دستگیری کلاهبردار 100 میلیارد تومانی در تهران + تصاویر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی پلیس تهران بزرگ، سردار علیرضا لطفی از دستگیری یک کلاهبردار که با اغفال شهروندان به بهانه وام از آن‌ها کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد و گفت: این متهم با تأسیس شرکت‌های صوری، از متقاضیان وام اسناد ملکی دریافت می‌کرد و با سوءاستفاده از این اسناد قانونی، از بانک‌های مختلف وام گرفته اما اقساط آن را پرداخت نمی‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در پی ارجاع چند فقره شکایت به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری از شهروندان تحت عنوان پرداخت وام‌های چند صد میلیونی و میلیاردی، تیمی از مأموران این پایگاه، تحقیقات خود را در خصوص شناسایی متهم اصلی پرونده آغاز کردند.

وی عنوان کرد: در تحقیقات انجام‌شده مشخص شد که این متهم یکی از کلاهبرداران حرفه‌ای است که با تأسیس چند شرکت جعلی و کاغذی و انتشار آگهی در بخش نیازمندی‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار و فضای مجازی همچون تلگرام و گوگل، اقدام به انتشار آگهی‌های تبلیغاتی مبنی بر تخصیص وام‌های کلان کرده و زمانی‌که شهروندان به این شرکت‌ها مراجعه می‌کردند، با منشی‌هایی که استخدام کرده بود و بدون انجام هرگونه ملاقات حضوری با مالباختگان به درخواست آن‌ها جهت دریافت وام رسیدگی می‌کرد و نهایتاً با تنظیم مبایعه‌نامه صوری برای سندهای ملکی چندمیلیاردی، وام به متقاضیان پرداخت و به آن‌ها اعلام می‌کرد که سال آینده برای بازپرداخت وام خود به شرکت مراجعه کنند .

لطفی در خصوص شیوه و شگرد انجام کلاهبرداری توسط متهم افزود: زمانی که متقاضیان وام اسناد ملکی و مالی خود را در اختیار این متهم قرار می‌دادند، وی با استفاده از این اسناد به بانک‌های مختلف مراجعه و با وثیقه قرار دادن این اسناد به عنوان ضمانت، وام‌های کلان بانکی دریافت می‌کرد اما پس از پرداخت چند قسط اولیه، نهایتاً شرکت را تعطیل و از محل متواری و اقدام به تأسیس یک شرکت دیگر با عنوانی دیگر می‌کرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به این‌که پس از مدتی پرونده برای پیگیری‌های تخصصی به اداره 14 پلیس آگاهی پایتخت، ارجاع شد، اظهار کرد: با ارجاع پرونده به این اداره، بررسی‌های تخصصی و فنی در این خصوص آغاز شد و ردی از این متهم به نام «احسان. ع» 34 ساله، در خیابان نلسون ماندلا به‌دست آمد و پس از تعقیب و مراقبت‌های متعدد کارآگاهان اداره چهاردهم موفق شدند وی را در دستگیر کنند.

وی عنوان کرد: متهم پس از دستگیری در تحقیقات انجام‌شده به کارآگاهان گفت که با تأسیس شرکت‌های مختلف صوری در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و فضای مجازی، آگهی اعطای وام به شهروندان منتشر کرده و زمانی که متقاضیان برای وام مراجعه می‌کردند در قبال دریافت اسناد ملکی به آن‌ها وام‌هایی با مبالغ بالا (500 میلیون تا یک میلیارد تومان) با بازپرداخت یک ساله پرداخت می‌کرده و پس از آن با استفاده از اسناد متقاضیان وام، به بانک مراجعه و وام‌های چند میلیاردی می‌گرفته اما پس از مدتی اقساط وام دریافتی را نداده و با منحل کردن شرکت صوری‌اش، متواری می‌شد. پس از مدتی از سوی بانک نامه‌ای مبنی بر عدم پرداخت اقساط و به حراج گذاشتن ملک مذکور که متعلق به مالباختگان بوده است برای مالک که از این متهم وام دریافت کرده بود، ارسال می شد.

لطفی در ادامه با اعلام این که این متهم هر بار پس از انحلال شرکت خود، شرکتی دیگر تأسیس کرده و با استخدام منشی‌های جدید اقدام به کلاهبرداری مجدد میکرد، تصریح کرد: با شناسایی حساب‌های مختلف بانکی متعلق به متهم و بررسی تراکنش مالی این حساب‌ها، برآورد اولیه در خصوص ارزش مالی این پرونده بالغ بر 100 میلیارد تومان محاسبه شده که با شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان ، مبدأ اولیه بیش از 10 میلیارد تومان از این مبالغ (100 میلیارد تومان) شناسایی و تحقیقات جهت شناسایی سایر شکات و مالباختگان در دستور کار قرا گرفته است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در پایان ضمن اشاره به فعالیت متهم در پوشش شرکت کاغذی و صوری با عناوین مختلف عنوان کرد: متهم از شرکت کاغذی با عناوین مختلف جهت کلاهبرداری‌های خود استفاده می‌کرد اما یکی از شرکت‌هایی که متهم تحت عنوان آن اقدام به ده‌ها فقره کلاهبرداری کرده و تحقیقات جهت شناسایی مالباختگان آن کرده شرکتی تحت عنوان جامعه هدف‌دار بوده است؛ لذا از کلیه شهروندان مختلف که بدین شیوه و شگرد و تحت عنوان شرکت جامعه هدف‌دار مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه نمایند.

انتهای پیام/4076/