پول شویی
رئیس‌جمهور ترکیه فرمانی صادر کرد که بر اساس آن، ارائه‌دهندگان خدمات مالی رمزنگاری را مشمول استفاده غیرقانونی از دارایی‌های مردم می‌کند.
کد خبر: ۵۷۸۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
کمیسیون اروپا به کشورهای عضو اتحادیه هشدار داد که مانع از ادامه فروش پاسپورت و ویزای جعلی شوند، زیرا این امر احتمال وقوع جرائم مالی را افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۳۵۴۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
محمدقلی یوسفی مطرح کرد:
شفافیت؛ حلقه مفقوده مبارزه با پولشویی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای مبارزه با پول‌شویی‌های گسترده در نظام بانکی کشور، شفافیت اقتصادی نقش مهم و مؤثری دارد.
کد خبر: ۳۳۱۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
کارشناس اقتصادی خبر داد:
پولشویی در خصولتی‌ها
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: برای مبارزه با پولشویی باید راهکارهایی به منظور مقابله با واردات 14 میلیارد دلاری کالای قاچاق به کشور اتخاذ شود.
کد خبر: ۳۳۱۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
نوربخش در گفتگو با آنا:
تراکنش‌های مشکوک بانکی رصد شود
یک کارشناس اقتصادی گفت: برای مبارزه با پولشویی در کشور باید رد پای افراد دخیل در پولشویی را به‌صورت محسوس دنبال کرد.
کد خبر: ۳۲۹۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
یک کارشناس اقتصادی:
فرار مالیاتی مهم‌ترین مصداق پولشویی در کشور است
یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی فرار مالیاتی دارند، می‌توان پولشویی را در این بنگاه‌ها عیناً مشاهده کرد.
کد خبر: ۳۲۹۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
سارق جوان که با شگردی جدید به جعل کارت عابربانک دزدیده شده روی آورده بود، با اقدام به موقع ماموران تجسس کلانتری 113 بازار ناکام ماند.
کد خبر: ۲۹۷۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
معاون دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور مجلس مطرح کرد؛
ساماندهی ۴۰ هزار معتاد متجاهر در کشور
معاون دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور مجلس ضمن تاکید بر تقویت سازمان‌های مردم نهاد در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت: ساماندهی ۴۰ هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور با استفاده از ظرفیت ان جی اوها انجام شده است.
کد خبر: ۲۷۸۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد؛
لزوم تمرکز بر باندهای بزرگ قاچاق برای مبارزه جدی تر با قاچاق مواد مخدر
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه تمرکز بر شناسایی و انهدام باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر الزامی است، گفت: بخشی از جریان پولشویی در کشور ناشی از تجارت مواد مخدر است.
کد خبر: ۶۹۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
عربستان فهرست سیاهی شامل 11 کشور ازجمله الجزایر، سوریه و ترکیه ایجاد کرده است درباره وقوع عملیات‌های مشکوک پولشویی یا تامین مالی تروریست‌ها نسبت به برقراری ارتباط مالی تجار سعودی با آن‌ها هشدار داده است.
کد خبر: ۱۹۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۱
