گروه ویژه اقدام مالی
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد.
کد خبر: ۸۱۰۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۹
با وجود ادعای برخی از مقامات دولت پاکستان مبنی بر خروج قطعی این کشور از فهرست خاکستری FATF، اما منابع آگاه معتقدند پاکستان باید تا ژوئن ۲۰۲۱ در این فهرست باقی بماند.
کد خبر: ۵۶۶۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-15؛
ایران هیچ‌گاه از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF تعلیق نشده است/ عدم اطلاع دولت از فریب کارگروه اقدام مالی
ادعای کار گروه ویژه اقدام مالی درباره اینکه درقبال تعهد سطح بالای سیاسی، ایران را از اقدامات مقابله‌ای به‌حالت تعلیق آورده است، همخوانی ندارد.
کد خبر: ۵۶۰۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-14؛
اصرار بر پذیرش FATF بر مبنای تحلیل غلط رفع تحریم‌ها به واسطه برجام/ استدلال‌های غیرکارشناسی چه هزینه‌هایی به بار آورد؟
اگرچه تحریم نظام بانکی ایران به‌وسیله آمریکا و به بهانه برجام ادامه یافت، ولی برخی مسئولان با دادن آدرس غلط مدعی شدند به واسطه توافق هسته‌ای، تحریم‌ها برداشته شده، لذا باید دنبال FATF برویم.
کد خبر: ۵۵۹۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-11؛
عدم تعلیق از لیست سیاه همزمان با پذیرش محدودیت‌ها بی‌معنی است/ اصرار دائمی FATF به شناسایی هویت مشتری در ایران به اتهام تأمین مالی تروریسم
در تمام بیانیه‌های FATF به اعضا و کشورهای دیگر که استانداردهای FATF را دنبال می‌کردند، توصیه می‌شد به‌دلیل اینکه در ایران ریسک تأمین مالی تروریسم وجود دارد، «شناسایی هویت مشتری» (EDD) را رعایت کنند.
کد خبر: ۵۵۸۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
گزارش آنا؛
حامیان لوایح FATF به پنهان‌سازی واقعیت عادت کرده‌اند/ تشدید تحریم‌ها با مشخص شدن مبدأ پرداخت
با نگاهی به رویکرد حامیان گروه اقدام ویژه مالی (اف ای تی اف) در دفاع از این لوایح مشخص می‌شود که استدلال این افراد نه از دیدگاه واقع‌گرایانه و نه از نگاه کارشناسانه قابل‌تأیید نیست.
کد خبر: ۵۵۷۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-8؛
وقتی FATF اهرم پرونده‌سازی حقوقی و قضایی علیه ایران می‌شود/ اجبار به بازتعریف قانون مبارزه با پولشویی به دلیل مبارزه با اشغالگری!
از نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران همچنان از نظر قوانین داخلی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حد کافی را ندارد و باید قوانین موجود را اصلاح کند.
کد خبر: ۵۵۵۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-6؛
برقرار بودن روابط بانکی ایران پیش از 2012 علی‌رغم قرار داشتن در لیست سیاه FATF / مشکل تحریم‌های آمریکاست
تعاملات بانکی ایران از 2009 تا 2012 یعنی تا زمان استقرار دولت جدید، با وجود اینکه کشورمان در لیست سیاه FATF قرار داشت، برقرار بود اما تحریم‌های آمریکا این روابط را قطع کرد.
کد خبر: ۵۵۱۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-5؛
بهانه واهی ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی برای رفع تحریم‌ها/ غولی که از لیست سیاه FATF در ایران ساخته شد
وقتی برجام امضا و اجرایی شد، ولی تحریم‌ها برداشته نشد، به‌تدریج زمزمه‌هایی مطرح می‌شود که علت این موضوع و نیز برقرار نشدن روابط بانکی با خارج از کشور مشکلی به نام FATF است.
کد خبر: ۵۵۱۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-4؛
جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌های مدنظر FATF به‌وسیله «واحد اطلاعات مالی»/ شناسایی ذی‌نفع نهایی یکی از مأموریت‌های گروه ویژه اقدام مالی است
کارویژه اصلی «واحد اطلاعات مالی» آن است که بتواند با جمع‌آوری اطلاعات درباره تراکنش‌های مشکوک، با جرائمی که مد نظر نهاد FATF است، مقابله کند.
کد خبر: ۵۴۹۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
تاریخچه و کارویژه‌های «گروه ویژه اقدام مالی»-3؛
شاخصه‌های اجرایی FATF در خدمت سیاست خارجی آمریکا/ وقتی شفافیت در حوزه بانکی و مالی ابزار فشار اقتصادی کاخ سفید می‌شود
دولت آمریکا در راستای سیاست‌های تحریمی خود ساختار FATF را به خدمت گرفته تا علاوه بر نظارت بر کشورهای مورد هدف، کنترل شبکه بانکی و مالی آن‌ها را در اختیار بگیرد.
کد خبر: ۵۴۸۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
آنا بررسی می‌کند؛
ترور سپهبد سلیمانی نتیجه سکوتFATF دربرابر حامیان تروریسم دولتی/ آمریکا چگونه با FATF بازی می‌کند؟
دولت آمریکا بارها رسما اعلام کرده که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و حتی ترور سپهبد سلیمانی را نیز برعهده گرفت. با این حال تاکنون هیچ گروه ویژه اقدام مالی هیچ اقدامی در مقابله با حمایت از تروریست دولتی آمریکا نداشته است.
کد خبر: ۴۶۴۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) مهلت ایران برای پیروی از معیارهای بین‌المللی را تا 4 ماه دیگر تمدید کرد.
کد خبر: ۴۳۱۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
اسامه حمدان:
هدف آمریکا از تحریم ایران آتش‌افروزی در منطقه است
مسئول روابط بین‌الملل جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) گفت: هدف اسرائیل و در امتداد آن، آمریکا از تحریم ایران، ایجاد هیمنه و آتش‌افروزی در منطقه است.
کد خبر: ۳۴۳۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد تا روند اصلاحات خود را در این‌زمینه کامل کند.
کد خبر: ۳۱۹۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس:
موافقان افشای اطلاعات کشور برای FATF از اعلام رأی خود در مجلس ابا دارند
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: موافقان اجرای الزامات FATF خواستار شفافیت اطلاعات کشور برای غربی‌ها هستند، اما از افشای رأی خود ابا دارند.
کد خبر: ۳۱۸۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
با حضور نمایندگان و صاحب‌نظرات FATF؛
همایش بزرگ «تضمین نمی‌دهیم» آغاز شد
همایش بزرگ «تضمین نمی‌دهیم» با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان امر برگزار شد.
کد خبر: ۳۱۸۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
اجلاس گروه ویژه اقدام مالی از 14 تا 19 اکتبر (22 تا 27 مهر ماه) در شهر پاریس برگزار می‌شود.
کد خبر: ۳۱۷۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
عراق به طور رسمی از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد.
کد خبر: ۲۹۱۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با آنا مطرح کرد؛
خواسته‌های FATF ، مکمل تحریم‌ها
تابستان سال گذشته بود که ایران از لیست سیاه تحریم‌های گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. پس از آن امیدها برای ارتباط بانکی بیشتر تقویت شد اما در عمل جز چند بانک کوچک، سایر موسسات مالی دنیا هنوز با ایران همکاری نمی‌کنند و اکنون FATF از ایران می‌خواهد تعهدات بیشتری را در ضرب‌الجل تعیین‌شده به نتیجه برساند.
کد خبر: ۲۳۵۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
