برچسب ها - حساب اجاره ای
گسترش خدمات بانکی دیجیتال و افزایش وابستگی فعالیتهای اقتصادی به زیرساختهای آنلاین، در کنار تسهیل مبادلات مالی، شیوههای جدیدی را نیز پیش روی مجرمان قرار داده است. یکی از روشهایی که در سالهای اخیر در پروندههای جرایم سایبری و مالی مورد توجه قرار گرفته، سوءاستفاده از حسابهای بانکی و حسابهای کاربری اشخاص دیگر برای انتقال و پنهانسازی منشأ وجوه است؛ پدیدهای که در ادبیات عمومی با عنوان «حساب بانکی اجارهای» شناخته میشود.
کد خبر: ۱۰۷۴۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش حسابهای اجارهای در پولشویی و تامین مالی تروریسم،گفت:حسابهای اجارهای باید به جد مورد کنترل و مسدودسازی آنها باید مدنظر قرار گیرد.
کد خبر: ۹۸۴۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۳
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تشریح کرد
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به خطر فزاینده حسابهای اجارهای،گفت: مقابله با این پدیده ممکن است، اما نیازمند تحلیل هوشمند تراکنشها، تعریف آستانههای مالی و پیگیری جدی بانکهاست.
کد خبر: ۹۸۲۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
