جزئیات کلاهبرداری 40,000,000,000 تومانی در بازار ارز

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از جام‌جم، در این پرونده دو دلال غیررسمی‌ بازار ارز با جلب اعتماد حدود ۳۰ صراف در چهار‌راه استانبول، بیش از ۴۰ میلیارد تومان از این افراد کلاهبرداری کرده و متواری شده‌اند.

دو کلاهبردار از بستگان نزدیک یکی از صرافان شناخته شده و مورد اعتماد بازار ارز هستند که با جلب اعتماد دیگر صرافان در بازار غیررسمی ‌به ‌صورت معامله آینده و براساس اعتماد، معامله می‌کردند. صرافان وقتی به آنها ارز می‌دادند، نمی‌دانستند دو برادر با نقشه‌ای حساب شده قصد دارند بار خود را چندساعته ببندند و فرار کنند.

به گفته صرافان، «اعتماد» در معامله میان دلالان و صرافان در بازار غیررسمی‌ ارز، حرف اول را می‌زند و از طرفی با توجه به سه دهه فعالیت فامیل نزدیک آنها در بازار ارز، اعتماد به دو فرد مذکور افزایش یافته بود. آنها طی دو روز با جلب اعتماد صرافان، بیش از 40 میلیارد تومان ارز از مالباختگان گرفته و ناپدید شدند.

ماموران پلیس پس از اطلاع از این ماجرا وارد عمل شده و دو نفر از بستگان متهمان فراری را که احتمال دارد از مخفیگاه آنها اطلاع داشته باشند، به اداره پلیس منتقل کردند.

هشدار بانک مرکزی به غیرمجازها

مدیرکل حراست بانک مرکزی نیز در واکنش به این کلاهبرداری می‌گوید: بانک مرکزی در اطلاعیه‌های مختلف درباره هوشیاری مردم در بازار ارز و معامله در بازار رسمی‌ هشدار داده است .

علی عبدالملکی اضافه کرد: افرادی که کلاهبرداری کرده‌اند از فعالان بازار غیررسمی‌ هستند که با اعتمادسازی و وعده و وعید به دیگر صرافان، پول آنها را جمع‌آوری و فرار کرده‌اند. این پرونده در مراجع انتظامی‌ در حال بررسی است و جزئیات آن در اطلاعیه‌های بعدی منتشر می‌شود.

مدیرکل حراست بانک مرکزی تصریح کرد: مردم به هشدارهای بانک مرکزی توجه کنند و به‌‌هیچ‌وجه برای خرید و فروش ارز سراغ دلالان سرپایی و صرافان بدون مجوز نروند.

عبدالملکی با تاکید بر اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافان گفت: این آخرین اتمام‌حجت به فعالان بازار غیررسمی ‌شامل دلالان سرپایی و صرافی‌های غیرمجاز است. بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی‌، فعالان غیرمجاز بازار ارز را شناسایی کرده و بارها به این افراد برای قرار گرفتن زیر چتر نظارتی بانک مرکزی هشدار داده شده است.

دستگیری افراد دخیل در ماجرا

در حالی که صرافان مبلغ کلاهبرداری را بیش از 40 میلیارد تومان اعلام می‌کنند، رئیس هیات‌مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران میزان کلاهبرداری را 18 میلیارد تومان اعلام کرد و به ایرنا گفت: از آنجا که زوایای این کلاهبرداری در حال رصد است، این امکان وجود دارد که رقم آن تغییر کند.

عباس مسعودی افزود: افراد دخیل در این کلاهبرداری دستگیر شده‌اند، اما متهمان اصلی تحت پیگرد قانونی است.

وی معاملات کاغذی را یکی از دلایل این کلاهبرداری دانست و گفت: این معاملات روی کاغذ انجام می‌شد و بر همین اساس اجازه داده نمی‌شد نوسانات متوجه فعال اقتصادی شود؛ اما در نهایت امر به این کلاه اون کلاه تبدیل شد و در نتیجه این وضعیت به حدی رسید که دیگر فرد توان ادامه آن را نداشت و در نتیجه کلاهبرداری اتفاق افتاد.

پلیس دو برادر را ممنوع‌الخروج کرده و تجسس برای دستگیری آنها ادامه دارد.

سوء استفاده از اعتبار پدرزن

یکی از فروشندگان ارز در حاشیه چهارراه استانبول با بیان این که کلاهبرداران دو برادر 26 و 34 ساله بودند، به جام‌جم گفت: بعد از ازدواج برادر بزرگ‌تر با دختر یکی از کاسبان سرشناس این خیابان، آنها از دو سال قبل در مغازه‌ای شروع به خرید و فروش ارز کردند.

او اضافه کرد: این دو برادر در این مدت جزو کاسب‌های خوش‌حساب بودند و کسی فکر نمی‌کرد آنها نقشه کلاهبرداری میلیاردی در سر دارند.

این فروشنده ارز در مورد رقم کلاهبرداری گفت: رقم دقیق کلاهبرداری که تا دیروز مشخص شده بود 44 میلیارد تومان است. دو برادر بیشتر این مبلغ را از 14 نفر از کاسب‌های ارز در چهار راه استانبول کلاهبرداری کردند.

به گفته این فروشنده ارز، یکی از کلاهبرداران به نا «م.م» با سوءاستفاده از اعتبار پدرزنش ارزها را از کاسب‌ها گرفته و مدعی شده تا چند ساعت دیگر پول آن را به حساب می‌ریزد. نقشه آنها به قدری دقیق بود که هیچ‌کدام از کاسب‌ها متوجه نشدند کلاهبرداران از دیگر کاسب‌ها نیز پول دریافت کرده‌اند وگرنه خیلی زود نقشه آنها فاش می‌شد. کسانی که به این دو برادر پول می‌دادند خیالشان راحت بود که اگر پولشان برود پدر زن «م.م» پول آنها را پس می‌دهد در حالی که نمی‌دانستند حجم کلاهبرداری نجومی‌ است.

یکی دیگر از مالباختگان درباره این کلاهبرداری می‌گوید: پدر زن «م.م» 40 سال است در این خیابان کاسبی می‌کند و کاسبی خوشنام در خیابان فردوسی است. او جزو نخستین کسانی است که در این خیابان به خرید و فروش ارز می‌پرداخت.

پسر جوان ادامه داد: همه مالباختگان صاحبان مغازه نبودند و دو برادر از چهار تا هفت نفر از کاسبان سرپایی هم بین 200 تا 400 میلیون تومان کلاهبرداری کرده‌اند.

به گفته این فروشنده ارز، متهمان تنها از یکی از مغازه‌داران یک میلیون و 200 هزار یورو گرفته و برای جلب اعتماد یک میلیارد به او داده و ادعا کرده‌اند بقیه پول را تا شب به حساب او می‌ریزند.

پسر جوان افزود: کلاهبرداران از مالباخته‌ها دلار، یورو، دینار کویت و درهم گرفته‌اند. مالباخته‌ها نیز در حال حاضر از دو پسر کلاهبردار و پدر زن او شکایت کرده‌اند.

این فروشنده ارز تاکید کرد: اعتماد در بازار ارز حرف اول را می‌زند و بارها پیش آمده که ارز را در اختیار فرد دیگری قرار داده‌ایم و او بعد از چند ساعت پول را به حسابمان واریز کرده است.