متلاشی شدن باند پولشویی بین‌المللی در پایتخت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی پلیس فتا ناجا، سرهنگ کاکوان با اشاره به اینکه فردی با مراجعه به این پلیس اظهار کرد که مبلغی از حساب وی برداشت شده است، اظهار کرد: در بررسی تخصصی صورت گرفته مشخص شد وجوه ابتدا به حساب متهم واریز شده و او نسبت به خرید ارز با هویت خود اقدام کرده است.

این مقام مسئول افزود: در همین حال چندین پرونده مشابه دیگر نیز در این خصوص مطرح شد و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه با جدیت در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

کاکوان با اشاره به اینکه طی بررسی به عمل آمده آدرس و محل اختفا متهمان مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: در تحقیقات صورت گرفته سرنخی از اینکه پرونده‌های مذکور با پرونده‌های متهم اصلی در ارتباط است، به دست آمد.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد :پس از اخذ دستور و نیابت قضایی متهم در مخفیگاه خود دستگیر و ضمن اقرار به جرم خود در اعترافاتش بیان کرد که در کمپ پناهندگان یونان با ایرانی‌هایی دوست و آشنا شده‌ام و اکنون که آنها اقامت گرفته و ساکن یونان شده‌اند در ابتدای امر تحت عنوان مطالبه بدهی‌شان از ایران درخواست همکاری کرده ولی بعد از مدتی متوجه شدم که آنها اقدام به برداشت وجه از حساب مردم کرده و وجوه را در حساب ما واریز می‌کنند. من هم درصدی از وجه را به عنوان دستمزد برداشت کرده و مابقی را به صورت ارز به یونان می‌فرستادم.

متهم در ادامه اعترافاتش گفت: تا اینکه یکی از متهمان که مدتی با من کار می‌کرد مبلغی از ما سرقت کرده و به ترکیه فرار کرد بنابراین شخصی دیگری به تازگی جایگزین وی شد.
این مقام انتظامی افزود: با هماهنگی مقام قضایی متهمان دستگیر در ادامه به دادسرا اعزام و پس از صدور قرار مناسب روانه زندان شدند. در بازجویی‌های اولیه متهم از موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده و منکر هرگونه کلاهبرداری شد، لیکن طی بازجویی‌های فنی و پلیسی و پس از ارائه مستندات پرونده‌، متهم چاره‌ای جز اعتراف نداشت.

کاکوان اظهار کرد : جالب اینجاست که متهم اصلی در ابتدای امر خودش با افتتاح حساب نزد تعدادی بانک با هویت خویش نسبت به پولشویی اقدام کرده و با مسدود شدن حساب‌های بانکی جهت پولشویی مجبور به هماهنگی با نفرات دیگر شده و خودش به عنوان سراکیپ تیم فعالیت داشته است و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی با متهـمان مســتقر در خارج از کشور ارتباط برقرار می‌کرده است. همچنین متهم پس از صدور قرار مناسب، روانه زندان شد.
رئیس پلیس تهران بزرگ هشدار داد: استفاده نکردن مشتریان از OTP (رمز یکبار مصرف) در ورود به بانکداری مجازی آنها است چرا که متهمان اصلی در خارج از کشور نسبت به مدیریت سرقت از حساب‌های بانکی ایرانیان اقدامم کرده‌اند.
این مقام انتظامی افزود: در صورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir قسمت گزارشات مردمی ثبت کنند.