آملی لاریجانی: ۴۰ بند FATF را اجرا می‌کنیم
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از ۴۲ قانون اف‌ای‌تی‌اف ۴۰ مورد آن در کشور اجرا می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آنا، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح پارلمو و FATF اظهارکرد: از ۴۲ قانون اف‌ای‌تی‌اف ۴۰ مورد آن در کشور اجرا می‌شود. باوجود تحریم‌ها اف‌ای‌تی‌اف و سوئیفت اثرگذاری خاصی ندارد.
به گزارش آنا، سال ۲۰۰۹ بود که گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس، برای اولین بار ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. نام ایران تا سال ۱۳۹۵ در این لیست باقی ماند، اما با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین انعقاد برجام، حضور ایران در فهرست سیاه به وضعیت تعلیق درآمد.
در آن زمان بود که FATF فرصتی ۱۸ ماهه به ایران داد تا در این زمان دو لایحه مربوطه به تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را تصویب و اجرا کند، اما در این ۱۸ ماه حواشی بسیاری برای تصویب این دو لایحه به‌وجود آمد.
دولت وقت موفق شد که با وجود برخی از مخالفت‌ها، مجلس را با خود همسو کند، اما شورای نگهبان با تصویب این لوایح مخالفت کرد تا در سال ۱۳۹۸ نام ایران بار دیگر وارد لیست سیاه شود.
تبعات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای که نام ایران را وارد لیست سیاه خود کرد، از کشورهای جهان خواست که برای پیشگیری از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی با ایران، اقدامات مقابله‌ای به‌کار بگیرند. این اقدامات مقابله‌ای به معنای قطع کلی روابط با ایران نیست، اما FATF از کشور‌ها می‌خواهد تدابیری را در مراودات با ایران در نظر بگیرند؛ این تدابیر، اما به اندازه‌ای سختگیرانه هستند که عملا کشور‌ها را از معامله با ایران منصرف می‌کنند.
FATF چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF سازمانی فرادولتی است که در سال ۱۹۸۹ و به دستور گروه هفت، در پاریس تاسیس شد. این گروه، سیاست‌ها و استاندارد‌هایی را طراحی و اجرا می‌کند که هدف آنها، مبارزه با جرایم مالی از جمله پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدید‌های مربوط به سیستم مالی بین‌المللی است.
در حال حاضر FATF با احتساب فدراسیون روسیه که عضویت آن در حالت تعلیق قرار دارد، ۳۷ عضو دارد که بخش عمده آنها را کشورهای اروپایی و آمریکایی تشکیل می‌دهند. عضویت کشور‌ها در FATF منوط به وجود استاندارد‌هایی مثل جمعیت بالا، توسعه بخش بانکی، پایبندی به استاندارد‌های مالی پذیرفته شده و همچنین عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی مهم است. از سوی دیگر، اما کشور‌هایی که از آنها به‌عنوان پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی یاد می‌شود، در لیست خاکستری FATF قرار می‌گیرند. قرار گرفتن در این لیست، به منزله هشداری برای ورود به لیست سیاه است. کشورهای حاضر در لیست سیاه نیز در وضعیت غیرهمکار با FATF به سر می‌برند. همانطور که پیش‌تر ذکر شد نیز در حال حاضر تنها سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در این لیست قرار دارند.
در آن زمان بود که FATF فرصتی ۱۸ ماهه به ایران داد تا در این زمان دو لایحه مربوطه به تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را تصویب و اجرا کند، اما در این ۱۸ ماه حواشی بسیاری برای تصویب این دو لایحه به‌وجود آمد.
دولت وقت موفق شد که با وجود برخی از مخالفت‌ها، مجلس را با خود همسو کند، اما شورای نگهبان با تصویب این لوایح مخالفت کرد تا در سال ۱۳۹۸ نام ایران بار دیگر وارد لیست سیاه شود.
تبعات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای که نام ایران را وارد لیست سیاه خود کرد، از کشورهای جهان خواست که برای پیشگیری از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی با ایران، اقدامات مقابله‌ای به‌کار بگیرند. این اقدامات مقابله‌ای به معنای قطع کلی روابط با ایران نیست، اما FATF از کشور‌ها می‌خواهد تدابیری را در مراودات با ایران در نظر بگیرند؛ این تدابیر، اما به اندازه‌ای سختگیرانه هستند که عملا کشور‌ها را از معامله با ایران منصرف می‌کنند.
FATF چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF سازمانی فرادولتی است که در سال ۱۹۸۹ و به دستور گروه هفت، در پاریس تاسیس شد. این گروه، سیاست‌ها و استاندارد‌هایی را طراحی و اجرا می‌کند که هدف آنها، مبارزه با جرایم مالی از جمله پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدید‌های مربوط به سیستم مالی بین‌المللی است.
در حال حاضر FATF با احتساب فدراسیون روسیه که عضویت آن در حالت تعلیق قرار دارد، ۳۷ عضو دارد که بخش عمده آنها را کشورهای اروپایی و آمریکایی تشکیل می‌دهند. عضویت کشور‌ها در FATF منوط به وجود استاندارد‌هایی مثل جمعیت بالا، توسعه بخش بانکی، پایبندی به استاندارد‌های مالی پذیرفته شده و همچنین عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی مهم است. از سوی دیگر، اما کشور‌هایی که از آنها به‌عنوان پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی یاد می‌شود، در لیست خاکستری FATF قرار می‌گیرند. قرار گرفتن در این لیست، به منزله هشداری برای ورود به لیست سیاه است. کشورهای حاضر در لیست سیاه نیز در وضعیت غیرهمکار با FATF به سر می‌برند. همانطور که پیش‌تر ذکر شد نیز در حال حاضر تنها سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در این لیست قرار دارند.
انتهای پیام/
