برچسب ها - پول شویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک شخص حقوقی فعال در زمینه تولید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در استان البرز خبر داد.
کد خبر: 984235 تاریخ انتشار : 1404/04/22
رئیسجمهور ترکیه فرمانی صادر کرد که بر اساس آن، ارائهدهندگان خدمات مالی رمزنگاری را مشمول استفاده غیرقانونی از داراییهای مردم میکند.
کد خبر: 578467 تاریخ انتشار : 1400/02/11
کمیسیون اروپا به کشورهای عضو اتحادیه هشدار داد که مانع از ادامه فروش پاسپورت و ویزای جعلی شوند، زیرا این امر احتمال وقوع جرائم مالی را افزایش میدهد.
کد خبر: 354908 تاریخ انتشار : 1397/11/04
محمدقلی یوسفی مطرح کرد:
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای مبارزه با پولشوییهای گسترده در نظام بانکی کشور، شفافیت اقتصادی نقش مهم و مؤثری دارد.
کد خبر: 331519 تاریخ انتشار : 1397/09/14
کارشناس اقتصادی خبر داد:
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: برای مبارزه با پولشویی باید راهکارهایی به منظور مقابله با واردات 14 میلیارد دلاری کالای قاچاق به کشور اتخاذ شود.
کد خبر: 331193 تاریخ انتشار : 1397/09/13
نوربخش در گفتگو با آنا:
یک کارشناس اقتصادی گفت: برای مبارزه با پولشویی در کشور باید رد پای افراد دخیل در پولشویی را بهصورت محسوس دنبال کرد.
کد خبر: 329997 تاریخ انتشار : 1397/09/09
یک کارشناس اقتصادی:
یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از بنگاههای اقتصادی خصوصی و دولتی فرار مالیاتی دارند، میتوان پولشویی را در این بنگاهها عیناً مشاهده کرد.
کد خبر: 329165 تاریخ انتشار : 1397/09/06
سارق جوان که با شگردی جدید به جعل کارت عابربانک دزدیده شده روی آورده بود، با اقدام به موقع ماموران تجسس کلانتری 113 بازار ناکام ماند.
کد خبر: 297989 تاریخ انتشار : 1397/05/02
معاون دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور مجلس مطرح کرد؛
معاون دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور مجلس ضمن تاکید بر تقویت سازمانهای مردم نهاد در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت: ساماندهی ۴۰ هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور با استفاده از ظرفیت ان جی اوها انجام شده است.
کد خبر: 278371 تاریخ انتشار : 1397/02/17
دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد؛
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه تمرکز بر شناسایی و انهدام باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر الزامی است، گفت: بخشی از جریان پولشویی در کشور ناشی از تجارت مواد مخدر است.
کد خبر: 69999 تاریخ انتشار : 1394/12/10
عربستان فهرست سیاهی شامل 11 کشور ازجمله الجزایر، سوریه و ترکیه ایجاد کرده است درباره وقوع عملیاتهای مشکوک پولشویی یا تامین مالی تروریستها نسبت به برقراری ارتباط مالی تجار سعودی با آنها هشدار داده است.
کد خبر: 19256 تاریخ انتشار : 1394/03/01
موضوعات داغ
