موافق لایحه CFT:
دولت باید لایحه کاملی را به صحن علنی مجلس ارائه کند
رئیس مجلس گفت: مجلس با کمک دولت بحث های امنیتی و ملاحظات لازم را در نظر بگیرد و لایحه کاملی را به صحن علنی ارائه کند.
کد خبر: ۲۸۵۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
ولیعهد عربستان:
عربستان و بریتانیا ایران را خطری برای امنیت ملی خود می‌دانند
ولیعهد عربستان در گفت‌وگو با یک روزنامه بریتانیایی گفت ریاض و لندن بر این موضوع توافق نظر دارند که ایران و چند طرف دیگر خطری برای امنیت ملی دو کشور محسوب می‌شوند.
کد خبر: ۲۶۵۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با آنا مطرح کرد؛
خواسته‌های FATF ، مکمل تحریم‌ها
تابستان سال گذشته بود که ایران از لیست سیاه تحریم‌های گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. پس از آن امیدها برای ارتباط بانکی بیشتر تقویت شد اما در عمل جز چند بانک کوچک، سایر موسسات مالی دنیا هنوز با ایران همکاری نمی‌کنند و اکنون FATF از ایران می‌خواهد تعهدات بیشتری را در ضرب‌الجل تعیین‌شده به نتیجه برساند.
کد خبر: ۲۳۵۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
نظام پولی و بانکی ایران با توجه به اقداماتی که به منظور شفافیت مالی انجام داده است برای یکسال دیگر از لیست سیاه گروه بین المللی اقدام مالی تعلیق شد تا مبادلات مالی و ارزی ایران و جهان با سهولت بیشتری انجام شود.
کد خبر: ۱۸۹۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
برخی رسانه‌های گروهی بریتانیا می‌گویند که ممکن است نتایج تحقیقات دولت این کشور درباره منابع پشتیبانی مالی از گروه‌های مسلح در بریتانیا به علت ماهیت حساس نتایج آن برای همیشه مخفی باقی بماند.
کد خبر: ۱۸۴۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۲
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این کمیسیون در قالب کارگروهی گزارشی در خصوص موافقتنامه FATF در دست تدوین دارد.
کد خبر: ۱۲۰۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در‌آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.
کد خبر: ۱۱۶۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
