برچسب ها - پولشویی
مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند بهمنظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پولهای کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارشهای خود از معاملات و فعالیتهای مشکوک به پولشویی را ثبت کنند.
کد خبر: 918652 تاریخ انتشار : 1403/04/03
مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد.
کد خبر: 881872 تاریخ انتشار : 1402/09/07
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در دومین نشست تخصصی سالیانه بازرسان و مدرسان مبارزه با پولشویی بانک صادرات ایران، بر آگاهی از مقررات و اجرای آنها تاکید کرد.
کد خبر: 881871 تاریخ انتشار : 1402/09/07
عضو هیئتمدیره بانک:
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر توجه ویژه تیم مدیریتی به اهمیت مبارزه با پولشویی و ارتقای استانداردهای جهانی آن تاکید کرد.
کد خبر: 881870 تاریخ انتشار : 1402/09/07
مرکز اطلاعات مالی خبر داد؛
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رأی محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
کد خبر: 877697 تاریخ انتشار : 1402/08/16
پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا است که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است و به محض رسیدگی در مرجع قضایی در مورد آنها اطلاعرسانی خواهد شد.
کد خبر: 859172 تاریخ انتشار : 1402/04/30
به ریاست رئیس جمهور صورت گرفت؛
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: 827107 تاریخ انتشار : 1401/10/30
القاصی:
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخورد با صاحبان حسابهای مشکوک با جریان مالی ناسالم و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام میدهند، صورت میگیرد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است.
کد خبر: 822473 تاریخ انتشار : 1401/10/05
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بینالمللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاههای مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: 813129 تاریخ انتشار : 1401/08/15
با رای نمایندگان مجلس تعیین شدند؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند.
کد خبر: 812398 تاریخ انتشار : 1401/08/11
الجزیره خبر داد؛
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد.
کد خبر: 810385 تاریخ انتشار : 1401/07/29
موضوعات داغ
