واکاوی استانداردهای دوگانه در مواجهه با تهدیدات امنیت ملی
جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل
از نخستوزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیهای برای «هیچ»
تمهیدات بانک مرکزی در راستای شفافیت تراکنشهای بانکی
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، با استناد به مفاد این دستورالعمل و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسکهای نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، از این پس برای انجام کلیه نقل و انتقال وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال (درونبانکی و بینبانکی) مشتریان حقوقی و همچنین مشتریان حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال (درونبانکی و بینبانکی) مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به ارائه اسناد دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه میباشد.
لازم به ذکر است که ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ شناسه شهاب بوده و ارائه خدمات به مشتریان فاقد شناسه شهاب ممنوع میباشد.
بر اساس این گزارش سایر موارد مشمول این دستورالعمل، پس از فراهمسازی دستورالعمل تمهیدات سیستمی اعلام خواهد شد.
منبع: روابط عمومی بانک کارآفرین
انتهای پیام/
انتهای پیام/
