گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه از پرداخت کامل رد مال شبنم نعمت زاده و محمدهادی رضوی خبر داد و این موضوع به عنوان یک اقدام پسندیده و خبری خوب مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در سال‌های اخیر احکام قطعی متهمان بسیاری در پرونده های اقتصادی صادر شده است، از حبس های طویل المدت و اعدام تا رد مال های گسترده. علاوه بر تحمل حبس محکومان، مسئله مهم دیگر این پرونده ها، موضوع بازگرداندن اموال و وصول مطالبات شکات است. شناسایی و فروش اموال محکومین اقتصادی جهت رد مال و پرداخت بدهی به دولت، سهامداران و مالباختگان همواره جزو چالش‌های بزرگ محسوب می‌شده و درحال حاضر نیز یک موضوع قابل توجه است.

در ادامه به برخی پرونده های اقتصادی سال‌های اخیر می پردازیم که در حکم نهایی متهمین علاوه بر تحمل حبس، عناوینی همچون رد مال، ضبط اموال و جزای نقدی هم وجود دارد اما هم‌اکنون اطلاع دقیقی از میزان و کیفیت اجرای این احکام مالی وجود ندارد.

۱- پرونده گروه شاملویی: حسن شاملویی(رد مبلغ ۱۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در حق بانک سرمایه)، سیدمهدی موسوی نژاد(رد مبلغ ۱۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حق بانک سرمایه)

۲- پرونده هدایتی: حسین هدایتی(رد مبلغ ۴۸۹ میلیارد تومان در حق بانک سرمایه)

۳- پرونده گروه جهانبانی: محمدرضا جهانبانی(رد مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در حق بانک سرمایه)

۴- پرونده مهدی جهانگیری: مهدی جهانگیری(رد مبلغ ۴۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی)

۵- پرونده عظیم خودرو: رضا عظیمی(پرداخت جزای نقدی ۲۸۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در حق دولت)

۶- پرونده شرکت مفتاح رهنورد: میثم رضایی(رد مبلغ ۲۸۹ میلیارد تومان در حق شکات و ۲ برابر جزای نقدی در حق دولت)

۷- پرونده سکه ثامن: فرهاد زاهدی فر(رد مبلغ ۳۶۵ میلیارد تومان به شکات، جزای نقدی ۱۸۱ میلیارد تومان در حق دولت)

۸- پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی: رضا حمزه لو(ضبط اموال به میزان ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو)، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا(ضبط اموال به میزان ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو)، عباس صمیمی(ضبط اموال به میزان ۳۴ میلیون یورو به نفع دولت)، محمدحسین شیرعلی(ضبط اموال به میزان ۸ میلیون دلار به نفع دولت)، شرکت بازرگانی پتروشیمی(رد مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در حق شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

۹- پرونده شبنم نعمت زاده: شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور(رد مبلغ ۱۳۷ میلیارد تومان در حق شرکت های داروسازی و علاوه بر آن، شرکت داروسازی رسا به عنوان شخص حقوقی ۳۷۰ میلیارد تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت)

۱۰- پرونده هادی رضوی: محمدهادی رضوی(رد مبلغ ۷۲ میلیارد تومان در حق بانک سرمایه)

۱۱- پرونده تیمور عامری: مهدی خرمی پور و تیمور عامری(رد مبلغ ۷۲ میلیارد تومان در حق بانک سرمایه)

۱۲- پرونده مرتضی فلاح اشتری: حمیدرضا مرادی، محمد نایینی، امیرخسرو علایی و مرتضی فلاح اشتری(رد مبلغ یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه و رد مبلغ ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه)

۱۳- پرونده داریوش امان کی: مرتضی فتحی و داریوش امان کی(رد مبلغ ۶۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در حق بانک سرمایه)

۱۴- پرونده پرهام آزادشهر: سیداحمد میرمحمدی(رد مبلغ ۱۴۱ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان در حق مالباختگان و ۱۱۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون تومان ضبط اموال ناشی از جرم)، مهدی قوانلو( ۱۱۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون تومان ضبط اموال ناشی از جرم)

۱۵- پرونده رامک خودرو: رامک خودرو(ردمال مشتریان براساس قراردادهای منعقده، پرداخت ۳ هزار و ۸۴۷ فقره جریمه نقدی ۱۲۰ میلیون تومان معادل ۲ برابر مال به دست آمده از مشتریان در حق دولت)

۱۶- پرونده اسدبیگی: مهرداد رستمی، امید اسدبیگی، جواد بصیرانی و مجتبی کحال زاده(ضبط اموال که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده‌اند، به نفع دولت)، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه(پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک هزار و ۷۳۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معادل ۲ برابر مبلغ تحصیل شده در حق دولت)، شرکت بازرگانی بین الملل دنیای معتمد پارسه(پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵ هزار و ۶۹۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معادل ۲ برابر میبغ تحصیل شده در حق دولت)، گروه صنعتی آریاک صنعت داتیس(پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معادل ۲ برابر مبلغ تحصیل شده در حق دولت)، شرکت بازرگانی دریای نور زئوس(پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲ هزار و ۴۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معادل ۲ برابر مبلغ تحصیل شده در حق دولت)، شرکت کیان واریان البرز(پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معادل ۲ برابر مبلغ تحصیل شده در حق دولت)

بیشتر بخوانید:

بی‌تفاوتی به انتخابات مجلس، سیلی دشمن را در پی خواهد داشت/ حکم 50 مفسد اقتصادی صادر شد

از ماجرای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از کشور تا فشار اکبر طبری برای رهایی دیواندری از زندان!

حکم پرونده سکه ثامن صادر شد/ ۱۵ سال حبس تعزیری برای متهمی که بیش از ۳ هزار شاکی داشت

کلاهبرداری پدیده‌ای به نام پهلوان در مشهد/ دیپلم‌ ردی که امید 136 هزار نفر را ناامید کرد

همه این موارد در حالی است که در رأی نهایی بسیاری از پرونده ها به جز تعداد معدودی از آنها، میزان رد مال کماکان مجهول است و اطلاعات دقیقی از شناسایی دارایی، اموال توقیف شده متهمین و فروش آنها در دسترس نیست.

۱۷- پرونده میرکاظمی: حسن میرکاظمی(ضبط اموال ناشی از جرم به عنوان جزای نقدی)

۱۸- پرونده فساد نفتی بابک زنجانی: علیرضا زیبا حالت منفرد(استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وجوه حاصل از کلاهبرداری و رد آن در حق شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت «اچ کی» و به جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده)

۱۹- گروه اقتصادی یاس: محمود سیف(جزای نقدی، استرداد وجوه تحصیلی)، عیسی شریفی(جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی)، محمود خاکپور(جزای نقدی، ردمال)

۲۰- پرونده طبری: اکبر طبری(پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه، استرداد فهرست بلندبالای املاک تحصیل کرده به بیت المال)

۲۱- پرونده فریدون: حسین فریدون(جزای نقدی و پرداخت رشوه دریافتی به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان)

۲۲- پرونده نادین فرتاک پارسیان: مریم هاشمی(ضبط کلیه اموال به دست آمده از طریق خلاف قانون)

۲۳- پرونده کیمیا خودرو: مهدی فتاحی، مرتضی فتاحی و دلنیا فتاحی(ضبط کلیه اموال به دست آمده از طریق خلاف قانون به عنوان جزای نقدی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و رد اصل مال)

۲۴- پرونده قاچاق ارز در بانه: عبدالعزیز خطیبی، جمال غفوری و بهزاد فتاحی(ضبط کلیه اموال به دست آمده از طریق خلاف قانون به عنوان جزای مالی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و رد اصل مال)

۲۵- پرونده مسلم بلال پور: محبوبه صادقی و مسلم بلال پور(ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات)

۲۶- پرونده فروش آزاد گوشت برزیلی: حمیدرضا خلیلی، علیرضا جهیزی، مرتضی عسکری و حسین خلیلی(ضبط همه اموال به دست آمده از طریق خلاف قانون)

۲۷- پرونده پدیده شاندیز: محسن پهلوان، محمدرضا ریاحی، علیرضا یزدانی و محمدرضا محمدی(استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل شده است به اشخاص(ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت

۲۸- پرونده شرکت طرح و نقشه پناهی: یوسف جنت مکان، محمودرضا اخوت، علی زرنانی(ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی)

۲۹- پرونده شرکت دومان توکان: دومان سهند، رشید جباری، مهدی ذکایی و احسان حدیدساز(استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و ضبط کلیه اموالی که متهمان از طریق خلاف قانون به دست آورده اند)

۳۰- پرونده آرمان پرشین پارس و کارما: سیاوش نیک جعفریان و محسن نیک جعفریان(پرداخت جزای نقدی و رد مال به مالباختگان)

آبان ماه امسال، سخنگوی قوه قضائیه از وصول بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموال متهمان دانه درشت که به بیت المال برگشته خبر داده بود، این درحالی است که هرگز مشخص نشد این ارقام به طور شفاف مربوط به چه پرونده‌هایی است. در شرایطی که امیدهایی برای تغییر رویه دستگاه قضائی در جهت اطلاع رسانی دقیق از پرونده های اقتصادی وجود داشت اما با عدم انتشار برخی از رویدادهای مهم، عدم به روزرسانی سایت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و در شرایطی که مقامات این دستگاه راه کلی گویی را در پیش گرفته اند، کماکان تغییری احساس نمی شود.

انتظار می رود دستگاه قضائی با تغییر رویکرد فعلی خود، آخرین تغییرات در ردمال پرونده های اقتصادی را به تفکیک پرونده و مطالبات بانک‌ها، شکات و سازمان‌ها به صورت شفاف در راستای افزایش اعتماد عمومی به مسئولان نظام در اختیار عموم مردم قرار بدهد و همان‌طور که دستگاه قضا در دوره «تحول و تعالی» در بسیاری از بخش ها نظیر سازمان زندان‌ها نوعی تحول را ایجاد کرده امید است تا در بحث اطلاع رسانی نحوه استرداد اموال از سوی متهمان اقتصادی نیز تغییری در رویه خود ایجاد کند، چراکه این اقدام منجر به اعتمادافزایی به عدلیه می شود.

انتهای پیام/۴۱۷۴/