عراق از لیست سیاه FATF خارج شد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آنا از وب سایت شبکه سومریه نیوز، بانک مرکزی عراق در بیانیه ای اعلام کرد: «گروه ویژه اقدام مالی به طور رسمی خروج عراق را از لیست سیاه پیگیری خود اعلام کرد.»

این بیانیه می افزاید: «این موضوع به دنبال تحقق پیشرفت های فراوانی رخ داد که بانک مرکزی عراق و دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این کشور در زمینه مقابله با پولشویی به دست آوردند.»

اقدام بانک مرکزی عراق در زمینه رفع کاستی‌ها، پایبندی به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و فراهم کردن الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از محورهایی است که در توضیح خروج عراق از لیست سیاه مطرح شده است.

در این گزارش همچنین تصویب قانون مبارزه با پولشویی در عراق در سال 2015 و صدور دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات مربوط و نیز تاسیس و فعالیت شورای مبارزه با پولشویی و نیز کمیته توقیف دارایی تروریست ها در این کشور بیان شده است.