برچسب ها - حساب اجاره ای
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش حسابهای اجارهای در پولشویی و تامین مالی تروریسم،گفت:حسابهای اجارهای باید به جد مورد کنترل و مسدودسازی آنها باید مدنظر قرار گیرد.
کد خبر: ۹۸۴۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۳
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تشریح کرد
حساب های اجاره ای؛ پدیده شوم در خدمت جرم و جنایت
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به خطر فزاینده حسابهای اجارهای،گفت: مقابله با این پدیده ممکن است، اما نیازمند تحلیل هوشمند تراکنشها، تعریف آستانههای مالی و پیگیری جدی بانکهاست.
کد خبر: ۹۸۲۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
موضوعات داغ
